公司章程修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[3] - 临时提案权股东持股比例由3%降至1%[3] - “股东大会”表述统一改为“股东会”[3] - 增加设置职工董事相关规定[3] - 调整股东会及董事会部分职权[3] - 新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会专节[3] - 明确可用资本公积金弥补公司亏损[3] - 明确公司现金股利政策目标为稳定增长股利[3] 股份相关 - 1993年经批准发行普通股总数为193400400股，成立时向发起人发行113400400股，占比58.64%[6] - 公司股份总数为2106190178股，均为普通股[6] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] 人员任职及管理 - 法定代表人辞任，需在三十日内确定新法定代表人[5] - 公司党委成员一般为5至9人，最多不超11人，党委书记1人，副书记1至2人[17] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[18] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，有1名职工代表担任董事[20] 会议及决策 - 2025年8月13日召开会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》等议案[2] - 董事会每年至少召开2次会议，召开前10日书面通知全体董事[21] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长接到提议后10日内召集和主持[21] 利润分配 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[27] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[27] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[27] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[26] - 公司同步修订章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》[32] - 修订后的《公司章程》及附件自股东大会审议通过生效[34]