融资决策 - 启点金源公司拟向浙商银行咸阳分行申请1.5亿开发贷款，期限3年，利率3%/年[4] 公司决议 - 公司第十届董事会第三十一次会议于2024年5月31日召开，11名董事全出席[3] - 咸阳启点金源房地产开发有限公司申请项目开发贷款议案全票通过[5] - 陕西天投房地产开发有限公司拟对启点金源公司增资议案全票通过[6]

股权结构 - 启点金源原注册资本10000万，陕西天投占49%，咸阳启点占51%[4] - 增资后陕西天投占比51.43%，咸阳启点占48.57%[13] 财务数据 - 2023年底总资产171182.58万，净资产7607.44万，净利润 -582.95万[9] - 2024年3月底总资产173089.52万，净资产7575.24万，净利润 -32.20万[9] 增资情况 - 启点金源注册资本增至10500万，陕西天投增资721.63万[4][7] - 陕西天投15个工作日内汇增资款，完成后启点金源纳入合并报表[11][12]

公司概况和经营情况 - 天地源股份有限公司是一家专注于房地产开发和资产运营的上市公司[1][2] - 公司目前手握68亿现金,但市值仅为28亿元[3] - 公司将聚焦房地产开发主业,持续提升经营管理水平和核心竞争能力,推动公司可持续健康发展[3] 土地储备和拓展计划 - 公司将根据市场变化,不断调整土地储备及开发节奏,适时进行土地储备,保证可持续健康发展[4][5][6] - 公司在2023年年度股东大会召开后12个月内,计划通过竞拍方式储备土地计容建面51.08万平方米,预计金额55.88亿元[5][6] - 2024年5月,公司下属子公司以总价108,200万元获取了西安市高新区中央创新区一宗地块的使用权[5][6][7] 融资和分红计划 - 公司2023年10月召开临时股东大会,表决通过了向特定对象发行A股股票的相关议案,目前正在积极推进[6] - 基于2023年度实现亏损,公司2023年度不进行利润分配[9] 战略优化和发展前景 - 公司将构建资产运营平台,完善资产运营管理体系,建立公寓资源运营标准,逐步提升资产运营能力,努力实现地产开发和资产运营双轮驱动经营模式[2] - 公司将进一步坚定发展信心,强化危机意识,全力加快项目运营,不断增强公司适应行业政策和市场环境变化的能力[11] - 公司将以保障"四个安全"为支撑,即资金安全、经营安全、生产安全、品牌安全,进一步稳固公司发展根基[12]

会议信息 - 股东大会于2024年5月22日在西安市高新区召开[3] - 出席会议股东和代理人13人，持有表决权股份512,344,938股，占比59.2907%[3] - 公司在任董事11人、监事7人全部出席会议[3][4] 议案表决 - 2023年度多项议案多数同意票数512,278,838，比例99.9870%[5][9][10][13] - 2023年度利润分配和土地储备议案同意票数512,258,838，比例99.9831%[9][10] - 2024年度日常关联交易议案同意票数15,277,900，比例99.5692%[9] - A股股东多项议案同意票数512,278,838，比例99.9870%[15][18] 分红表决 - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数497,000,938，比例100.0000%[19] - 持股1%-5%普通股股东现金分红同意票数13,305,300，比例100.0000%[19] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数1,952,600，比例95.7767%[19] - 市值50万以下普通股股东现金分红同意票数252,000，比例74.5341%[19] - 市值50万以上普通股股东现金分红同意票数1,700,600，比例100.0000%[19] 其他 - 特别决议议案为议案11[21] - 对中小投资者单独计票的议案为议案4、6、7、8、9、11[21]

股东大会安排 - 公司董事会于2024年4月28日决议召集2023年年度股东大会[8] - 2024年4月30日公告股东大会通知[9] - 现场会议于2024年5月22日14点30分召开[10] - 网络投票交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10][11] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10][11] 参会股东情况 - 现场会议股东或委托代理人4名，持有有表决权股份497,113,638股，占公司股份总数57.5281%[13] - 网络会议有效表决股东9名，代表有表决权股份15,231,300股，占公司总股本1.7626％[14] 议案表决情况 - 本次股东大会无临时提案提出[16] - 议案1 - 16均获通过，议案11为特别决议议案[20][21] - 议案4及议案8涉及关联股东回避表决[20][21][24] - 各议案同意、反对、弃权股数及占比情况[22][23] - 议案4 - 11中小股东同意、反对、弃权股数及占比情况[26]

天地源股份有限公司（以下简称公司）股票于 2024 年 5 月 15 日、5 月 16 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交 易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。 T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2024-027 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露 日，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为负值。 一、股票交易异常波动的 ...

| | | 天 地 源 股 份 有限 公司 | | --- | --- | --- | | | | T a n d e C o . , L t d. | | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2024-026 | | 债券代码：185167 | 债券简称：21天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | 天地源股份有限公司 关于下属公司获得国有土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 16 日，天地源股份有限公司下属全资子公司西安天地源锦程房 地产开发有限公司通过竞买方式，以总价 108,200 万元获取了西安市高新区中央 创新区 GX3-16-25 号地块的国有建设用地使用权。 西安市高新区中央创新区 GX3-16-25 号地块位于高新区细柳街道纬二十六 路以南、纬三十路以北、经三十八路以东、经三十六路以西，宗地面积 46,178.4 平方米（69.26 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入约115.26亿元，同比增长9.23%[1] - 公司2023年归母净利润为-3.9亿元，2024年一季度归母净利润为-0.81亿元[1] - 公司2023年销售金额同比增长6.4%，西安、苏州销售金额占比89%[1] - 公司2023A营业总收入为11,526百万，2024E营业总收入为10,942百万[3] 未来展望 - 公司2024年计划拿地面积51万方、预计拿地金额56亿元[2] - 公司预计2024-2026年EPS分别为0.30、0.40、0.43元，目标价4元[2] - 公司资产负债率较高，2023年达到86.7%，2026年预计下降至84.9%[4] - ROE指标显示公司盈利能力逐年提升，2024年预计达到6.2%[4] - 公司每股收益预计2024年将为0.30元，较2023年有所增长[4] - 公司的债务权益比逐年下降，2026年预计降至190.8%[4] 其他新策略 - 公司投资评级体系包括强推、推荐、中性和回避[9] - 行业投资评级体系包括推荐、中性和回避[11]

公司信息 - 证券代码为600665，简称为天地源[1] 业绩报告 - 公司2024年4月30日发布2023年年度报告[4] 业绩说明会 - 2024年5月22日15:00 - 17:00召开，地址为“全景路演”[6][7] - 总裁王涛等人员参加，投资者可登录参与[7] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[8] 投资者提问 - 2024年5月15日至5月21日可通过指定渠道提问[4][7]

天地源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 天地源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 二〇二四年五月二十二日 西 安 天地源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 天地源股份有限公司（以下简称公司）董事会决定于 2024 年 5 月 22 日（星期 三）14 点 30 分召开 2023 年年度股东大会，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 | 一、关于召开 2023 年年度股东大会的通知 | 2 | | --- | --- | | 二、2023 年年度股东大会会议议程 | 8 | | 三、2023 年年度股东大会会议须知 | 10 | | 四、会议议题： | | | （一）2023 年度董事会工作报告 | 11 | | （二）2023 年度监事会工作报告 | 16 | | （三）2023 年度独立董事述职报告 | 21 | | （四）关于公司 2023 年度增加日常关联交易的议案 | 37 | | （五）关于公司 2023 年度财务决算的议案 | 39 | | （六）关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 ...