无锡市太极实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （方皛） 一、独立董事基本情况 2022 年 8 月 12 日、2022 年 8 月 29 日，经公司第九届董事会第三十七次会 议和 2022 年第四次临时股东大会审议，换届选举于燮康先生、王晓宏女士及本 人担任公司第十届董事会独立董事。公司现任独立董事人数占董事会人数的三分 之一，均为法律、会计、经济或技术等领域的专业人士，具备上市公司运作的专 业知识，符合法律、法规关于上市公司独立董事人数比例和专业配置等要求。 本人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 方皛，男，研究生学历，从事专职律师工作。曾任湖北中和信律师事务所助 理律师；上海盛联律师事务所律师。现任上海市君悦律师事务所合伙人，太极实 业独立董事。 作为无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"、"太极实业"）的 独立董事，本人在 2024 年独立董事的相关工作中，忠实勤勉地履行法律法规及 公司章程赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理 结构，保护全体股东的合法权益。根据《公司法》《证券法》以及中国证监会相 关法律法规的要求，现将 2024 年度（以下简称"报告期" ...

无锡市太极实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王晓宏） 作为无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"、"太极实业"）的 独立董事，本人在 2024 年独立董事的相关工作中，忠实勤勉地履行法律法规及 公司章程赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理 结构，保护全体股东的合法权益。根据《公司法》《证券法》以及中国证监会相 关法律法规的要求，现将 2024 年度（以下简称"报告期"）工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2022 年 8 月 12 日、2022 年 8 月 29 日，经公司第九届董事会第三十七次会 议和 2022 年第四次临时股东大会审议，换届选举于燮康先生、方皛先生及本人 担任公司第十届董事会独立董事。公司现任独立董事人数占董事会人数的三分之 一，均为法律、会计、经济或技术等领域的专业人士，具备上市公司运作的专业 知识，符合法律、法规关于上市公司独立董事人数比例和专业配置等要求。 本人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 王晓宏，女，大专学历，注册会计师、注册评估师、注册造价师、高级审计 师。曾任郊区物资局机电设备公司主办会计；南长区南信审计事务所项目 ...

公司治理 - 独立董事人数占董事会人数三分之一[2] - 报告期内召开6次董事会和2次股东大会[5] - 董事会设4个专门委员会[7] 独立董事履职 - 于燮康应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯参加4次，出席股东大会2次[6] - 于燮康召集2次独立董事专门会议审议关联交易[7] - 于燮康未行使独立董事特别职权[7] - 于燮康与内审机构、会计师事务所沟通，参与股东大会加强交流[8] 信息披露 - 公司披露多份报告[10] 审计与财务 - 续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 审议通过会计估计变更议案[11] 薪酬与员工计划 - 董事会制订薪酬考核机制[12] - 员工持股计划存续期延长12个月[13]

人员数据 - 截至2024年末，中兴华所合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券审计报告注会522人[1] 处罚情况 - 近三年中兴华所受行政处罚4次、行政监管措施18次等[3] - 近三年中兴华所48名从业人员受行政处罚14人次等[3] 审计工作 - 2024年度审计就重大事项咨询无分歧[4] - 2024年度审计严格执行规定出具报告[5] - 实行四级质量控制制度[6] - 制定2024年度审计方案与计划[7] 团队支持 - 配备专业审计团队，技术标准部提供后台支持[8] 风险保障 - 制定信息安全控制制度且有效执行[10] - 计提职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[11]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 下一年明确部门内控职责权限，制定协作流程和标准[20] - 下一年加大内控信息化投入，增加数据挖掘功能[20] 其他新策略 - 报告期内控围绕战略推进，基本实现有效管控[20] - 对内控一般缺陷已形成整改计划并整改[18]

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，无锡市太 极实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，对在任独立董事于燮康、王 晓宏、方皛的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事于燮康、王晓宏、方皛的任职经历以及提交的独立性自查报 告，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定中对独立董事独立性的要求。 无锡市太极实业股份有限公司 无锡市太极实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

担保情况 - 2025年拟为太极半导体提供不超6亿元担保，为太极国贸提供不超5000万元担保[2][3] - 截至2025年3月31日，为太极半导体担保余额2.47亿元，为太极国贸担保余额0元[2] - 为太极半导体新增授信担保不超1.51亿元，授信续期担保不超4.49亿元[3] - 本次预计担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月[5] - 本次担保预计事项已通过董事会审议，尚需提交股东大会批准[6] - 公司目前未签订相关担保协议，担保额度为预计额度[11] 子公司数据 - 太极半导体2024年营收7.5182490626亿元，净利润113.447111万元；2025年1 - 3月营收1.4698796418亿元，净利润 - 1485.958638万元[8] - 太极国贸2024年营收77006472.65元，净利润1479617.31元；2025年1 - 3月营收8825551.45元，净利润5953.74元[10] 其他 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为75000万元，占2024年经审计归母净资产的8.82%[13] - 公司及子公司无逾期担保情况[13]

回购计划 - 回购金额1 - 1.2亿元，价格不超10.38元/股[3] - 预计回购9,633,912 - 11,560,693股，占比0.46% - 0.55%[7] - 回购期限自股东大会通过日起12个月内[6] 资金与用途 - 资金为自有或自筹，用途为注销减资[3] - 资金上限1.2亿，占总资产等比例分别为0.37%、1.39%、0.49%[18] 时间与授权 - 4月9日董事长提议，4月24日董事会通过议案[5] - 董事会提请授权管理层办理，有效期至事项完毕[25][27] 风险提示 - 方案可能面临未通过、资金未到位等风险[28][29] 其他信息 - 目前总股本2,106,190,178股[13] - 董监高等无违规及增减持计划[19][21][22]

人员数据 - 截至2024年末，中兴华所合伙人199人、注册会计师1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师522人[2] 审计安排 - 2024年续聘中兴华所为公司2024年度审计机构[2][5] - 2025年1月24日和4月7日审计委员会就审计工作安排和情况与管理层及中兴华所沟通[5][6] 会议审议 - 2025年4月24日董事会审计委员会通过《2024年年度报告及摘要》等议案并同意提交董事会审议[6]

人员与业务数据 - 截至2024年末，合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务业务审计报告的522人[2] - 2024年度收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[3] - 2024年度上市公司年报审计170家，审计收费总额22297.76万元，同行业上市公司审计客户5家[3] 风险相关 - 计提职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年在青岛亨达案中被判定担责，受行政处罚4次、行政监管措施18次等[5][6] 费用与决策 - 2024年度公司及子公司审计费用208万元，财务审计160万元，内控审计48万元[12] - 2025年4月24日董事会、监事会审议续聘议案全票通过[14][15] - 续聘需提交2024年年度股东大会审议通过生效[16]