股东大会信息 - 2024年10月22日召开股东大会[3] - 306人出席，所持表决权股份503,049,243股，占比58.2150%[3] 议案表决情况 - 《企业负责人薪酬管理办法》同意票501,981,253，比例99.7876%[5] - 选聘会计师事务所同意票502,436,523，比例99.8781%[5] - 董事会董事变更同意票502,091,567，比例99.8096%[5]

会议安排 - 董事会2024年9月20日决议召集股东大会[9] - 会议通知2024年9月21日公告[10] - 现场会议2024年10月22日14点45分召开，网络投票同日9:15 - 15:00[11][13] 参会情况 - 现场4名股东或代理人，持497,526,738股，占比57.5759%[15] - 网络302名有效表决股东，代表5,522,505股，占比0.6391%[16] 提案情况 - 单独持股57.52%股东2024年9月29日提临时提案[18] - 召集人2024年9月30日发布增加提案公告[18] 议案表决 - 《个人薪酬管理办法》同意501,981,253股，占比99.7876%[22] - 《选聘公司会计师事务所》同意502,436,523股，占比99.8781%[22] - 《公司第十届董事会董事变更》同意502,091,567股，占比99.8096%[22]

股权结构 - 控股股东西安高新地产持有公司股份497,000,938股，占比57.52%[3] 股份质押 - 高新地产本次解除质押28,000,000股，占其所持比例5.63%，总股本3.24%[3] - 解除质押后累计质押117,000,000股，占高新地产持股23.54%，总股本13.54%[3] - 2019年3月21日高新地产质押28,000,000股给西安银行高新支行[3] - 2024年10月15日办理上述股份解除质押手续[3]

诉讼情况 - 公司下属两子公司涉诉，2024年10月15日收到诉讼文件[3] - 原告曾于2024年2月、6月起诉被驳回，本次未开庭[6] 金额数据 - 原告请求给付工程款及利息合计106333787.72元[3] - 合同总金额21875.19万元，已支付18439.27万元[4] 其他 - 截至披露日，公司及控股子公司无应披露未披露重大诉讼[7][8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于10月22日14点45分召开[6] - 会议地点为西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室[6] - 网络投票起止时间为2024年10月22日[6] - 股权登记日为2024年10月15日[12] - 会议登记时间为2024年10月17日9：00—17：00[13] - 登记地址为西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦34层董事会办公室[13] - 联系电话为029—88326035，邮箱为IRM@tande.cn[13] - 登记发言人数一般以10人为限，超10人优先安排持股数多的前10位股东依次发言[21] - 每位股东发言不超2次，每次发言一般不超3分钟[21] 审议议案 - 审议《企业负责人薪酬管理办法》、选聘会计师事务所、第十届董事会董事变更[9] - 议案已分别于2024年9月20日、9月29日经第十届董事会第三十四次、第三十五次会议审议通过[9] - 议案相关内容分别刊载于2024年9月21日、9月30日的《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站[9] 薪酬管理 - 副职负责人分配系数在0.6 - 0.9之间确定，按0.9确定的不超企业副职负责人总数的30%[31] - 绩效年薪调节系数在0.7 - 1.5之间确定[34] - 年度目标责任考核系数范围为0 - 2.0[34] - 副职负责人个人绩效考核系数范围为0 - 2.0[34] - 任期激励收入在不超过企业负责人任期内年薪总水平的30%以内确定[36] - 任期综合考核评价系数在0 - 1之间确定[37] - 一般任期考核内次年按上年度年薪的15%预支付任期激励[37] - 企业当期缴费计入企业负责人年金个人账户的最高额，不得超过公司职工平均水平的3倍[39] 会计师事务所 - 公司拟聘任华兴会计师事务所为2024年度财务审计和内控审计机构，审计费用共计130万元，其中年度财务报表审计费用95万元，年度内部控制审计费用35万元[49][58] - 截至2023年末，华兴会计师事务所合伙人数66人，注册会计师人数337人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数173人[50] - 华兴会计师事务所2023年度业务收入44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元，审计业务中证券业务收入24,547.76万元[51] - 2023年度华兴会计师事务所为82家上市公司提供审计服务，收费总额10,395.46万元[51] - 2023年末，华兴会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元[52] - 华兴会计师事务所最近三年受到监督管理措施3次，11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次[53] - 公司前任会计师事务所希格玛已为公司提供审计服务超10年，2023年度审计意见为标准无保留意见[59] - 因《管理办法》规定，公司2024年度拟聘任华兴会计师事务所提供财务报表审计和内部控制审计服务[59] 董事会变更 - 公司第十届董事会董事袁旺家因年龄原因不再担任董事，提名赵冀为董事候选人[63] 制度实施 - 《企业负责人薪酬管理办法》自2024年度起实施，原《公司年薪制管理办法》《公司年薪制补充管理办法》同时废止[46]

