公司章程修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[3] - 临时提案权股东持股比例由3%降至1%[3] - “股东大会”表述统一改为“股东会”[3] - 增加设置职工董事相关规定[3] - 调整股东会及董事会部分职权[3] - 新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会专节[3] - 明确可用资本公积金弥补公司亏损[3] - 明确公司现金股利政策目标为稳定增长股利[3] 股份相关 - 1993年经批准发行普通股总数为193400400股，成立时向发起人发行113400400股，占比58.64%[6] - 公司股份总数为2106190178股，均为普通股[6] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] 人员任职及管理 - 法定代表人辞任，需在三十日内确定新法定代表人[5] - 公司党委成员一般为5至9人，最多不超11人，党委书记1人，副书记1至2人[17] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[18] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，有1名职工代表担任董事[20] 会议及决策 - 2025年8月13日召开会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》等议案[2] - 董事会每年至少召开2次会议，召开前10日书面通知全体董事[21] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长接到提议后10日内召集和主持[21] 利润分配 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[27] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[27] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[27] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[26] - 公司同步修订章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》[32] - 修订后的《公司章程》及附件自股东大会审议通过生效[34]

董责险计划 - 2025 - 2028年度拟为公司及董高人员投保董责险[2] - 保险期限12个月，每年可续保或重投[2] - 保险费不超50万元/年，赔偿限额不超1亿元/年[2] 审议流程 - 2025年8月13日董事会会议审议董责险议案[3] - 需提交股东大会审议批准方可执行[3] - 薪酬与考核委员会第四次会议审议该议案[4] 独立董事意见 - 认为购买董责险利于完善风险管理体系[5] - 同意将议案提交股东大会审议[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月14日[6]

候选人资格 - 具备5年以上独立董事工作经验[2] - 不属于特定股东及其亲属[3] - 最近36个月无相关处罚与谴责[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] - 具备注册会计师资格[5] 审查结果 - 已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[5] 声明日期 - 声明日期为2025年8月8日[6]

董事会换届 - 公司第十届董事会任期2025年8月28日届满[1] - 2025年8月13日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过换届选举议案[1] - 第十一届董事会拟由9名董事组成，含1名职工董事[2] 董事情况 - 王毅勃持有公司股份201,410股[8] - 张光明、王晓宏、方皛、王成未持有公司股份，无关联关系[9][13][14][15] - 王晓宏、方皛已取得独立董事培训证明，王成承诺尽快取得[4]

独立董事提名 - 王成被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人，承诺提名后尽快参加培训并取得证明[2] 独立性要求 - 特定持股和任职人员及其亲属不符合独立性要求[3] - 近12个月有不符情形、近36个月受处罚人员不具独立性[3][4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家，在公司连续任职不超六年[5] 任职承诺 - 任职后不符资格将辞去职务[6] 声明时间 - 声明时间为2025年8月8日[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等履职必需工作经验[2] - 不得直接或间接持有公司1%以上股份等[3] - 最近36个月内不得受证监会行政处罚等[4] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超6年[5] 审查情况 - 已通过第十届董事会提名委员会资格审查[5] - 已核实并确认候选人任职资格符合要求[5]

董事会提名 - 公司董事会提名王晓宏等三人为第十一届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 候选人限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] 候选人情况 - 王晓宏等两人已取得培训证明，王成承诺尽快取得[2] - 被提名人兼任公司数未超三家，任职未超六年[5] - 王晓宏具备注册会计师资格[5]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会8月29日14点召开[5] - 地点为江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼会议室[5] - 网络投票起止时间为2025年8月29日[7] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [8] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[8] 选举信息 - 选举董事应选5人，独立董事应选3人[10][11] - 某股东大会应选董事5名、候选人6名等[27] 议案信息 - 议案8月13日经相关会议审议通过[11] - 特别决议议案为第1、2、3项[13] - 对中小投资者单独计票议案为第1、2、3、5、6、7项[13] 登记信息 - 登记时间为2025年8月28日8:30 - 11:00、13:00 - 16:00[19] - 股权登记日为2025年8月22日[16] 投票规则 - 股东每持有一股拥有对应投票总数[27] - 投资者可集中或分散投给候选人[28]

会议情况 - 公司第十届监事会第十三次会议于2025年8月13日通讯表决召开[2] - 应到监事4名，实到4名[2] 议案内容 - 会议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[3] - 取消后由董事会审计委员会行使职权，《监事会议事规则》废止[3] 后续安排 - 议案尚需提交公司股东大会审议[6]

会议与议案 - 太极实业第十届董事会第三十次会议于2025年8月13日召开[2] - 多项议案表决通过，需提交股东大会审议[3][5][6][10] - 拟于2025年8月29日召开2025年第三次临时股东大会[14] 保险与人员持股 - 2025 - 2028年度拟为公司及相关人员投保董责险[11][12] - 王毅勃持有公司股份201,410股[17] - 多位人员未持有公司股份[16][18][19][21][22][23][24]