会议决策 - 第十一届董事会2025年第四次临时会议全票通过多项议案[1] - 审议通过《2025年第三季度报告》[1][2] - 拟取消监事会，修订《公司章程》等文件[7][8][9] 授信申请 - 同意申请综合授信额度303000万元[3] - 向多家银行分别申请不同额度授信[3][4][5] 后续安排 - 部分议案需提交临时股东大会审议[9]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为16.997亿元，同比下降6.66%[3] - 年初至报告期末营业收入为53.65亿元，同比下降2.00%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为341.54万元，同比微增0.65%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-442.05万元，同比下降124.53%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为359.32万元，同比下降5.29%[3] - 营业总收入为53.65亿元人民币，同比下降2.0%[19] - 净利润为1.261亿元人民币，同比增长9.9%[19] - 归属于母公司股东的净利润为1779.4万元人民币，同比增长0.7%[20] - 营业收入为19.11亿元人民币，同比增长1.86%[27] - 净利润为1.32亿元人民币，同比下降1.97%[27] - 基本每股收益为0.83元/股[27] 成本和费用（同比环比） - 利息费用为2.279亿元人民币，同比下降12.6%[19] - 研发费用未发生，与去年同期一致[19] - 财务费用为1.45亿元人民币，同比下降9.93%[27] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8.361亿元，同比大幅增长25.52%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为8.361亿元人民币，同比增长25.5%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.026亿元人民币，同比改善33.6%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.428亿元人民币，同比改善23.7%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为114.70亿元人民币，与去年同期基本持平[22] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，2025年前三季度为-2.76亿元，而2024年同期为5.12亿元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为34.37亿元，较2024年同期的34.84亿元略有下降[28] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅减少至0.98亿元，2024年同期为6.54亿元，下降约85%[28] - 支付其他与经营活动有关的现金显著增加至5.29亿元，较2024年同期的1.84亿元增长约188%[28] - 投资活动产生的现金流量净额改善至1.79亿元，较2024年同期的1.02亿元增长约76%[28] - 购建固定资产等长期资产的现金支出减少至0.21亿元，2024年同期为0.78亿元，下降约73%[28] - 取得借款收到的现金为30.25亿元，较2024年同期的24.88亿元增长约22%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额转为正数，2025年前三季度为2.05亿元，2024年同期为-6.80亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额为7.730亿元人民币，同比增长13.6%[22] - 期末现金及现金等价物余额为2.19亿元，较2024年同期的1.31亿元增长约67%[30] 资产、债务及权益变化 - 公司货币资金为9.43亿元，较期初7.87亿元增长19.87%[15] - 短期借款为44.29亿元，较期初50.53亿元下降12.35%[16] - 合同负债为29.88亿元，较期初27.57亿元增长8.37%[16] - 长期借款为18.49亿元，较期初9.98亿元大幅增长85.25%[16] - 归属于母公司所有者权益为22.94亿元，与期初基本持平[16] - 未分配利润为16.48亿元，较期初16.46亿元略有增长[16] - 总资产为125.40亿元人民币，较期初增长0.55%[24] - 货币资金增长64.50%至2.65亿元人民币[24] - 预付款项减少48.82%至6181.64万元人民币[24] - 其他应收款为30.41亿元人民币，较期初增长2.68%[24] - 短期借款为28.23亿元人民币，较期初增长7.45%[25] - 长期借款增长55.05%至12.15亿元人民币[25] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益净额为1420.10万元，主要包含政府补助1076.58万元[6][7] - 扣除非经常性净利润大幅下降主要因本报告期非经常性损益金额较同期增加所致[8] 公司股权与投资活动 - 报告期末普通股股东总数为24,649名[10] - 第一大股东长春市汽车城商业有限公司持股39,045,996股，占总股本24.54%[10] - 公司全资子公司收购联营企业欧亚长青17.52%股权，收购后持股比例达58.39%并纳入合并报表范围[12]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 股东会召集与通知 - 独立董事或持股 10%以上股东提议召开临时股东会，董事会 10 日内反馈，同意则 5 日内发通知[8][9] - 持股 1%以上股东可在股东会召开 10 日前提临时提案，召集人 2 日内发补充通知[13] - 年度股东会召开 20 日前、临时股东会召开 15 日前公告通知股东[14] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[19] - 网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[18] 投票制度与规则 - 特定情形采用累积投票制[21] - 违规买入股份部分 36 个月内无表决权且不计入总数[20] - 可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[21] - 同一表决权选一种表决方式，重复表决以第一次为准[22] 决议公告与记录 - 股东会决议公告应列明相关内容[24] - 发行特定股份的公司分别统计并公告股东出席及表决情况[24] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[24] - 会议记录记载相关内容，人员签名[24][25] 方案实施与决议撤销 - 股东会通过派现等提案，公司 2 个月内实施方案[26] - 特定回购决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[26] - 股东可在决议作出 60 日内请求法院撤销违法决议[27] 规则相关 - 公告或通知指在指定报刊刊登信息，全文在交易所网站公布[29] - 规则自股东会通过之日起施行，遇法规修订应修订规则并提交审议[29] - 规则由公司董事会负责解释[29]

长春欧亚集团股份有限公司 董事会议事规则 （拟提交 2025 年第一次临时股东大会审议） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董 事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员 的意见。 1 第五条 临时会议 （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； ...

长春欧亚集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （拟提交 2025 年第一次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计、确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制，对董事会负责，向董事会报告工作，并行使《公司法》规定的 监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员 ...

公司股本 - 公司注册资本为人民币15908万元[10] - 已发行股份数为159088075股，均为普通股[16] - 公司设立时发行股份总数为58263353股，面额股每股1元[16] 股份交易限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[23] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易起一年内不得转让[22] - 董事、高管等人员所持股份上市交易起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议召集程序等有瑕疵，可60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会等诉讼[29] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，应在上一会计年度结束后六个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[43][44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由5 - 13名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人[82] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[90] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[102] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[113] - 分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[116] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十时，可不经股东会决议，但需董事会决议[139] - 公司出现解散事由应在十日内公示，特定情形解散且未分配财产时，可通过修改章程或股东会决议存续[145] - 公司清算结束后，清算组需制作报告报股东会或法院确认并申请注销登记[150] 章程相关 - 出现法律抵触、情况变化、股东会决定三种情形，公司将修改章程[152] - 董事会依股东会决议和主管机关审批意见修改章程[154] - 章程修改事项属法定披露信息的，按规定公告[154]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为17亿元，同比下降6.66% [1] - 第三季度净利润为341.54万元，同比增长0.65% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为53.65亿元，同比下降2.00% [1] - 前三季度累计净利润为1779.42万元，同比增长0.66% [1]

公司动态 - 美国欧亚集团总裁布雷默于10月16日会见商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢 [1]

高层会晤 - 中国国际贸易谈判代表兼副部长李成钢于10月16日在北京会见美国欧亚集团总裁布雷默 [1]

合作主体与协议 - 欧亚商业连锁与阿里巴巴旗下淘宝闪购平台正式签署战略合作协议 [1] 合作背景与目标 - 合作旨在顺应即时零售行业快速发展趋势并响应消费需求升级 [1] - 合作将聚焦多领域深度协作，共同探索零售数字化转型新路径 [1]