拟续聘的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了 《关于续聘中天运会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控 制审计机构的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中天运会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制 审计机构，并自公司 2023 年度股东大会批准之日起生效，现将具体情况 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 关于续聘中天运会计师事务所为公司 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-006 乐山电力股份有限公司 （一）机构信息 1.基本信息 中天运会计师事务所始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制， 取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 的批复》（京财会许可[2013]0079 号 ...

业绩数据 - 2023年资产总额41.39亿元、营业收入29.86亿元、归属于上市公司股东的净资产18.17亿元，资产负债率50.42%[16] - 2023年发电量5.22亿千瓦时、售电量45.32亿千瓦时、售气量1.76亿立方米、售水量6125万立方米[16] - 2023年电力业务营业收入占比69.15%，综合能源占比6.28%，天然气占比17.37%，酒店占比1.35%，自来水占比5.85%[18] - 2023年发电量同比增加5.5%，售电量同比增加12.60%，售气量同比下降0.27%，售水量同比增加1.64%[56][58] - 2023年电水气“三低”治理投资6613万元[58][70] - 2023年燃气安装新用户1.2万余，安装收入达5007万元[70] - 2023年用水总量33714吨[113] - 2023年能源消耗总量839.03吨标煤，每百万营收能源消耗总量0.28吨标煤/百万营收[147] - 2023年电力综合线损率为5.12%，同比降低0.2%；天然气输差为1.63%，同比降低0.21%[146] - 2023年自来水综合漏损率12.68%，同比降低0.07%[147] - 2023年度供气计划量增加316万方[200] 用户数据 - 截至2023年底，服务电力用户51.83万户、燃气用户40.49万户、自来水用户25.52万户[15] - “网上乐电”APP新增绑定客户数19万户[90] - 电、水、气线上缴费率75.25%，同比上升13.62%，电力全口径采集成功率日均99.89%，同比增加0.08%，智能电表远程充值成功率99.40%，同比增加0.24%[90] - 2023年共计收到投诉29件，同比减少29件[91] - 2023年新装居民充电桩362户，容量合计2534千瓦[91] 未来展望 - 到2025年末形成储能规模150万千瓦时[110] 新产品和新技术研发 - 2023年获得软件著作权16项，推进信息化项目7个[172] - 2023年“五小”创新成果展展出成果共计35项[176] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2023年在董事会下设董事会战略与ESG委员会，由5名董事组成[31] - 系统梳理识别出16个关键议题进行重点披露[35] - 建立由董事会参与的气候议题治理机制，构建三级管理架构[137] - 参考IPCC和IEA的情景分析路径，识别业务风险与机遇并制定应对策略[139] 运营成果 - 2023年实施迎峰度夏项目18个，完成重要保供任务11次，客户满意度达99.9%[11] - 完成省间绿电交易133.35兆瓦时、国际绿证交易13.36万张，达成用户侧储能合作意向108家，建成储能项目7个、总规模1.7兆瓦时[12][97][155][157] - 创建“幸福小家”23个，助力星星村打造省级乡村文化振兴样板村[14] - 完成变电站技改增容3个，增加容量81.5兆伏安[70] - 电网非计划停电同比压降25.1%，水网非计划停水同比下降20%，气网非计划停气同比下降18.75%[72] - 迎峰度夏期间最高负荷739兆瓦，同比增长6.79%[75] - 供电可靠率99.629%，同比提升0.108%[75] - 调整电网运行方式36次，实现水电清洁能源100%消纳"零弃水"[77] - 全年主网执行检修计划312项，配网执行检修计划909项，用户平均停电时间32.5小时/户，同比下降9.47小时/户[77] - 冬季保供前完成金马线11处漏点修补，改造老旧管网8公里，涉及老旧小区10096户[80] - 供水水质自检、行政卫生监督、第三方97项全分析检测合格率均为100%，近50年未发生水质事故[82] - 完成管道工程，为高新区提供3万吨/日供水保障，全年维修364次，同比减少26次，下降约7%[82] - 2023年未发生人身死亡等安全事件[85] - 开展各类安全专项排查，发现处理问题隐患130个（处），排查出重大安全隐患8项[86] - 项目共计882处，现场整改问题1656个，查处"三违"行为171起[87] - 累计建成电力服务网格345个、自来水服务网格43个、天然气服务网格5个[91] - 2023年增殖放流鱼苗173307尾[122] - 协助4家电力用户办理绿色电力消费凭证共计4个[128] - 试点完成绿证交易全流程开发，实现I - REC国际绿证成功交易，签发18.6万张，转让消纳绿证交易13.36万张，助力受益方抵扣碳排放量约4万吨[128] - 完成18户电能替代交易，折算减少燃煤约4.4万吨标准煤[133][135] - 完成4个充电基础设施建设，累计正式运营站点5个，共计充电车位30个[133][135] 公司治理 - 2023年开展党风廉政教育培训课程41节，开展纪检监督60次，信访举报处理回访率16项[160] - 2023年组织党委会“第一议题”学习25次，组织党委班子理论学习中心组9次，组织筹备主题教育领导小组会5次[162] - 通过轮岗、借调为5位青年员工提供学习交流平台[169] - 2023年拦截各类攻击85万余次，处理网络安全事件8次[181] - 营配财贯通支撑平台建设工程累计组织培训120人次，累计100课时[181] - 2023年公司董事会成员11人，独立董事占比36%，兼任公司高管董事占比9%，董事离职率9%[186] - 2023年接受21家机构2次调研，回复投资者提问60个[187] - 2023年微信公众号和官网发布文章347篇，新增粉丝25482个，阅读量71.2万[191] - 2023年披露定期报告4份、临时报告29份，自愿性信息披露占比10%[194] - 2023年接受党风廉政教育培训的员工达1736人次，占比61%[196] - 2023年审计发现问题整改率78.57%，避免经济损失金额57.89万元[197] - 截至2023年底，公司现行法律规章制度数量达1252项[197]

