二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接 到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效 债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保（以下简称"债权申 报"）。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性， 相关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行，本次减资将按法定程序继续实 施。 证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2025-46 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）分 别于 2023 年 6 月 28 日召开的 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别 股东大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会及 2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年 度股东周年大会、2024 年 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 董事及高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规定 2022年6月22日第十届董事会第十八次会议审议通过 2025年10月22日第十一届董事会第二十次会议第一次修订 第一章 总 则 第一条 为规范中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份（包括其衍生品种）及 其变动事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第8号——股份变动管 理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》、香港《证券及期货条例》、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券 监管规则以及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"，与前述规则合称"适用规范"）的有关 ...

提名委员会组成 - 至少由3名董事组成，独立非执行董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名[5] - 设主任1名，主任应为独立非执行董事[5] 会议规则 - 不迟于会议召开前3日通知委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] - 每一名委员最多接受一名委员委托[14] 资料保存 - 会议记录和决议等资料保存至少10年[15] 规则修订 - 2012年3月29日审议通过，2025年10月22日第一次修订[1] - 制定和修改经董事会批准后生效[17]

中国石化上海石油化工股份有限公司 独立董事工作制度 2007年10月26日第五届董事会第二十四次会议审议通过 2011年6月29日第七届董事会第一次会议第一次修订 2012年3月29日第七届董事会第五次会议第二次修订 2022年6月22日第十届董事会第十八次会议第三次修订 2025年10月22日第十一届董事会第二十次会议第四次修订 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国石化上海石油化工股份有限公司的法人治 理结构，促进公司规范运作，为独立董事履职创造良好的条件，根据 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》、公司股票上市地证券交易所发布的《上海证券交 易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监 管规则（以下简称"有关监管规则"），以及《中国石化上海石油化 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观 ...

制度基本情况 - 公司内幕信息知情人登记制度2012年3月29日审议通过，2015、2022、2025年分别修订[1] - 制度由公司董事会制定和修改，于董事会审议通过之日起生效并负责解释[29][30] 内幕信息知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属于知情人[3] 需登记内幕信息情形 - 全资或控股子公司持有其他上市公司5%以上股份应参照制定登记管理办法[2] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%需登记[8] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需登记[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化较大需登记[9] - 重大资产抵押、质押、出售、转让、报废属内幕信息[9] 登记操作要求 - 知情人及时填写《登记表》，不同阶段知情人不同时及时更新[12] - 督促外部涉内幕信息人员填《登记表》并3日内上报董事会秘书室[12] - 有关单位出示《告知书》并提醒保密，与外部知情人签保密协议[14] - 公司重大事项时督促相关知情人填《登记表》并报送[14] - 各单位对外报送涉内幕信息资料时提醒并填《登记表》[15] - 向法定机构报送年报信息不得早于公司业绩快报披露时间[15] - 董事会秘书室汇总《登记表》信息向监管机构报备，董事长与董事会秘书签署确认意见[16] - 《登记表》等资料至少保存10年[19] - 涉及重大事项除登记还编写《重大事项进程备忘录》并5个交易日内报备[21] 其他规定 - 公司发起对其他公司有重大影响未公开信息参照“内幕信息”管理[23] - 内部知情人违规公司核实追责并2个工作日内报送处理结果[27] - 内幕信息事项一事一记，每份档案仅涉及一个内幕信息事项[31] - 填报获取内幕信息方式包括会谈、电话等，所处阶段包括商议筹划等[32] - 知情人控制信息使用和范围，负有保密义务，不得泄露或利用信息买卖证券[33] - 信息泄露知情人立即通知董事会秘书室，公司将知情人登记备案[33]

