股本结构 - 公司已注销256,668,000股境外上市外资股（H股），发行股份总数由10,799,285,500股减至10,542,617,500股[3] - 公司现普通股为10.5426175亿股，境内上市内资股7.3288135亿股，占69.52%；境外上市外资股3.213804亿股，占30.48%[10] - 公司注册资本为10.5426175亿元，股票每股面值人民币1元[9][10] 公司章程 - 公司于2025年10月22日召开会议审议通过修订公司章程等议案，需提交2025年第二次临时股东会审议[1] - 修订后公司不再设置监事会和监事，董事会审计与合规管理委员会行使监事会职权[4] - 公司经营范围一般项目增加石油制品销售等，许可项目增加石油、天然气管道储运等[8] 股东权益 - 普通股股东可依股份份额领取股利等，参加股东会并表决等多项权益[21] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会、董事会决议[22] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权在特定情形下请求相关机构或直接以自己名义向法院提起诉讼[23] 公司治理 - 董事会由5 - 19名董事组成，应有至少1名职工代表董事、三分之一以上且最少为3人的独立董事[40] - 董事每届任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[41] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举和罢免，任期3年，连选可连任[41] 财务相关 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日，每一会计年度公布4次财务报告[67] - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[68] - 半年度股利分配数额不应超过公司半年度当期净利润的50%[69] 会议规则 - 股东会由全体股东组成，是权力机构，《股东会议事规则》由董事会拟订，股东会批准[25] - 董事会会议应由全体董事的过半数出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[51] - 监事会会议每年至少召开四次，决议应当由三分之二以上监事会成员表决通过[59] 其他事项 - 公司设立党组织，发挥党组织作用，配备党务工作人员，保障工作经费[8] - 公司实行总法律顾问制度，设总法律顾问1名[57] - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[69]

中国石化上海石油化工股份有限公司 董事及高级管理人员职业道德准则 2006年4月26日第五届董事会第十一次会议审议通过 2025年10月22日第十一届董事会第二十次会议第一次修订 根据《中国石化上海石油化工股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及公司股票上市地证券监管规则关于上市公司 董事及高级管理人员职业道德准则的要求，结合本公司实际情况，特 制定本公司高级管理人员职业道德准则。 本准则适用于公司董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书和公司及公司董事会认定的其他人员（以下简称"公司高级管 理人员"）。 本准则由公司董事会秘书在董事会的监督下协助实施，有关人员 在不确定某种行为是否违反本准则有关规定时，应当及时向董事会秘 书咨询。有关人员在了解到任何违反或者可能违反本准则有关规定的 情况时，应当及时向董事会秘书报告；隐瞒不报将视为违反本准则。 一、勤勉义务 公司董事、高级管理人员对公司负有勤勉义务，在行使权利和履 行义务时应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意，勤 勉尽责，全心全意为公司服务。包括但不限于： 1.应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业 行为符 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600688 证券简称： 上海石化 公告编号：临 2025-47 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"）董事会于 2025 年 10 月 22 日召开的第十一届董事会第二十次会议审议通过了聘任黄立新先生为本公 司证券事务代表的议案，上述议案自通过之日起生效。因工作职务变动原因，余 光贤先生将不再担任本公司证券事务代表。 余光贤先生在担任本公司证券事务代表期间勤勉尽责，本公司董事会对他的 辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢! 黄立新先生简历如下： 1 附：黄立新先生联系方式 | 地址 | 上海市金山区金一路 48 号 | | --- | --- | | 邮编 | 200540 | | 电话 | 021-57933728 | | 传真 | 021-57940050 | | 电子邮件 | huanglixin@spc.com.cn | 2 黄立新先生熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，并已取得上海证 ...

证券代码:600688 股票简称：上海石化 公告编号：临 2025-44 中国石化上海石油化工股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2022 年 11 月 10 日，本公司第十届董事会第二十四次会议审议批准了本公司与中 石化集团和中石化股份签订现有《产品互供及销售服务框架协议》、现有《综合服务 框架协议》及其项下截至 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和 2025 年 12 月 31 日止各年度的有关日常关联交易（即持续关联（连）交易，下同）的最高限额，该次 会议同时审议批准了本公司与中石化集团签订 2022 年《金融服务框架协议》及其项下 截至 2023 年 12 月 31 日止的有关日常关联交易的最高限额。2023 年 10 月 25 日，本公 司第十一届董事会第三次会议审议批准了本公司与中石化集团签订现有《金融服务框 架协议》及其项下截至 2024 年 12 月 31 日和 2025 ...

