证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-023 无锡市太极实业股份有限公司 关于收到金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次回购股份方案的基本情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所股票交 易系统以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股，回购股份的资金总额 为不低于人民币 10,000.00 万元（含）且不超过人民币 12,000.00 万元（含），回 购股份的价格为不超过 10.38 元/股（含），回购股份将全部用于注销并减少公司 注册资本，回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内。具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所官网 www.sse.com.cn 和上海证券报、中国证券报刊登的《关于以集 ...

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在 全国银行间债券市场发行了 2023 年度第一期中期票据（简称：23 太极实业 MTN001，代码：102381124），发行总额为人民币 4 亿元，期限 3 年，发行利率 为 3.40%，起息日为 2023 年 4 月 28 日，兑付日为 2026 年 4 月 28 日。具体内容 详见公司 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所官网 www.sse.com.cn 和上海证券 报、中国证券报刊登的《2023 年度第一期中期票据发行结果公告》（公告编号： 临 2023-023）。 近日，公司完成 2023 年度第一期中期票据 2025 年付息工作，付息金额为人 民币 13,600,000 元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指 定的银行账户。 特此公告。 无锡市太极实业股份有限公司 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-021 无锡市太极实业股份有限公司 2023年度第一期中期票据2025年付息完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

股权结构 - 无锡产业发展集团有限公司持股640,624,856股，占总股本30.42%[1] - 无锡创业投资集团有限公司持股60,401,612股，占总股本2.87%[1] - 香港中央结算有限公司持股50,923,433股，占总股本2.42%[1] - 无锡市建设发展投资有限公司持股45,321,427股，占总股本2.15%[1] - 赵振元持股20,913,435股，占总股本0.99%[1] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股14,347,200股，占总股本0.68%[1] - 王立伟持股14,200,000股，占总股本0.67%[1] - 中国烟草投资管理公司持股8,720,527股，占总股本0.41%[1] 股份情况 - 截至2025年4月25日，公司股份全为无限售条件流通股，前十大股东和前十大无限售条件股东一致[4] 公司决策 - 公司于2025年4月24日召开会议审议通过回购股份方案，尚需股东大会审议[1]

无锡市太极实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （方皛） 一、独立董事基本情况 2022 年 8 月 12 日、2022 年 8 月 29 日，经公司第九届董事会第三十七次会 议和 2022 年第四次临时股东大会审议，换届选举于燮康先生、王晓宏女士及本 人担任公司第十届董事会独立董事。公司现任独立董事人数占董事会人数的三分 之一，均为法律、会计、经济或技术等领域的专业人士，具备上市公司运作的专 业知识，符合法律、法规关于上市公司独立董事人数比例和专业配置等要求。 本人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 方皛，男，研究生学历，从事专职律师工作。曾任湖北中和信律师事务所助 理律师；上海盛联律师事务所律师。现任上海市君悦律师事务所合伙人，太极实 业独立董事。 作为无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"、"太极实业"）的 独立董事，本人在 2024 年独立董事的相关工作中，忠实勤勉地履行法律法规及 公司章程赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理 结构，保护全体股东的合法权益。根据《公司法》《证券法》以及中国证监会相 关法律法规的要求，现将 2024 年度（以下简称"报告期" ...

无锡市太极实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王晓宏） 作为无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"、"太极实业"）的 独立董事，本人在 2024 年独立董事的相关工作中，忠实勤勉地履行法律法规及 公司章程赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理 结构，保护全体股东的合法权益。根据《公司法》《证券法》以及中国证监会相 关法律法规的要求，现将 2024 年度（以下简称"报告期"）工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2022 年 8 月 12 日、2022 年 8 月 29 日，经公司第九届董事会第三十七次会 议和 2022 年第四次临时股东大会审议，换届选举于燮康先生、方皛先生及本人 担任公司第十届董事会独立董事。公司现任独立董事人数占董事会人数的三分之 一，均为法律、会计、经济或技术等领域的专业人士，具备上市公司运作的专业 知识，符合法律、法规关于上市公司独立董事人数比例和专业配置等要求。 本人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 王晓宏，女，大专学历，注册会计师、注册评估师、注册造价师、高级审计 师。曾任郊区物资局机电设备公司主办会计；南长区南信审计事务所项目 ...

公司治理 - 独立董事人数占董事会人数三分之一[2] - 报告期内召开6次董事会和2次股东大会[5] - 董事会设4个专门委员会[7] 独立董事履职 - 于燮康应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯参加4次，出席股东大会2次[6] - 于燮康召集2次独立董事专门会议审议关联交易[7] - 于燮康未行使独立董事特别职权[7] - 于燮康与内审机构、会计师事务所沟通，参与股东大会加强交流[8] 信息披露 - 公司披露多份报告[10] 审计与财务 - 续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 审议通过会计估计变更议案[11] 薪酬与员工计划 - 董事会制订薪酬考核机制[12] - 员工持股计划存续期延长12个月[13]

人员数据 - 截至2024年末，中兴华所合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券审计报告注会522人[1] 处罚情况 - 近三年中兴华所受行政处罚4次、行政监管措施18次等[3] - 近三年中兴华所48名从业人员受行政处罚14人次等[3] 审计工作 - 2024年度审计就重大事项咨询无分歧[4] - 2024年度审计严格执行规定出具报告[5] - 实行四级质量控制制度[6] - 制定2024年度审计方案与计划[7] 团队支持 - 配备专业审计团队，技术标准部提供后台支持[8] 风险保障 - 制定信息安全控制制度且有效执行[10] - 计提职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[11]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 下一年明确部门内控职责权限，制定协作流程和标准[20] - 下一年加大内控信息化投入，增加数据挖掘功能[20] 其他新策略 - 报告期内控围绕战略推进，基本实现有效管控[20] - 对内控一般缺陷已形成整改计划并整改[18]

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，无锡市太 极实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，对在任独立董事于燮康、王 晓宏、方皛的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事于燮康、王晓宏、方皛的任职经历以及提交的独立性自查报 告，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定中对独立董事独立性的要求。 无锡市太极实业股份有限公司 无锡市太极实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

回购计划 - 回购金额1 - 1.2亿元，价格不超10.38元/股[3] - 预计回购9,633,912 - 11,560,693股，占比0.46% - 0.55%[7] - 回购期限自股东大会通过日起12个月内[6] 资金与用途 - 资金为自有或自筹，用途为注销减资[3] - 资金上限1.2亿，占总资产等比例分别为0.37%、1.39%、0.49%[18] 时间与授权 - 4月9日董事长提议，4月24日董事会通过议案[5] - 董事会提请授权管理层办理，有效期至事项完毕[25][27] 风险提示 - 方案可能面临未通过、资金未到位等风险[28][29] 其他信息 - 目前总股本2,106,190,178股[13] - 董监高等无违规及增减持计划[19][21][22]