土地储备 - 2024年1 - 9月公司新增房地产土地储备面积4.62万平方米，权益新增面积4.62万平方米，权益新增计容建筑面积约12.94万平方米[2] 工程建设 - 2024年7 - 9月公司新开工面积18.60万平方米，权益新开工面积18.60万平方米，竣工面积2.70万平方米，权益竣工面积2.70万平方米[2] - 2024年1 - 9月公司新开工面积18.60万平方米，权益新开工面积18.60万平方米，竣工面积29.99万平方米，权益竣工面积16.89万平方米[2] 销售情况 - 2024年7 - 9月公司合同销售面积4.50万平方米，同比下降57.83%，权益合同销售面积3.42万平方米，同比下降62.58%[3] - 2024年7 - 9月公司合同销售金额96,942.80万元，同比下降58.05%，权益合同销售金额82,225.45万元，同比下降60.66%[3] - 2024年1 - 9月公司合同销售面积17.03万平方米，同比下降61.25%，权益合同销售面积14.36万平方米，同比下降58.20%[3] - 2024年1 - 9月公司合同销售金额368,012.25万元，同比下降55.61%，权益合同销售金额329,356.08万元，同比下降53.42%[3][4] 租赁业务 - 截至2024年9月30日公司出租房地产总面积2.59万平方米，权益出租总面积2.59万平方米[5] - 2024年1 - 9月公司租金总收入为802.63万元，权益租金总收入为798.29万元[5]

公司信息 - 公司证券代码为600665，简称为天地源[1] - 公司债券代码185167、185536、137566，简称21天地一、22天地一、22天地二[1] 市场扩张 - 2024年10月12日下属公司获西安高新区地块使用权[2] - 地块总价16880万元，面积14034.8平方米[2] - 地块容积率不大于6，用途为商务金融用地[2]

公司经营情况 - 公司聚焦主责主业,逐步提升资产运营能力,积极构建地产开发和资产运营双轮驱动经营模式[2][3] - 公司将进一步坚定发展信心,强化危机意识,全力加快项目运营,不断增强公司适应行业政策和市场环境变化的能力[2] - 公司将构建资产运营平台,完善资产运营管理体系,建立公寓资源运营标准,逐步提升资产运营能力[3] 公司治理 - 公司通过适时优化发展战略、完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争力,推动公司健康发展[3] - 公司制定了"提质增效重回报"行动方案,持续推动公司价值实现[3] - 公司持续加强内部控制制度体系建设,通过制定相关管理制度,强化内控审计和监督检查,公司治理水平和管理效能得到有效提升[4] 资产管理 - 公司对所有存货均进行了减值测试,天津公司在售项目如有涉及减值迹象,相关减值准备均已充分计提[4] - 公司实际控制人西安高科集团有限公司已采取措施避免同业竞争,相关公司的同业竞争影响已消除[4]

公司信息 - 公司证券代码为600665，简称为天地源[1] 股权划转 - 2024年7月10日公司收到股权划转告知函[3] - 高科集团将高新地产100%股权无偿划转至高科地产[3] - 高新地产持股497,000,938股，占比57.52%[3] - 截至目前，高科地产在办登记备案，划转未完成[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会召开日期为2024年10月22日[4] - 股权登记日为2024年10月15日[4] - 现场会议10月22日14点45分在西安高新区数码大厦20层会议室召开[7] - 网络投票于10月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[7] 股权与议案 - 股东西安高新房产公司单独持有57.52%股份[5] - 该股东9月29日提出董事会董事变更议案[5] - 议案1、2于9月20日经董事会审议通过，9月21日刊载内容[8] - 议案3于9月29日经董事会审议通过，9月30日刊载内容[8]