上海贵酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（高玲） 本人作为上海贵酒股份有限公司的独立董事，自任职起严格按照《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规章制度的规定，勤勉 尽责，忠实履行独立董事职责，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意 见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化 的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将2023年度的履职情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历 高玲，女，1974 年 5 月出生，本科学历，中国注册会计师 CPA、英国特许 会计师 ACCA。曾任国药洁诺医疗服务有限公司、上海希华餐饮管理有限公司 财务总监，现任上海金程教育专修学院有限公司财务总监、公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、2023 年度履职情况 （一）出席会议情况 1、出席董事会会议、列席股东大会情况 2023 年，本人担任独立董事期间公司共召开 13 次董事会、4 次股东大会， 本人出席董 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－024 上海贵酒股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第十届董事 会第九次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，具体修订内容对照如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意 | 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意 | | 见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 | 见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 | | 下简称"公司"）。 | 下简称"公司"）。 | | 公司经中华人民共和国对外经济贸易合作部 | 公司经中华人民共和国对外经济贸易合作部 | | 【1993】外经贸函第 544 号文批准，以社会 | 【1993】外经贸函第 544 号文批准，以社会 | | 募集方式设立；在上海市工商行政管理局注 | 募集方式设立；在上海市市场监督管理局注 | | 册登记，取得 ...

上海贵酒股份有限公司监事会 2024年4月25日 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对上海贵酒股份有限公司（以下 简称"公司"）2023年度财务报告出具了保留意见审计报告。根据《上海证券交易 所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准 审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司监事会对董事会关于 2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明出具如下意见： 1、公司董事会依据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定， 对保留意见审计报告所涉及事项作出的说明，客观反映了公司实际情况，监事会 同意董事会出具的专项说明。 2、监事会认可公司董事会关于审计报告中的保留事项后续解决和应对措施， 将督促公司董事会和管理层关注事项进展、及时履行相关信息披露义务。 上海贵酒股份有限公司监事会 对董事会关于2023年度保留意见审计报告涉及事项 的专项说明的意见 ...

上海贵酒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》和《公司章程》等规定和要求,上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监 督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： | 名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 9111010208376569XD | | 类型 | 特殊普通合伙企业 | | 主要经营场所 | 北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层 | | 执行事务合伙人 | 杨海龙 | | 成立日期 | 1999年1月 | | 经营范围 | 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告； | | | 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承 | | | 办会计咨询、会计服务业务；法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：本次被担保人为公司合并报表范围 内的各子公司。 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024-021 上海贵酒股份有限公司 关于公司及子公司2024年度担保额度预计的公告 ●本次担保预计额度及截止目前已实际提供的担保余额：本次预计担保总额不 超过人民币 50,000.00 万元。截止本公告披露日，已实际提供的担保余额合计为人 民币 21,500.00 万元。 ●本次担保是否有反担保：视实际担保合同签署情况为准。 ●对外担保逾期的累计数量：截止本公告披露日，无逾期对外担保。 ●特别风险提示： 本次担保预计包含对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，请投资者关注 担保风险。 为满足上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）及纳入合并报表范围内子公 司（以下简称"子公司"）日常经营和发展的资金需求，提高融资效率，降低融资成 本，在综合分析公司及子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力后，公司拟对 2024 年度担保 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－017 上海贵酒股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参 与表决董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议由董事长韩啸先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《2023 年经营工作总结及 2024 年经营工作展望报告》； 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《2023 年度报告》及摘要； 详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度 报告》及摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 ...

上海贵酒股份有限公司 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、2023 年度履职情况 （一）出席会议情况 1、出席董事会会议、列席股东大会情况 2023 年，本人担任独立董事期间公司共召开 13 次董事会、4 次股东大会， 本人出席董事会、列席股东大会具体情况如下： 2023 年度独立董事述职报告（陈建波） 本人作为上海贵酒股份有限公司的独立董事，自任职起严格按照《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规章制度的规定，勤勉 尽责，忠实履行独立董事职责，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意 见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化 的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将2023年度的履职情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历 陈建波，男，1976 年 10 月出生，硕士研究生学历，曾任君澜（上海）律师 事务所的创始合伙人和首届执行主任、恒为科技（上海）股份有限公司独立董事； 现任广东信达律师事务所上海分所执行主任，上海市民建律师委 ...

上海贵酒股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告 作为上海贵酒股份有限公司审计委员会委员，我们严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》和《上海贵酒股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等法规和 规则要求，勤勉尽责，忠实履行了委员职责，不受公司主要股东、控股股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，对董事会的科学决 策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，充分发挥了审计委员会作用，维 护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如 下： 一、基本情况 公司现任审计委员会由独立董事高玲、陈建波及非独立董事潘震三位董事组 成，其中高玲为审计委员会主任委员，负责会议的召集与主持。 二、2023 年审计委员会专门会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员针对年度报告、半年度报告、季度报告、年 度财务报告审计工作、续聘会计师事务所等事项共召开了 7 次会议，各委员均出 席了全部会议，各项议案均经全体委员审议通过，具体情况如下： | | | 召开日期 | | | 会议名称 | 会议内容 ...

上海贵酒股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯及现场方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席 会议监事 3 名。本次会议由监事长蒋智先生召集并主持，会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，经投票表决， 形成如下决议: 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－018 详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度 利润分配预案公告》 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《2023 年度报告》及摘要； 经监事会对公司 2023 年度报告及摘要审核，监事会认为： 1、公司 2023 年报全文及摘要编制和审议的程序符合法律、法规、 ...

1 目 录 上海贵酒股份有限公司 章 程 2024 年 4 月（修订） 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 董事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 3 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限 ...