财务表现 - 公司2023年营业收入为1133.80亿元，比上年增长33.39%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为31.66亿元，比上年增长160.85%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为301.84亿元，比上年增长1225.04%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为417.81亿元，比上年减少0.71%[10] - 公司2023年总资产为568.59亿元，比上年减少0.52%[10] - 公司2023年第四季度营业收入达到32.73亿元人民币[12] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.99亿元人民币[12] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为16.64亿元人民币[12] - 公司2023年营业收入达到113380万元，毛利率为39.77%，较上年增长27.49%[22] - 公司2023年实现营业收入113,379.77万元，同比增加33.39%[24] - 公司2023年营业成本为68,288.99万元，同比增加10.80%[24] - 公司2023年净利润为3,165.73万元，比上年同期增加160.85%[25] - 公司2023年营业收入达到1,133,797,722.85元，同比增加33.39%[26] - 公司2023年营业成本为682,889,853.23元，同比增加10.80%[26] - 公司2023年销售费用为133,275,428.60元，同比增加5.07%[26] - 公司2023年管理费用为197,109,219.46元，同比增加18.92%[26] - 公司2023年财务费用为13,452,854.10元，同比减少31.13%[26] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为301,836,460.84元，同比增加1,225.04%[26] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-380,316,762.20元，同比减少202.17%[26] - 公司2023年全国社会消费品零售总额为471495亿元，比上年增长7.2%[19] - 全国网上零售额达到154264亿元，比上年增长11.0%，其中实物商品网上零售额占比27.6%[19] - 公司2023年度报告显示，百货商场主营业务收入为271.56亿元，毛利率为61.12%，较去年增加15.85个百分点[30] - 医药销售主营业务收入为612.25亿元，毛利率为26.08%，较去年减少1.10个百分点[30] - 酒店服务业主营业务收入为149.82亿元，毛利率为59.27%，较去年增加71.61个百分点[30] - 上海地区主营业务收入为1115.81亿元，毛利率为39.15%，较去年增加12.31个百分点[30] 业务发展 - 公司推出商城微旅游，获得多家主流媒体报道[17] - 公司积极培育新世界次元文化业态，推出新世界城“Fun肆街区”[17] - 公司持续优化智慧商城大数据项目，推出新世界微信小程序平台[17] - 公司开展绿色营销活动，实施节能低碳措施[17] - 公司推进企业转型升级，徐重道中药饮片工程项目如期动工建设[18] - 公司优化资源组合，加快资源转化，优化餐饮组合[18] - 公司加强员工培训，提升服务质量，取得较好的经营业绩[18] - 公司完善考核办法，加大人才培养，建立公司后备干部队伍库[18] - 公司加强预算管理，推进全面预算体系建设，提高预算指标分解的合理性和科学性[18] 风险管理 - 公司面临宏观经济波动和零售动能不足的风险，市场竞争加剧和行业政策变动的风险[58] - 公司面临同质化现象和市场竞争加剧，网络零售分流和互联网企业布局社区团购市场[59] 股东信息 - 公司前五名客户销售额为33.14亿元，占年度销售总额的29.24%[31] - 公司前五名供应商采购额为24.21亿元，占年度采购总额的43.90%[32] 公司治理 - 公司董事会和监事会严格按照法律规定履行职责，监督公司财务和管理人员的合规运作[61] - 公司关注股东、顾客、员工、供应商、环境和社会六大利益相关方的期望和要求，推动公司持续、和谐、健康发展[61] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况和报酬情况详细披露，包括股数变动、税前报酬总额等[63] - 公司董事长陈湧担任多个职务，现任公司董事长，持股情况未发生变动[64] - 公司总经理沈为民历任多个职务，现任公司总经理，持股情况未发生变动[65] - 公司董事强志雄在多家公司担任重要职务，现任公司董事，具备丰富的行业经验[66] - 公司董事李苏粤在多家公司担任高管职务，现任公司董事，具备丰富的管理经验[67] - 公司董事何晓蕾在公司历任多个职务，现任公司董事，具备丰富的行业经验[68] - 公司职工董事周平在公司历任多个职务，现任公司人力资源部经理，持股情况未发生变动[69] - 公司独立董事章孝棠在多家公司担任独立董事和高管职务，现任公司独立董事，具备丰富的财务和审计经验[70] 财务会计 - 公司2023年度现金分红金额为19,406,

