光明房地产集团股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会发布《上市公司章程指引（2022年修订）》、 《上市公司治理准则(2018年修订)》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》,上海证券交易所发布《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作 (2023年修订)》及《公司章程》等有关规定,我们作为光明房地 产集团股份有限公司(下称"公司"、"光明地产"、上市公司）的 独立董事,对公司于 2023年 11月 29 日召开的第九届董事会第十四 次会议审议关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易并提请股东大 会授权董事会签署相关协议及办理后续事宜、补选公司独立董事的事 项,发表如下专项独立意见。 一、关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易并提请股东大会 授权董事会签署相关协议及办理后续事宜的独立意见 1、公司本次拟与光明食品集团财务有限公司、光明食品(集团) 有限公司签订《金融服务框架协议》，有利于本公司进一步优化财务 管理、提高资金使用效率、降低融资成本 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2023-075 光明房地产集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多功能厅 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-071 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光 明地产"）第九届董事会第十四次会议通知于 2023 年 11 月 19 日以 电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2023 年 11 月 29 日 9:30 以 通讯表决方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人， 会议由公司董事长陆吉敏主持。本次会议的召集召开及程序符合《公 司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《关于签订<金融服务框架协议>暨关联交易并提 请股东大会授权董事会签署相关协议及办理后续事宜的议案》 该议案涉及关联交易，公司关联董事吴通红先生、李力敏先生在 董事会审议该议案时已回避表决。具体内容详见 2023 年 ...

第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第十三次会议通知于 2023 年 11 月 4 日以电子邮件、电话通知的 方式发出，会议于 2023 年 11 月 14 日 9:30 以通讯表决方式召开，应参加表决 董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由公司董事长陆吉敏主持。本次会议 的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-069 光明房地产集团股份有限公司 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 审议通过《关于制订<公司债券信息披露管理制度>的议案》 2023 年 10 月，本公司收到中国证监会出具的《关于同意光明房地产集团 股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2245 号），同意 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为21.56亿人民币，同比下降59.59%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为413.8万人民币，同比下降64.76%[4] - 2023年第三季度，公司营业总收入为66.45亿人民币，较去年同期下降47.6%[83] - 公司净利润为15.00亿人民币，较去年同期下降5.1%[84] - 2023年第三季度净利润为4102.12万元，同比下降14467.20万元[91] 资产和负债 - 公司总资产为641.65亿人民币，同比下降4.94%[5] - 公司负债合计为25,690,893,299.80元，较上季度有所下降[89] - 公司所有者权益合计为10,431,978,443.92元，较上季度略有增加[90] - 公司负债总计为55,745,645,610.50元[95] - 公司资产总计为37,086,234,607.80元[97] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流入小计为70.99亿人民币，较去年同期下降40.8%[86] - 公司第三季度经营活动现金流出小计为108,646,070,705.03元，较上季度有所增加[87] - 公司投资活动现金流入小计为376,137,428.42元，较上季度略有增加[87] - 公司筹资活动现金流出小计为8,159,465,046.58元，较上季度有所减少[87] - 期末现金及现金等价物余额为1263029583.42元，同比下降1710205502.47元[93] 其他财务信息 - 公司新增房地产储备面积在2023年1-9月为3.6483万平方米，7-9月为0万平方米[72] - 公司签约金额在2023年1-9月为56.80亿元，7-9月为20.22亿元[76] - 公司报告期末普通股股东总数为38,148股，前十名股东持股情况显示国有法人光明食品（集团）有限公司持股数量最多，为784,975,129股，占比35.22%[69] - 公司执行新会计准则，调整财务报表，对公司无影响[93]

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-067 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第十二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话通 知的方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日 9:30 以通讯表决方式召开，应 参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由公司董事长陆吉敏主 持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》 的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 审议通过《2023 年第三季度报告》 具体内容详见 2023 年 10 月 31 日在《上海证券报》、《证券时报》及上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2023 年第三季度报告》。 上述议案，在董事会审议之 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-068 光明房地产集团股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届监事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话通 知的方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日 13:00 以通讯表决方式召开， 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄 超主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公 司章程》的相关规定，会议合法有效。 具体内容详见 2023 年 10 月 31 日在《上海证券报》、《证券时报》及 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2023 年第三季度报告》。 监事会关于公司 2023 年第三季度报告的审核意见为： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2023-066 光明房地产集团股份有限公司 2023 年第三季度房地产业务主要经营数据公告 2023 年 1-9 月，公司竣工面积为 192.34 万平方米，上年同期为 156.94 万平方米，同比增长 22.55%。权益竣工面积为 95.45 万平方米，上年同期 为 100.10 万平方米，同比下降 4.64%。 2023 年 7-9 月，公司竣工面积为 26.50 万平方米，上年同期为 80.53 万平方米，同比下降 67.10%。权益竣工面积为 12.36 万平方米，上年同期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号—房地产》 要求，现将光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"）2023 年第三季 度房地产业务主要经营数据公告如下： 一、新增房地产储备面积 2023 年 1-9 月，公司新增房地产储备面积为 3.6483 万平方米，上年 同期为 0 万平方米，同比增长 100%。权益新增房地产储备面 ...

关于对外担保的情况简报 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2023-065 光明房地产集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本报告期，公司发生对外担保是否存在反担保：本报告期内发生担保， 被担保人为光明地产全资子公司，无须提供反担。 ●公司对外担保逾期的累计金额：无； ●特别风险提示：截至2023年9月30日，光明地产及其子公司对外担保 总额为人民币71.02亿元，占公司最近一期经审计净资产的65.76%；对 资产负债率超过70%的单位提供担保的金额为人民币55.72亿元，占公司 最近一期经审计净资产的51.59%；对合并报表外单位（合营、联营公司） 提供担保的金额为2.11亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.95%。 敬请投资者充分关注担保风险。 1 / 13 一、公司对外担保总额及履行内部决策程序 （一）公司于2022年9月29日召开第八届董事会第二百十一次会议 审议通过，于2022年10月25日召开2022年第一次临时股东大会审议通过 《关于核定2022年度对外担保 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 编号：临 2023-064 光明房地产集团股份有限公司 2023 年度第五期中期票据发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光明房地产集团股份有限公司（下称"本公司"、"公司"）经 2023 年 4 月 13 日召开的第九届董事会第四次会议及 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行 间市场交易商协会（下称"交易商协会"）申请注册发行总额不超过人民币 25 亿 元（含 25 亿元）的中期票据。公司于 2023 年 7 月收到交易商协会出具的《接受 注册通知书》（中市协注[2023]MTN765 号），同意接受公司中期票据注册。具体内 容分别详见 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 18 日、2023 年 7 月 28 日《上海证 券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（临 2023-012）、（临 2023-020） ...