T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 独立董事李成因出差，未能出席亲自出席，委托独立董事强力出席并表 决。 一、董事会召开情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 4 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。 会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。独立董事李成因出差，未能出席亲 自出席，委托独立董事强力出席并表决。公司已于 2 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 天地二 | | | | | 公告编号：临 | 天地源股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2023-084 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 关于西安创典智库商务咨询管理有限责任公司签订 劳务合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体出席会议的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天地源股份有限公司（以下简称公司）下属控股子公司西安创典智库商 务咨询管理有限责任公司（以下简称创典公司）因经营业务需要，拟与公司实际 控制人西安高科集团有限公司（以下简称高科集团）及其下属公司西安高科建材 科技有限公司（以下简称高科建材）签订劳务合同。其中为高科集团提供项目策 划及设计制作业务，金额 4 万元；为高科建材提供市场调研 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十四次会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司已于 2023 年 11 月 23 日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、 会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： ...

公司独立董事关于第十届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见 天地源股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十四次会议审议相关事项的 独立意见 （三）本议案在审议过程中，关联董事回避了表决。决策程序符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。 www.tande.cn 作为天地源股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着认真负责、实事求 是的态度，就公司 2023 年 11 月 27 日第十届董事会第二十四次会议审议的《关于 与西安紫薇地产开发有限公司签订股权托管协议的议案》和《关于西安创典智库商 务咨询管理有限责任公司关联交易的议案》发表如下独立意见： 一、关于与西安紫薇地产开发有限公司签订股权托管协议的议案 （一）本次股权托管事项是公司实际控制人西安高科集团有限公司履行避免同 业竞争承诺的具体举措，有助于进一步消除同业竞争影响 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 司 公告编号：临2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | 天地源股份有限公司 （二）2023 年 11 月 27 日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于与西安紫薇地产开发有限公司签订股权托管协议的议案》。关联董事回避 表决。表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次关联交易不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 - 1 - www.tande.cn 关于与西安紫薇地产开发有限公司签订股权托管协 议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体出席会议的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天地源股份有限公司（以下简称公司） ...

天地源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议文件 天地源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议文件 二〇二三年十二月四日 西 安 天地源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议文件 天地源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议文件 目 录 | 一、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 | 2 | | --- | --- | | 二、2023 年第四次临时股东大会会议议程 | 7 | | 三、2023 年第四次临时股东大会会议须知 | 8 | | 四、会议议题 | | | （一）关于修订《公司章程》的议案 | 9 | | （二）关于修订《董事会议事规则》的议案 | 12 | | （三）关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案 | 14 | | （四）关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案 | 17 | | （五）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案 | 19 | | （六）关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 21 | | （七）关于修订《年薪制补充管理办法》的议案 | 31 | | （八）关于调整公司第十届董事会独立董事津贴的议案 | 34 ...

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各召开一次定期会议[6] - 特定情形下应召开临时会议，如十分之一以上表决权股东提议等[6] - 董事长应十日内召集主持董事会会议[8] 会议通知规则 - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前一日，特殊情况除外[10] - 定期会议变更通知需提前三日，不足三日需顺延或获董事认可[10] 会议举行与决议规则 - 过半数董事出席方可举行会议，一名董事不得接受超两名董事委托[13] - 决议需超全体董事半数赞成，特殊情况从规定[19] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过[19] 其他规则 - 利润分配等决议需依据正式审计报告[20] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[20] - 部分情况应暂缓表决，提议董事需提再次审议条件[20][21] - 会议档案保存十年以上[23] 董事会秘书规则 - 董事会秘书是高管，对董事会负责，由董事会委任[25] - 负责准备报告文件等多项工作[26] - 公司董事或高管可兼任，会计师和律师不得兼任[26] 规则生效与解释 - 规则由董事会制订，报股东大会批准后生效，修改亦同，由董事会解释[29]

| 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临 | 2023-080 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | | 天地源股份有限公司 T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 网络投票起止时间：自 2023 年 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2023-078 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十三次会议于 2023 年 11 月 16 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。 会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司已于 2023 年 11 月 13 日以邮 件、短信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议 ...