证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-011 广州珠江发展集团股份有限公司 关于重大资产置换及重大资产出售暨关联交 易之 2023 年度盈利预测实现情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》等法律法规的要求，公司于 2024 年 3 月 28 日第十一届董事会第二次会议审 议通过《关于重大资产置换及重大资产出售暨关联交易之 2023 年度盈利预测实现情 况说明的议案》。现将重大资产置换及重大资产出售暨关联交易（以下简称"本次交 易"）标的公司广州珠江城市管理服务集团股份有限公司（以下简称"标的公司"或 "珠江城服"）业绩承诺方做出的关于珠江城服 2023 年度业绩承诺的实现情况说明 如下： 一、业绩承诺和补偿安排 本公司与广州珠江实业集团有限公司（以下简称"珠江实业集团"）签订了《业 绩补偿协议》。根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第1号》规定，业绩 承诺方需要对基于未来收益预期的方法进行评估或者估 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-008 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第二次会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第二次会议以书面送达和电子邮件方式于 2024 年 3 月 18 日发出会议通 知和会议材料，并于 2024 年 3 月 28 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世 贸中心大厦南塔 11 楼第一会议室以现场方式召开。应参加会议董事 9 人，实际 参加会议董事 9 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定，会议由卢志瑜董事长主持，形成了如下决议： 一、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过《 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-010 广州珠江发展集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及金融资 产公允价值变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》和广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策相关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性 原则，公司对各类资产进行清查梳理及减值测试。经资产减值测试，2023 年资 产减值准备变动金额为-192,260.34 万元，其中因合并范围变动影响的金额为 -136,033.52 万元，因当期计提资产减值准备减少利润总额金额为 1,618.37 万元， 本年转回应收账款减值准备增加利润总额 21.78 万元，结转存货跌价准备 772.86 万元，结转投资性房地产减值准备 133.89 万元，因其他变动影响的金额为- 56,916.66 万元。2023 年确认其他非流动金融资产公允价值变动损失金额为 400.00 万。 一、2023 年期末减值准备余额及当年计提情况 | | | | ...

广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人毕亚林作为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》等有 关规定，勤勉尽责地履行职责和义务，维护公司及全体股东特别是中小股东的合 法权益。 二、独立董事出席股东大会、董事会及其专门委员会情况 2023 年度，公司董事会进行了换届选举，本人被选举为公司第十一届董事 会独立董事，任期为三年。 （一）股东大会 2023 年度，公司共召开股东大会 5 次，分别是 2022 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东 大会、2023 年第四次临时股东大会。本人出席了 3 次。 在 2023 年度的工作中，凭借丰富的法律专业知识和经验，积极参加公司董 事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 22-00016 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) བྷؑՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ ेӜᐲ⎧⏰४⸕᱕䐟 1 ਧ ᆖ䲒ഭ䱵བྷ 22 ቲ 2206 䛞㕆 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 ⭥䈍 Telephone˖+86˄10˅82330558 Րⵏ Fax˖ +86˄10˅82327668 㖁൰ Internet˖ www.daxincpa.com.cn ᇗ䇗ᣛ བྷؑᇑᆇ>@ㅜ ਧ ᒯᐎ⨐⊏ਁኅ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ жȽᇗ䇗ᝅ㿷 ᡁԜᇑ䇑Ҷᒯᐎ⨐⊏ਁኅ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Ā䍥ޜਨā˅Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ ᒤ ...

委托单位：广州珠江发展集团股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-82330558 关于广州珠江发展集团股份有限公司 关于广州珠江发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 非经营性资 金占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度占 用累计发生 金额(不含利 息) 2023 年度 占用资金 的利息 (如有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 现控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 非经营性占 用 非经营性占 用 小计 / / / / / 前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 非经营性占 用 非经营性占 用 小计 / / / / / 其他关联方 及其附属企 业 非经营性占 用 非经营性占 用 小计 / / / / / 单位：万元 附表 2 | 总计 | / | / | / | | | | ...

广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）作为公司 2023 年年度报告审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对大信所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为大信所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，大信所基本情况如下： | 事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012-03-06 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市海淀区知春路1号22层2206 | | | | 首席合伙人 | 谢泽敏 年末合伙人数量 | | 160人 | | 年末执业人员 | 注册会计师 | | 971人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 超过500人 | | | 2022年业务收入 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事石水平、毕亚林、陈琳的独立性情况进行评估，并出 具如下专项意见： 广州珠江发展集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 28 日 广州珠江发展集团股份有限公司 独立董事 2023 年度独立性情况的自查报告 本人石水平，担任广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"上市公 司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立 性。本人 2023 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 | 否 | ...

2023 年度监事会工作报告 作为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及 《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度，我们监事会本着对全体股东负责 的态度，严格遵守相关规定，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司 董事、高级管理人员履职情况进行监督，为企业规范运作和发展起到了积极作用。 现将 2023 年度的工作报告如下： 广州珠江发展集团股份有限公司 一、监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 9 次会议，情况如下： （一）2023 年 1 月 19 日，公司召开了第十届监事会 2023 年第一次会议， 逐项审议《关于公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易方案的议案》等， 审议《关于<广州珠江发展集团股份有限公司重大资产置换及重大资产出售暨关 联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等。 （二）2023 年 2 月 22 日，公司召开了第十届监事会 2023 年第二次会议， 逐项审议《关于签署附条件生效的<资产置换协议><资产出售协议 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职 责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大信所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012-03-06 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市海淀区知春路1号22层2206 | | | | 首席合伙人 | 谢泽敏 年末合伙人数量 | | 160人 | | 年末执业人员 | 注册会计师 | | 971人 | | 数量 | 签 ...