东兴证券股份有限公司 关于中源协和细胞基因工程股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"独立财务顾问"）作为 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"中源协和"、"上市公司"、"公 司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 根据《上市公司募集资金监管规则（〔2025〕10 号）》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》《上海证券交易所股票 上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法 规及规范性文件的规定，对于中源协和募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 延期事项进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公 司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180 号）核准文件，公司实际非公开发行人民币普通股 27,815,801 股，发行价格为 16.07 元，募集资金总额为 446,999,922.07 元，扣除相关发行费用（包括承销费 ...