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2025-43 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 10 月 23 日 （星期四） 至 10 月 29 日 （星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱（spc@spc.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）已于 2025 年 10 月 22 日发布公司 2025 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 10 月 30 日 （星期四） 9:00-10:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 10 月 30 日 （星期四） 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（"上证路演中心"） （网址 ...

产量与销量 - 2025年前三季度柴油产量181.86万吨、销量178.81万吨[1] - 2025年前三季度汽油产量250.91万吨、销量247.09万吨[1] - 2025年前三季度航空煤油产量172.64万吨、销量102.69万吨[1] 销售收入 - 2025年前三季度柴油销售收入115.24146亿元[1] - 2025年前三季度汽油销售收入197.42564亿元[1] - 2025年前三季度航空煤油销售收入49.81151亿元[1] 产品均价 - 2025年前三季度柴油均价6445元/吨，同比降7.30%，环比降1.16%[4] - 2025年前三季度汽油均价7990元/吨，同比降7.82%，环比升0.79%[4] - 2025年前三季度航空煤油均价4851元/吨，同比降12.05%，环比升5.98%[4] - 2025年前三季度乙烯均价6078元/吨，同比降4.83%[4] - 2025年前三季度对二甲苯均价6037元/吨，同比降16.71%，环比升3.73%[4] - 2025年前三季度苯均价5700元/吨，同比降24.26%，环比降2.37%[4] 加工成本 - 2025年前三季度原油平均加工成本3921元/吨，同比降10.39%，环比降4.25%[5]

中国石化上海石油化工股份有限公司 与中国石化财务有限责任公司关联交易的 风险评估报告 中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"公 司"）与中国石化财务有限责任公司（以下简称"中石化财 务公司"）本着存取自由的原则，通过中石化财务公司金融 平台，办理贷款、代为收付款、贴现、结算、委托贷款及其 他金融业务，有关业务已纳入公司与中国石油化工集团有限 公司的金融服务持续关联交易中。公司按照《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要 求，通过查验中石化财务公司《金融许可证》、《营业执照》 等证件资料，并审阅中石化财务公司的定期财务报告，对中 石化财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，结 合公司实际业务开展情况，报告如下： 一、中石化财务公司基本情况 中石化财务公司是经中国人民银行批准设立的非银行 金融机构，由原中国石化总公司独家发起，于1988年7月8日 正式成立。中石化财务公司法定代表人为程忠，成立时注册 资本为3亿元，其后经过7次增资，现注册资本为180亿元， 股东为中国石油化工集团有限公司（出资占51％）和中国石 油化工股份有限公司（出资占49％）。中石化财务公司总部 设在北 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"） 第十一届监事会第十一次会议（"会议"）于 2025 年 10 月 11 日 以传真或送达的方式通知各位监事，会议于 2025 年 10 月 21 日 下午在以通讯方式召开。会议应到监事 6 人，实到 6 人。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国石化上海石油化工 股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 本次会议议题经各位监事认真审议，作出如下决议： 证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2025-40 中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 决议一 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2025 年第三季度报告》。 决议二 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过监事会 《关于公司 2025 年第三季度报告的审议意见》。 中国石化上海石油化工股份有限公司监事会 2025 年 1 ...

该议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计与 合规管理委员会第十次会议审议通过。 决议二 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议及通过《产品互 供及销售服务框架协议》（2026-2028 年）及其项下的持续关联交易， 以及截至 2026 年 12 月 31 日、2027 年 12 月 31 日和 2028 年 12 月 31 日止各年度的有关持续关联交易的最高限额，并同意整体上和无 - 1 - 条件地通过及确认本公司的所有董事已获授权采取必要的或适宜的 事宜及行动，以实施及赋予效力给《产品互供及销售服务框架协议》 （2026-2028 年）内有关和具附带性的任何事情，并作出其认为必要 的、适宜的改动。 证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2025-41 中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"） 第十一届董事会（"董事会"）第二十次会议（ ...

中国石化上海石油化工股份有限公司2025 年第三季度报告 证券代码：600688 证券简称：上海石化 中国石化上海石油化工股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"、"公司"）董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证 2025 年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董事长郭晓军先生、主管会计工作负责人董事、副总经理兼财务总监杜军先生及会计 机构负责人（会计主管人员）财务部经理傅和娟女士保证本第三季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 本公司 2025 年第三季度报告中的财务报表按中国企业会计准则编制，是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 19, ...