人事变动 - 2024年6月19日，邓世豹当选第十一届董事会独立董事等职[2] 审计会议 - 2024年度审计委员会召开7次会议，委员均亲自出席并签字确认[3] - 多次会议同意各季度及半年度报告等[3][4][5] 审计相关 - 2024年度公司聘用大信会计师事务所为审计机构，沟通无重大问题[6] - 审计委员会审阅财务报告，认为无重大问题[8] 未来计划 - 2025年审计委员会将加强内部控制相关工作[9]

人员变动 - 董事长卢志瑜因工作调动辞职，持股509,600股[1] - 监事会主席钟小萍因退休辞职，未持股[1] - 董事会拟选举李超佐、周星星为董事，李超佐持股99,000股，周星星未持股[1][5][6] - 监事会拟选举高立为监事，高立未持股[2][6] - 董事会聘任周星星为总经理[3] 会议决议 - 2025年3月31日董事会通过选举董事和聘任总经理议案[4] - 2025年3月31日监事会通过选举监事议案[4] - 选举董事和监事议案尚需股东大会审议通过[4]

业绩总结 - 2024年公司资产减值准备期初余额37331.59万元，期末余额39942.42万元[1] - 2024年资产减值准备变动金额2610.83万元[9] - 2024年计提资产减值准备减少利润总额3605.29万元[9] - 2024年转回应收账款减值准备增加利润总额4.35万元[9] 数据详情 - 2024年新增计提应收账款坏账准备1310.24万元，转回应收4.35万元，其他变动 -7.33万元[3] - 2024年新增计提存货跌价准备2.82万元，销售结转121.13万元，其他变动 -668.32万元[4] - 2024年新增计提其他应收款坏账准备2292.23万元，核销178万元，其他变动 -10.62万元[6] - 2024年因销售结转投资性房地产减值准备4.71万元[7] 决策信息 - 2025年3月21日审计委员会、3月31日董事会审议通过计提资产减值准备议案[8] - 公告发布时间为2025年4月2日[10]

广州珠江发展集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事石水平、陈琳、邓世豹的独立性情况进行评估，并出 具如下专项意见： 经核查独立董事石水平、陈琳、邓世豹的任职经历以及个人签署的相关自 查文件，上述人员 2024 年度均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等规则中对独立董事独立性的相关要求。 广州珠江发展集团股份有限公司 董 事 会 报告人:√フリン 石水平 2025 年 3 月 31 日 广州珠江发展集团股份有限公司 独立董事 2024 年度独立性情况的自查报告 本人陈琳，担任广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"上市公司 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 广州珠江发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 22-00020 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WHYIGE Certified Public Accountants | | P Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Di Beiling, China, 100083 uniou davinena com on 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 22-00020 号 广州珠江发展集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2025年3月31日出具大信审字[2025] 第 22-00005 号 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （三）2024 年 6 月 19 日，公司召开了第十一届监事会 2024 年第三次会议， 审议通过了《关于公司最近三年一期非经常性损益的审核报告的议案》。 （四）2024 年 8 月 23 日，公司召开了第十一届监事会 2024 年第四次会议， 审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》《关于公司最近三年一期非经常性 损益的审核报告的议案》。 （五）2024 年 10 月 29 日，公司召开了第十一届监事会 2024 年第五次会议， 审议通过了《2024 年第三季度报告》，审议《关于延长 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票方案股东大会决议有效期的议案》。 作为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及 《广州珠江发展集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《监事 会议事规则》等公司制度，我们监事会本着对全体股东负责的态度，严格遵守相 关规定，积极有效地开展工作，对 ...

人员数据 - 截至2024年末合伙人175人，注册会计师1031人，签过证券审计报告超500人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入15.89亿，审计收入13.80亿，证券业务收入4.50亿[1] - 2023年上市公司审计客户204家，收费2.41亿，同行业3家[1] 业务保障 - 人员近三年无不良记录，无影响独立性情形[4][5] - 建立全面质量控制体系和流程[8][9] - 2024年制定审计方案，配专属团队[12][14] - 累计计提准备金及保险赔偿限额超2亿[16]

业绩承诺 - 珠实集团承诺2023 - 2025年置入资产净利润分别不低于6800万、7400万、7900万元[2][3] 业绩补偿 - 按公式计算当期补偿金额，珠实集团现金补偿，30日内完成[5][6] - 业绩承诺期满90日内可减值测试，减值额超补偿累计需追加支付[7] - 减值与业绩补偿总额不超置入资产交易总作价77851.63万元[8] 业绩情况 - 2024年标的公司扣非归母净利润7633.59万元，已实现承诺[9]

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2025-015 广州珠江发展集团股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一 会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

会议信息 - 第十一届监事会2025年第一次会议于3月31日召开，5位监事全到[1] 审议通过事项 - 通过《2024年年度报告全文及摘要》等多项报告[1][3][6][8][9][10] - 通过《2024年度利润分配预案》，2024年不分配利润[7] - 通过《关于选举监事的议案》，同意选举高立为监事[11][12] 特殊议案 - 《关于<第十一届董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》提请股东大会审议[4][5]