公司代码：600628 公司简称：新世界 上海新世界股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海新世界股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

公司章程修订 - 2024年4月11日公司召开会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 修订案需提交2023年年度股东大会审议通过[14] 股份收购 - 为维护公司价值及股东权益收购股份，需满足连续二十日股价跌幅累计达20%等条件之一[3] 股东提名 - 连续一百八十日以上单独或合并持股10%以上股东，可提名董、监事候选人，每提案不超两名董事和一名监事[3] 选举制度 - 选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股30%以上，股东大会选举董、监事采用累积投票制[3] 董事职务解除 - 董事任职期间出现特定情形，公司应在30日内解除其职务[4][5] 信息披露 - 董事会应在董事提交书面辞职报告二日内披露情况[5] 独立董事补选 - 独立董事辞职致特定情形，报告下任董事填补空缺生效，公司60日内完成补选[5] 委员会规定 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[6] - 审计委员会审核事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[6] - 专门委员会提案提交董事会审议，未采纳需记载理由并披露[6] 会议记录保存 - 董事会会议记录由董事会秘书保管，保存不少于十年[7] 人员辞职生效 - 高级管理人员辞职自报告送达董事会生效[7] - 监事辞职一般自报告送达监事会生效，特定情形下下任监事填补空缺生效[7] - 职工代表监事辞职致人数少于监事会成员三分之一，下任监事填补空缺生效[7] 现金分红 - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润（二者中较小数额）的10%[9] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[9] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%；有重大支出，占比最低40%；成长期有重大支出，占比最低20%[9] - 现金分红金额超当期净利润100%且超当期末母公司报表未分配利润50%，公司应披露[9] 不分配情况 - 最近一年审计报告非无保留意见或带相关段落无保留意见，可不进行利润分配[10] - 资产负债率高于一定比例，可不进行利润分配[10] - 经营性现金流低于一定水平，可不进行利润分配[10] 披露事项 - 年度盈利且母公司报表未分配利润为正，未现金分红或拟分配红利与净利润之比低于30%，公司应详细披露[10] 公积金提取 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[11][12] 分红政策实施 - 调整后现金分红政策经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过实施[11][12] 分红方案披露 - 报告期末资产负债率超80%且经营现金流净额为负，现金分红超净利润50%，需披露方案合理性[11] 股利派发 - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后，两个月内完成派发[13]

第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和其他规范性文件，制订本 制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履 行职责。 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办 理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司董事会办公室由董事会秘书直接管理。 第二章 聘任与解聘 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、监事 或者高级管理人员的情形； （二）最近3年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近3年受到过证券交易所公 ...

战略委员会组成 - 成员由三至七名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数表决通过[4] - 设主任委员一名，由董事长或董事会提名选举产生[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 下设投资评审小组，总经理任组长[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 委员可委托他人，每人最多接受一名委托[12] - 会议召开前三日提供资料，两名以上独立董事可提议延期[12] 资料保存与实施 - 保存会议资料至少十年[12] - 实施细则自董事会审议通过之日起实施[15]

