回购计划 - 回购金额1 - 1.2亿元，价格不超10.38元/股[3] - 预计回购9,633,912 - 11,560,693股，占比0.46% - 0.55%[7] - 回购期限自股东大会通过日起12个月内[6] 资金与用途 - 资金为自有或自筹，用途为注销减资[3] - 资金上限1.2亿，占总资产等比例分别为0.37%、1.39%、0.49%[18] 时间与授权 - 4月9日董事长提议，4月24日董事会通过议案[5] - 董事会提请授权管理层办理，有效期至事项完毕[25][27] 风险提示 - 方案可能面临未通过、资金未到位等风险[28][29] 其他信息 - 目前总股本2,106,190,178股[13] - 董监高等无违规及增减持计划[19][21][22]

担保情况 - 2025年拟为太极半导体提供不超6亿元担保，为太极国贸提供不超5000万元担保[2][3] - 截至2025年3月31日，为太极半导体担保余额2.47亿元，为太极国贸担保余额0元[2] - 为太极半导体新增授信担保不超1.51亿元，授信续期担保不超4.49亿元[3] - 本次预计担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月[5] - 本次担保预计事项已通过董事会审议，尚需提交股东大会批准[6] - 公司目前未签订相关担保协议，担保额度为预计额度[11] 子公司数据 - 太极半导体2024年营收7.5182490626亿元，净利润113.447111万元；2025年1 - 3月营收1.4698796418亿元，净利润 - 1485.958638万元[8] - 太极国贸2024年营收77006472.65元，净利润1479617.31元；2025年1 - 3月营收8825551.45元，净利润5953.74元[10] 其他 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为75000万元，占2024年经审计归母净资产的8.82%[13] - 公司及子公司无逾期担保情况[13]

人员数据 - 截至2024年末，中兴华所合伙人199人、注册会计师1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师522人[2] 审计安排 - 2024年续聘中兴华所为公司2024年度审计机构[2][5] - 2025年1月24日和4月7日审计委员会就审计工作安排和情况与管理层及中兴华所沟通[5][6] 会议审议 - 2025年4月24日董事会审计委员会通过《2024年年度报告及摘要》等议案并同意提交董事会审议[6]

人员与业务数据 - 截至2024年末，合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务业务审计报告的522人[2] - 2024年度收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[3] - 2024年度上市公司年报审计170家，审计收费总额22297.76万元，同行业上市公司审计客户5家[3] 风险相关 - 计提职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年在青岛亨达案中被判定担责，受行政处罚4次、行政监管措施18次等[5][6] 费用与决策 - 2024年度公司及子公司审计费用208万元，财务审计160万元，内控审计48万元[12] - 2025年4月24日董事会、监事会审议续聘议案全票通过[14][15] - 续聘需提交2024年年度股东大会审议通过生效[16]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备8045.12万元，减少利润总额8045.12万元[2][3][11] - 应收票据坏账损失转回389.08万元[4][5] - 应收账款计提信用减值损失 - 1097.48万元[4][6] - 其他应收款计提信用减值损失765.01万元[4][8] - 存货计提存货跌价损失18.12万元[4][8] - 合同资产计提减值损失8384.04万元[4][9] - 固定资产计提减值损失364.49万元[4][10] 其他新策略 - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过计提资产减值准备议案[2][12][15] - 独立董事认为2024年度计提减值准备符合规定[13]

审计委员会 - 2022年9月2日第十届审计委员会由王晓宏等组成，王晓宏为召集人[1] - 2024年度审计委员会召开4次会议，全体委员均出席[2] 财务相关 - 2024年4月1日起执行会计估计变更，不追溯调整[4] - 建议续聘中兴华所为2024年度审计机构[5] 内部监督 - 监督内审制度实施，未发现重大问题[6] - 认为内控运作符合上市公司治理规范要求[8] - 审核2024年度日常关联交易，未发现损害公司及股东利益情形[9]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[4] - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过变更议案[4] - 本次变更对财务等无重大影响[3] - 独立董事和监事会认为变更合规且符合股东利益[8] - 公告于2025年4月26日发布[10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日13点30分召开[5] - 股权登记日为2025年5月9日[16] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[7] - 现场会议登记时间为2025年5月15日8:30 - 11:00、13:00 - 16:00[19] - 会议地点为江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼公司会议室[5] 议案相关 - 各议案2025年4月24日经董事会、监事会会议审议通过[11] - 特别决议议案为第12项议案[13] - 对中小投资者单独计票议案为第6、7、8、12项[13] - 会议审议多项报告等内容[10] - 公司有申请注册发行中期票据议案[11] - 公司有以集中竞价交易方式回购股份方案议案[12.00] - 议案涉及回购股份多方面内容[12.01][12.02][12.03][12.04][12.05][12.06][12.07][12.08]

业绩总结 - 2024年归母净利润6.5743083606亿元[8] - 2024年对部分资产计提减值8045.12万元[10][11] 利润分配 - 拟每10股派现0.95元，共派2.0008806691亿元[8] - 派发现金红利占2024年归母净利润30.43%[8] 其他 - 自2024年1月1日起调整会计政策[13]

业绩总结 - 2024年归属于母公司股东的净利润6.5743083606亿元[8] - 2024年度对部分资产计提减值准备8045.12万元[10] 利润分配 - 截至2024年底母公司累计可供股东分配利润5.5381926478亿元[8] - 拟每10股派发现金红利0.95元，共派2.0008806691亿元[8] - 本次拟派现金红利占2024年净利润30.43%[8] - 母公司剩余未分配利润3.5373119787亿元结转以后年度[8] 议案表决 - 董事会会议各项议案均9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][8][10][11][12][14][16][17][19][21][22] 未来计划 - 拟申请注册发行不超过20亿元中期票据[25] - 拟以集中竞价交易方式回购股份[27] - 拟于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[28]