控股股东增持 - 公司控股股东拟6个月内增持A股，金额1.5 - 3亿元，不超总股本2%[1] 银行贷款 - 浦发银行拟为上海华谊提供2.7亿元贷款增持股票，期限不超3年[2] - 截至2025年4月8日，上海华谊收到1亿元专项贷款，期限3年[2]

参会股东情况 - 出席会议股东和代理人275人，A股245人，B股30人[3] - 出席会议股东持有表决权股份1,255,654,675股，占比58.9108%[3] - A股股东持股占比58.2732%，B股股东持股占比0.6376%[5] 议案表决情况 - 回购注销限制性股票并调整回购价格议案，普通股合计同意票数1,253,126,270，比例99.7986%[7][9] - 注册资本变更及修改公司章程议案，普通股合计同意票数1,252,794,470，比例99.7722%[9] - 5%以下股东对回购注销议案同意票数47,357,880，比例94.9317%[11] - 5%以下股东对注册资本变更议案同意票数47,026,080，比例94.2666%[11] 候选人得票情况 - 董事候选人顾立立得票数1,249,261,073，占比99.4908%[9] - 董事候选人钱志刚得票数1,249,113,060，占比99.4790%[9] - 董事候选人陈琦得票数1,249,891,068，占比99.5410%[9] - 独立董事候选人李垣得票数1,249,471,167，占比99.5075%[10] - 独立董事候选人龚晓航得票数1,249,714,108，占比99.5269%[10] - 独立董事候选人程林得票数1,252,571,614，占比99.7545%[10] 其他 - 议案2为特别决议议案，需获出席会议股东表决权2/3以上通过，其余议案获1/2以上通过[13] - 上海市国茂律师事务所认为股东大会召集、召开及表决合法有效[14]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第一次会议于2025年3月28日召开，7位董事全到[1] 人员选举 - 选举顾立立为公司第十一届董事会董事长[1] 议案审议 - 审议通过调整董事会各专门委员会成员议案[1][2] 人员聘任 - 聘任钱志刚为公司总裁[2] - 聘任李良君等5人为公司副总裁，徐力珩为财务总监[4] - 聘任徐力珩为公司董事会秘书[4] - 聘任居培为公司证券事务代表[4]

股东大会信息 - 2025年3月11日刊登2025年第二次临时股东大会通知[4] - 2025年3月28日14点召开股东大会，召集人为董事会[4] 投票情况 - 现场30人代表122223377股，占比57.38%[6] - 网络245人代表33420898股，占比15.68%[6] - 共275人代表125564675股，占总股本58.91%[6] 议案审议 - 审议4项议案，按议程表决[8] - 《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》获三分之二以上通过[9] - 其他审议事项获二分之一以上通过[9] 合规情况 - 律师认为股东大会召集等均合法有效[11]

股份与资本变更 - 公司将回购注销3,353,146股限制性股票[4] - 回购后股份总数由2,126,184,426股变为2,122,831,280股[5] - 回购后注册资本由2,126,184,426元变为2,122,831,280元[6] 债权申报 - 债权人45日内申报债权[7] - 申报时间为2025年3月30日至5月13日[9] - 申报地点为上海市常德路809号[9] - 可通过多种方式申报[9] - 联系人是董事会办公室，电话021 - 23530152 [11]

控股股东增持 - 拟6个月内增持A股，金额1.5 - 3亿元[1] - 增持股份不超总股本2%[1] 增持资金 - 浦发银行提供2.7亿元贷款，期限不超3年[2] - 资金来源为自有资金和专项贷款[2]

二○二五年三月二十八日 上海华谊集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 上海华谊集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议 目录 | 一、2025 年第二次临时股东大会须知……………………………………… | 2 | | --- | --- | | 二、2025 年第二次临时股东大会会议议程………………………………… | 3 | | 三、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并 | | | 调整回购价格的议案…………………………………………………… | 4 | | 四、关于注册资本变更及修改公司章程的议案…………………………… | 6 | | 五、关于选举公司第十一届董事会董事的议案…………………… | 7 | 1 上海华谊集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知 为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海华谊集团股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制 定本次股东大会须知如下： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。 二、在股 ...

公告编号：2025-011 上海华谊集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划进展 暨股东权益变动触及1%整数倍的公告 证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊 B 股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日披露 了《上海华谊集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》 （公告编号：2025-009），拟自公告披露之日起6个月内通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持总金额不低 于1.5亿元人民币（含），不高于3亿元人民币（不含），且不超过公司 总股本的2%。 本次增持情况：2025年3月20日，公司控股股东上海华谊控股集团有限公 司（以下简称"上海华谊"）通过上海证券交易所以集中竞价交易方式 累计增持公司1,371,400股（以下简称"本次增持"），约占公司总股本的 0.06%，累计增持成交总金额人民币999.97万元，增持实施后上海华谊及 其一致行动人持有公司股份占比达到 ...

控股股东情况 - 截至公告披露日，上海华谊直接持有公司A股股份788,377,345股，占总股本36.99%[3][9] 增持计划 - 2025年3月17日公司收到控股股东增持通知[3][4] - 上海华谊拟6个月内增持公司A股，金额1.5 - 3亿元[4][6] - 增持不超公司总股本2%[4][6][9] - 增持方式为上交所集中竞价交易[6] - 增持不设价格区间，资金为自有及/或自筹[6] - 上海华谊承诺增持期间及法定期限内不减持[6] 风险与影响 - 增持计划可能因市场变化等无法达预期[4][7] - 本次增持不触及要约收购，不导致控股权变化[4][9]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购上海华谊持有的三爱富60%股权[2][3][12] - 上海华谊注册资本347,630.00万元，三爱富注册资本258,646.60万元[4][9] - 截至2024年12月31日，三爱富未经审计归母净资产59.10亿元[11] 未来展望 - 交易若成功，公司将扩充氟化工产品布局，强化盈利能力[16] 其他情况 - 交易尚处筹划阶段，需经审议和评估备案或核准[2][3][17]