公司治理 - 2023年召开5次董事会，独立董事出席全量会议[4] - 独立董事参加审计、提名、薪酬与考核委员会会议[6] - 董事会下设四个专门委员会[20] 财务与交易 - 2023年2月预计日常关联交易不超1500万元，6月调至不超5000万元[12] - 2023年续聘上会会计师事务所[16] - 2023年8月实施2022年度分配方案，每股派现0.03元[16] 合规情况 - 不存在控股股东及关联方资金占用和对外违规担保[13] - 2022年度募集资金使用合规[14] - 报告期内公司及股东未违反承诺[17] - 报告期内信息披露真实、及时、准确、完整[18] 业绩情况 - 2023年1月发布2022年度业绩预亏公告，净利润减幅相符[16] 内控与监督 - 报告期内严格执行内控，支撑生产经营[19] - 独立董事监督信息披露、管理及内控制度执行[21]

| x | | --- | | 意见反馈表 83 | | --- | 编 制 说 明 上海新世界股份有限公司依据上海证券交易所《<公司履行社会 责任的报告>编制指引》、中国工业经济联合会《中国工业企业及工 业协会社会责任指南实施手册》（GSRI-CHINA 2.0）、上海市经济团 体联合会《企业社会责任指南》（SEO-CSR1.0）和上海市精神文明建 设委员会《上海市文明单位社会责任报告指导手册》开展社会责任实 践，并编写年度社会责任报告。 本报告是 2023 年度公司社会责任报告。 ■ 报告时间 社会责任实践数据和信息主要采集 2023 年整年度，同时为便于 数据和绩效比对分别采集了 2021－2023 年三年的数据。 ■ 报告范围 经营范围：许可项目：药品零售；理发服务；生活美容服务；烟 草制品零售；电子烟零售；食品销售；酒类经营；出版物零售；游艺 娱乐活动；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准）一般项目：国内贸易代理；货物进出口；进出口代理； 摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；非居住房地产租赁；物业管理； 会议及展览 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕 193 号）等有关规定，现将上海新世界股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年 度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2016 年 6 月 2 日以证监许可[2016] 770 号文《关于核准上海 新世界股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，结合公司利润分配情况，公司采用向特定投 资者非公开发行的方式发行人民币普通股股票115,076,114股，发行价格为每股人民币11.43元。 本次非公开发行募集资金总额为人民币为 1,315,319,983.02 元，扣除保荐承销费人民币 10,948,000.00 元后的货币募集资金为人民币 1,304,371,983.02 元已由主承销商海通证券股份 有限公司（以下简称"海通证券"）于 2016 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）薪 酬与考核管理制度，规范董事会决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海新世界股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称"《公司董事会议事规则》"）及其他有关规定，特设立薪酬与考核委员会，并 制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人以及根据《公司章程》规定的应认定为高级管理人员的其他人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事委员应当占薪 酬与考核委员会成员总数的二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事，或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会过半数表决通过。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。当委员辞职或其 他原因不再具备委员资 ...

会议与履职 - 2023年公司召开9次董事会和1次股东大会，独立董事周颖出席全部董事会会议[4] - 周颖参加董事会各专门委员会多次会议并对议案均表示赞成[6] 关联交易 - 2023年初预计日常关联交易总额不超1500万元，后调整为不超5000万元[11] - 2011年7月公司出资1000万元取得申城通商务10%股权关联交易在2023年8月被追认[12] 合规情况 - 2023年度公司无控股股东及关联方资金占用和对外违规担保事项[12] - 2022年度募集资金存放与使用无违规情形[13] 业绩公告 - 2023年1月20日发布2022年度业绩预亏公告，净利润减幅与实际相符[13] - 2023年7月13日发布2023年半年度业绩预增公告，净利润增幅与实际相符[13] 审计机构 - 2023年续聘上会会计师事务所，已连续服务10年[13][14] - 2024年拟变更为众华会计师事务所，议案待审议[14] 分红情况 - 公司自2006年度到2022年度已连续17年现金分红[16] - 2023年8月18日实施2022年度分配方案，每股派现0.03元[16] 其他合规 - 报告期内公司及股东未违反承诺，信息披露合规，内控有效[16] - 2024年独立董事将继续履职完善公司治理结构[19]