会议安排 - 2024年9月10日召开董事会决议召集股东大会[4] - 9月11日刊登股东大会通知，距召开达15日[5] - 9月27日上午9：30现场会议召开，现场和网络投票结合[6] 参会情况 - 出席股东及代理人1050人，代表股份2503571224股，占比48.2145%[7] - 现场5名股东代表，持股2214865810股，占比42.6546%[7] - 网络投票1045人，代表股份288705414股，占比5.5599%[9] - 中小投资者1048人，代表股份290843614股，占比5.6012%[10] 议案表决 - 《关于选举独立董事议案》，同意2464674014股，占比98.4463%[15] - 《关于变更会计师事务所议案》，同意2467372419股，占比98.5541%[17] 会议结果 - 股东大会召集、召开等均符合规定，决议合法有效[20]

物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十二次董事会会议 通知于 2024 年 9 月 20 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开。应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案： 1.关于调整部分董事会专门委员会委员的议案；(同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-063 物产中大十届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2.关于 2024 年度投资预算中期调整的议案。(同意票 10 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票) 特此公告。 物产中大集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 因公司董事会成员发生变动，根据《公司法》《公司章程》《董事会专门 委员会工作细则》等有关规定，现调整部分董事会专门委员会组成人员如下： （1）董事会审计委员会调整为：王会娟、曹茂喜、邵燕 ...

特此公告。 因公司董事会成员发生变动，根据《公司法》《公司章程》《董事会专门委 员会工作细则》等有关规定，现调整部分董事会专门委员会组成人员如下： 一、董事会审计委员会调整为：王会娟、曹茂喜、邵燕奇，王会娟为主任。 二、董事会薪酬与考核委员会调整为：曹茂喜、郑春燕、王会娟，曹茂喜为 主任。 其他董事会专门委员会组成人员不变。 证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-064 物产中大关于调整部分董事会专门委员会委员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十二次董事会会议 于2024年9月27日以通讯方式召开。会议审议并通过《关于调整部分董事会专门 委员会委员的议案》，具体情况如下： 物产中大集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 1 ...

融资决策 - 2022年8月19日召开董事会、9月8日召开股东大会，审议通过申请注册发行2022 - 2024年度债务融资工具议案[1] 注册情况 - 2022年12月4日收到《接受注册通知书》，注册2年内有效[2] 发行情况 - 2024年9月19日发行第七期超短期融资券，期限180天[2] - 计划和实际发行总额均为20亿元，发行利率2.08%[2] - 主承销商为建行，联席主承销商为中行[2]

回购股份 - 2024年9月19日董事会通过回购议案，数量2000 - 4000万股，占比0.39% - 0.77%[1][3][8] - 回购价格不超4.3元/股，不高于前30交易日均价150%[2][8] - 期限自通过日起3个月内，方式为集中竞价[2][6] - 资金来源为自有资金，用于维护公司及股东权益[2][7] 相关情况 - 截至9月19日，董监高、控股股东未来3 - 6个月无减持计划[2][3][10] - 作出决议前6个月内无买卖公司股份情况[9] 其他 - 2023年12月31日总资产1661.35亿元等[9] - 拟12个月后处置，36个月未用部分注销[10] - 授权管理层办理，有效期至事项完毕[11][12] - 股价超区间或重大事项可能影响方案实施[14] - 已开立股份回购专用账户[15]

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-059 物产中大集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届第二十一次董事 会于2024年9月19日召开，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，具体内容详见公司于2024年9月20日发布的《物产中大集团 股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 2024-057）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——回购股份》的相关规定，现将董事会公告回购股份决议公告日的前一 个交易日（即2024年9月19日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东 的名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江省国有资本运营有限公司 | 1,32 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-058 [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的"物产中大关于以集中竞 价交易方式回购股份方案的公告"] 特此公告。 物产中大集团股份有限公司董事会 物产中大十届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十一次董事会会议 通知于 2024 年 9 月 14 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式召开。应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。(同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 2024 年 9 月 20 日 1 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-057 物产中大集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为了增强投资者对物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 心，维护公司价值和广大投资者的利益，基于对公司未来发展前景的信心和对 公司内在价值的认可，以及对公司自身财务状况、经营状况和发展战略的充分 考虑，促进公司健康稳定长远发展，公司拟回购部分股份，用于维护公司价值 及股东权益。 ● 回购股份的用途：本次回购股份拟用于维护公司价值及股东权益，所回 购股份将按照监管规则进行处置，视情况采用集中竞价交易方式出售，在规定 期限内未实施出售部分将依法予以注销。 ● 回购股份数量：回购数量不低于2,000万股（含），占公司目前股本比 例0.39%；不高于4,000万股（含），占公司目前股本比例0.77%。 ● 回购股份的价格区间：本次回购股份的价格为不超过人民币4.3元/股（ 含），该回购价格不高于董事会审议通过本次回购股份方 ...

| 会议议程 3 | | --- | | 会议须知 4 | | 议案一关于选举公司独立董事的议案 5 | | 议案二关于变更会计师事务所的议案 7 | | 授权委托书 11 | 物产中大集团股份有限公司 2024 第一次临时股东大会会议文件 物 产中大集 团股份有 限公司 WuchanZhongda Group Co., Ltd. 股票简称:物产中大 股票代码:600704 2024 年第一次临时股东大会 会议文件 二〇二四年九月二十七日·杭州 会议议程 会议时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）上午 9:30 1.关于选举公司独立董事的议案 2.关于变更会计师事务所的议案 五、表决结果统计 3 会议地点：杭州市环城西路 56 号公司三楼会议室 主持人：董事长陈新先生 一、主持人宣布本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数 二、主持人宣布提交本次会议审议的议案 三、股东、股东代表发言 四、记名投票表决上述议案 六、主持人宣布表决结果 七、见证律师宣读股东大会见证意见 物产中大集团股份有限公司 2024 第一次临时股东大会会议文件 会议须知 物产中大集团股份有限公司 2024 第一次临时股东大会会议文件 ...

物产中大集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 12 日 1 王会娟简历 证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-056 物产中大关于提名独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开 十届二十次董事会，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，公司 独立董事陈俊先生因工作调整原因，申请辞去公司独立董事职务。根据《公司法》 《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事 会提名王会娟女士为公司独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第 十届董事会届满。（简历附后） 王会娟女士已取得独立董事资格证书，其作为公司独立董事候选人的任职资 格尚需经上海证券交易所审核，审核通过后，由公司董事会提请于 2024 年 9 月 27 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 王会娟，女，1982 年 7 月出生，北京大学会计学博士，清华大学应用经济学 ...