┣海外高桥集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海外高桥集团股份有限公司董事会,现提名邵丽丽为上 海外高桥集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海外高桥集团 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海外 高桥集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-027 上海外高桥集团股份有限公司 本项议案将提交股东大会审议。 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十七次会 议通知于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2024 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票 通过以下决议： 一、审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会任期即将届满， 董事会需进行换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会进行了资格审查，现 提名邵丽丽女士为第十一届董事会独立董事候选人（简历见附件）。 董事任期：根据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事制度》等相关规 定 ...

上海外高桥集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人邵丽丽,已充分了解并同意由提名人上海外高桥集团股份有 限公司董事会提名为上海外高桥集团股份有限公司(以下简称"公司") 第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海外高桥集团股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经 参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立 ...

投资情况 - 公司2019年以4亿元自有资金认缴浦东科创投资基金，基金总额55.01亿元[2][4] - 浦东科创投资基金存续期拟由十年变十二年，投资期由五年变七年[2][5][8] 公司结构 - 上海浦东私募基金管理有限公司股东及持股：上海浦东创新投资发展（集团）40%、上海浦东川沙投资经营管理中心30%、上海北华经济发展30%[7] 决策审批 - 变更事项构成关联交易，非重大资产重组，获第十届董事会第三十七次会议通过，无需股东大会审议[3][13] - 董事会授权董事长决策基金后续变更事项，期限至基金存续期满[10] 协议修订 - 基金合伙协议修订更新部分合伙人信息，涉及更名及地址变更[5][8] 风险与影响 - 基金投资有不能实现预期收益风险，公司将降低风险[12] - 修订协议符合公司战略，提升资本运作能力及效率，对财务及经营无重大影响[11]

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（五） 上海金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 | | | | 声 明 6 | | | --- | --- | | 正 文 8 | | | 一、本次发行的批准和授权 | 8 | | 二、本次发行的主体资格 | 13 | | 三、本次发行的实质条件 | 14 | | 四、发行人的设立 | 21 | | 五、发行人的独立性 | 22 | | 六、发行人的发起人、股东和实际控制人 | 25 | | 七、发行人的股本及演变 | 28 | | 八、发行人的业务 | 29 | | 九、关联交易及同业竞争 | 30 | | 十、发行人的主要财产 | 34 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 34 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 35 | | 十三、发行人章程的制订与修改 | 35 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 35 | | 十五、发行人董事、监事和高级管 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年五月 保荐人出具的上市保荐书 | 释 | 义 3 | | | --- | --- | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | | | 二、发行人本次发行情况 11 | | | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人 | | | | 员姓名、保荐业务执业情况等内容 15 | | | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | | | 五、保荐人对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 18 | | | | 六、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 19 | | | | 七、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 20 | | | | 八、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由 | | | | 和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程 21 | | | | 九、持续督导期间的工作安排 23 | | | | 十、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年五月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人顾中杰、孙泉根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 义 3 | | 释 | | --- | --- | --- | | 本次证券发行基本情况 | 4 | 第一节 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | 4 | | | 三、发行人基本情况 | 5 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 | 10 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | 11 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 | 12 | | | 保荐人承诺事项 | 14 | 第二节 | | 关于有 ...

目录 CONTENTS 治理篇 稳健经营 规范治理 | 三会治理，高效运作 | 19 | | --- | --- | | 党建强基，引领向前 | 21 | | 风险管理，内部控制 | 24 | | 廉洁从业，清廉修身 | 26 | | 数字转型，信息防护 | 29 | 02 供应管理，高效运转 57 57 59 行业合作，集群协力 社会公益，大爱无疆 社会篇 蓬勃发展 责任担当 质量保障，严把关口 37 38 43 客户服务，精诚所至 奋力拼搏，以人为本 安全生产，防患未然 51 | 03 | | | --- | --- | | 环境篇 | | | 环境守护 永续发展 | | | 环境管理，源远流长 | 65 | | 节约资源，降本增效 | 67 | | 绿色项目，生态共建 | 70 | | 绿色施工，因地制宜 | 75 | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 走进外高桥 | 03 | | | 07 | ESG 管理 专题一 自贸试验十周年 自贸试验十周年 公司取得的成绩 09 自贸试验十周年 特色园区建设 10 专题二 显国有企业新作为 绘乡村振兴新图景 以"五个一"机制为抓手、开 ...

财务审计 - 致同会计师事务所审计外高桥集团股份2023年财报并出具无保留意见[3] 往来资金 - 上海外高桥资产管理有限公司2023年期初应收账款6885.51万元、其他应收款26.60万元[8] - 2023年累计发生金额（不含利息）7228.31万元[8] - 期末应收账款7228.31万元、其他应收款26.60万元[8] 预付款项 - 上海同懋置业有限公司2023年期初预付款项545.94万元[8] - 2023年度偿还累计发生金额46.46万元[8] - 期末预付款项499.48万元[8] 应收账款 - 上海新高桥开发有限公司2023年期初应收账款36.17万元[8] - 2023年累计发生金额（不含利息）392.84万元[8] - 2023年度偿还累计发生金额429.01万元[8] - 上海外高桥保税区投资实业有限公司应收账款从0.73增长至60.65[9] - 上海外高桥保税区环保服务有限公司应收账款从172.76减少至172.74[9] - 上海外高桥国际文化艺术发展有限公司应收账款从1.01减少至0.84[9] - 上海畅联国际物流股份有限公司应收账款从7778.24增加至7814.68[10] - 上海外高桥医药分销中心有限公司应收账款从1689.04增加至2090.88[10] - 中船外高桥邮轮供应链（上海）有限公司应收账款从1619.19减少至1589.19[10] 其他应收款 - 上海外高桥保宏大酒店有限公司其他应收款从59365.29减少至4000.00[9] - 上海森兰外高桥酒店有限公司其他应收款从5196.41减少至5.10[9] - 上海景和健康产业发展有限公司其他应收款从3537.15减少至0.15[9] - 上海浦隽房地产开发有限公司其他应收款从54857.46减少至52181.50[10]

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-020 上海外高桥集团股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十六次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2024 年 4 月 25 日下午在上海浦东洲海路 999 号森兰国际大厦 B 幢 12 楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长俞勇先生主持，公 司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 二、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 本项议案将提交股东大会审议。 三、审议通 ...