（经 2024 年 3 月 28 日召开的公司第十届董事会第四次会议审议通过） 二〇二四年三月 1 乐山电力股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年修订） 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员（召 集人）由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 举，并报请董事会同意。 委员会委员可以在任期届满前向董事会提出辞职，其书面辞职报 第一章 总则 第一条 为规范乐山电力股份有限公司（以下简称公司）董事及 高级管理人员提名工作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称委员会），并制订 本工作细则。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第二条 董 ...

关于乐山电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：乐山电力股份有限公司 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-86698488 目 录 1．专项审核报告 2. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………2 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 关于乐山电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业现该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 本专项审核报告仅作为贵公司向证券监督机构呈报 2023年度报告时使用, 中天运[2024]核字第 90014 号 乐山电力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了乐山电力股份有限 公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日合并及公司资产负债表及 2023年 度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表,并 出具了"中天运[2024 ...

乐山电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年修订） （经 2024 年 3 月 28 日召开的公司第十届董事会第四次会议审议通过） 二〇二四年三月 1 乐山电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全乐山电力股份有限公司（以下简称公 司）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称委员会），并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责制定公司董事及高级管 理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公 ...

综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及公司《章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 乐山电力股份有限公司董事会 乐山电力股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引 第 1 号一一规范运作》的规定 ， 独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董 事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，乐山电力股份有限公 司（以下简称"公司")董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事 独立性自查情况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出 具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董 事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等 ...

内部控制审计 - 审计乐山电力公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

公司治理 - 2023年吉利应参加董事会6次，出席6次通讯参加3次，应参加股东大会2次，出席2次[6] - 2023年3月29日，独立董事对7项事项发表同意意见[5] - 2023年各专门委员会召开会议，审计委6次，其他各1次[9] 公司决策 - 2023年度续聘中天运为审计机构[8] - 修订完善利润分配政策[8] 项目考察 - 2023年6月考察储能项目，8月考察金海棠大酒店项目[5] 合规情况 - 公司及股东无违反承诺履行情况[9] - 履行信息披露义务，内控有效，关联交易合规[7][9]

业绩总结 - 2023年公司支付2022年度财务审计费用86万元，内控审计费用32万元，共计118万元[6] - 2023年审计部完成7项内部审计项目，挽回经济损失57.89万元[8] 会议情况 - 2023年度审计委员会由5名董事组成，主任委员为独立董事吉利[1] - 2023年审计委员会共召开9次会议，审议21项议案[2][3][4] 未来展望 - 2024年审计委员会将深入了解公司经营，发挥职能提供建议[11] 审计相关 - 提议继续聘请中天运为2024年度审计机构[5] - 认为公司年度财务报告编制和披露合规，真实反映财务状况和经营成果[7] - 认为公司建立内控制度建设长效机制，内部控制有效[7] - 对公司关联交易无异议[7] - 开展年度内部控制检查评价，发现14项一般缺陷[8] - 审阅内部审计工作报告，未发现重大问题[9] - 年报审计中介机构应针对2023年度审计问题提管理建议书，公司要整改[10] - 公司应加强项目投资后评估分析，规范资金运用[10] 其他事项 - 牵头框招5家工程项目竣工财务决算审计中介机构[8]

战略与 ESG 委员会细则 - 工作细则于 2024 年 3 月 28 日经审议通过并施行[2][16] - 成员由五名董事组成，设主任委员一名由董事长担任[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 每年至少开一次会，经提议可开临时会[13] - 会议记录保存不少于十年[14]