中国石化上海石油化工股份有限公司 内部审计制度 2025 年 10 月 22 日第十一届董事会第二十次会议审议通过 第一章 总则 第二章 内部审计工作的领导体制 1 第一条 为了进一步规范和加强中国石化上海石油化工股份有限公司（以下 简称"公司"）内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部 审计工作质量，充分发挥内部审计在揭示风险、发现问题、推动问 题整改、实现价值增值等方面的独特作用，根据《中华人民共和国 审计法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和公司股票境内外 上市地证券监管规则，以及《中国石化上海石油化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司本部各职能部门、各分公司和全资子公司、 控股子公司，以及对公司具有重大影响的参股公司（以下合称"公 司及所属单位"）。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部和审计人员通过运用系统、 规范的方法，依法依规对本制度适用主体的收支、经济活动、内部 控制、风险管理实施独立客观的监督、评价和建议的，以促进公司 全面贯彻落实相关重大政策措施、决策部署并完善治理、增加价值、 实现目标的活动 ...

议事规则修订 - 规则于2005年12月7日首次审议通过，2012年、2023年、2025年分别修订[1] 委员会构成 - 至少由3名董事组成，独立非执行董事应过半数[4] 会议规定 - 每年至少召开一次，提前3日通知委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 职责与流程 - 负责制定审查薪酬政策与方案，制定考核标准并考核[2] - 董事薪酬方案报董事会同意并股东会审议通过实施[9] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准[9] - 考核先提交述职报告，再评价，结果报董事会审议[11] 其他事项 - 办公室设人力资源部，主任由其主任兼任[4] - 工作经费列公司预算，可聘专家，费用公司支付[12] - 会议记录等资料保存至少10年[17] - 议案和决议书面报董事会[17] - 出席列席人员有保密义务[17] - 术语含义无说明与《公司章程》相同[19] - 制定修改经董事会批准生效[19] - 未尽事宜或冲突以监管规则或《公司章程》为准[19] - 由董事会负责解释[19]

中国石化上海石油化工股份有限公司 董事会战略与ESG委员会议事规则 2017年4月27日第八届董事会第二十七次会议审议通过 2023年5月26日第十届董事会第二十九次会议第一次修订 2025年10月22日第十一届董事会第二十次会议第二次修订 第一章 总 则 第一条 为明确中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"）的组 成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、公司股票上市地证券交易所 发布的《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上 市地证券监管规则（以下简称"有关监管规则"），以及《中国石化上海 石油化工股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，并结合公司实际情况，特制定本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，向董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会至少由 5 名董事组成，设主任（召集人）1 名，负责主持委员会 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会议事规则 第四条 审计与合规管理委员会委员（以下简称"委员"）不得与 公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系，且应符合以下要求： （一）熟悉境内外有关监管规则，了解公司业务、经营管理、组 织结构和管理控制制度； （二）具有财务、会计、审计、监察或者宏观经济等方面的有关 知识；至少有1名委员具备符合证券监管规则要求的会计或者相关财务 管理专长； 2005年12月7日第五届董事会第六次会议审议通过 2009年3月27日第六届董事会第六次会议第一次修订 2012年3月29日第七届董事会第五次会议第二次修订 2016年3月16日第八届董事会第十一次会议第三次修订 2021年4月28日第十届董事会第六次会议第四次修订 2023年5月26日第十届董事会第二十九次会议第五次修订 2025年10月22日第十一届董事会第二十次会议第六次修订 第一章 总 则 第一条 为强化中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策功能，指导监督公司合规管理，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证券监督管理委员会发 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 投资者关系管理工作制度 2007年10月26日第五届董事会第二十四次会议审议通过 2012年3月29日第七届董事会第五次会议第一次修订 2022年6月22日第十届董事会第十八次会议第二次修订 2025年10月22日第十一届董事会第二十次会议第三次修订 第一章 总 则 第一条 为规范中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称 "公司"）的投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟 通，完善公司治理结构，切实保护投资者合法权益，根据中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司投资者 关系管理工作指引》及公司股票上市地证券交易所发布的《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（以 下简称"有关监管规则"），以及《中国石化上海石油化工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中国石化上海石油化 工股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制 度》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使 ...