证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2023-068 第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告 光大嘉宝股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六 次（临时）会议于 2023 年 11 月 9 日上午以通讯方式在嘉定新城大厦 （上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参加 董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长张明翱先生主持， 公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召 开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 会议经认真审议，以"9 票赞成，0 票反对，0 票弃权"的表决结果， 审议通过了《关于免去陈正友先生公司副总裁等职务的议案》。因已达法 定退休年龄，根据公司有关规定，经公司董事会提名委员会通过，公司董 事会同意免去陈正友先生公司副总裁等职务。陈正友先生离任后，将不再 担任公司（包括子公司）任何职务，上述事项不会影响公司的日常经营与 管理。 陈正友先生在担任公司副 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2023-067 光大嘉宝股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 782,779,037 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.1962 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东 大会由公司副董事长钱明先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合 的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

CHANGHAI OF ONE HIHAZI hanahai 200120 PR Chir 上海市通力律师事务所关于光大嘉宝股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 在此基础上,本所律师出具法律意见如下: 0981002/BC/ew/cm/D46 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 深圳 SHENZHEN 致:光大嘉宝股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受光大嘉宝股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所王旭峰律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及规范性 文件(以下统称"法律法规")及《光大嘉宝股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的 规定就公司 2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意 见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度公司营业收入为2,294,875,666.19元，同比增长72.15%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-187,518,952.26元，同比下降3,198.83%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-205,764,478.61元，同比下降2,425.72%[4] - 基本每股收益为-0.12元，同比下降975.00%[5] - 加权平均净资产收益率减少2.93个百分点，为-2.84%[5] 资产情况 - 总资产为26,997,776,302.06元，较上年末下降10.90%[5] - 公司2023年第三季度流动资产总额为641.36亿元，较上一年底的870.79亿元有所下降[21] - 公司非流动资产总额为205.84亿元，较上一年底的215.93亿元略有下降[22] - 公司资产总计为269.98亿元，较上一年底的303.01亿元有所减少[23] 业务情况 - 公司向参股的不动产基金项目公司提供借款并收取资金占用费[7] - 公司在房地产开发业务结转商品房销售收入增加，导致营业收入增加[8] - 公司投资亏损主要是因为在房地产行业严峻形势下加大了非持有型可售公寓的去化力度[9] - 公司不动产资管业务在管项目共计56个，投资管理类项目在管基金规模为300.11亿元，比年初减少40.01亿元[19] - 公司不动产资产管理业务营业收入共计人民币29,798.68万元，其中管理及咨询服务费收入为17,436.15万元[20] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为241,706,197.76元，投资活动产生的现金流量净额为308,004,092.45元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-612,861,933.40元，现金及现金等价物净增加额为-62,986,888.47元[27] 综合收益情况 - 公司综合收益总额为-59.30亿元，较去年同期的19.45亿元出现亏损[24] - 2023年第三季度，公司归属于母公司所有者的综合收益总额为-527,703,283.51元，归属于少数股东的综合收益总额为-65,343,132.79元[25]

光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五 次（临时）会议于 2023 年 10 月 27 日下午以"现场+视频"相结合的 方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召 开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事 长张明翱先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会 议经认真审议，通过了如下议案： 一、《公司 2023 年第三季度报告》 具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于修订<公司总裁工作细则>的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2023-065 光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司董事会 二 0 二三 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2023-066 光大嘉宝股份有限公司 关于 2023 年第三季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披 露》中《第一号——房地产》等有关要求，现将光大嘉宝股份有限公司（以 下简称"公司"）2023年第三季度主要经营数据披露如下： 一、房地产开发业务 （一）2023年1-9月，公司无新增土地面积，无新开工面积，新竣工 面积8.26万平方米，其中权益新竣工面积为3.22万平方米。去年同期公 司无新增土地面积，无新开工面积，无新竣工面积。 （二）2023年1-9月，公司合同销售面积1.54万平方米，同比减少 13.95%，其中权益合同销售面积0.77万平方米，同比减少17.49%；合同 销售收入3.05亿元，同比减少7.69%，其中权益合同销售收入1.49亿元， 同比减少18.80%；结算面积7.43万平方米，同比减少37.00%,其中权益结 算面积4.24万平方米，同比减少5.21%；结 ...

| | | 光大嘉宝股份有限公司 关于收到物业征收补偿款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司已收到《征收补偿协议》项下第二笔征收补偿款 79,541,840 元，累计收到征收补偿款为 139,198,220 元。 公司将按照《企业会计准则》和相关政策的规定，对上述征收补 偿款进行相应的会计处理，具体会计处理和影响金额以会计师事务所 审计的结果为准。 公司将密切关注本次物业征收补偿事项的进展情况，并按照相关 规定持续履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风 险。 一、情况概述 2023 年 8 月 3 日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟与政府 就横仓公路 1655 号物业签署征收补偿协议的议案》。根据该次股东大 会决议精神，公司于 2023 年 8 月 17 日与上海市嘉定房屋征收服务事 务所有限公司、上海市嘉定区马陆镇人民政府签署了《征收补偿协议》。 截至 2023 年 8 月 25 日，公司已收到《征收补偿 ...

| 证券代码：600622 | 股票简称：光大嘉宝 | 编号：临2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137796 | 债券简称：22嘉宝01 | | 光大嘉宝股份有限公司 关于拟注册和发行非金融企业债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）为进一 步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，根 据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 等有关规定，经公司第十一届董事会第四次（临时）会议通过，公司拟 向中国银行间市场交易商协会申请注册和发行总额不超过人民币23亿元 （含23亿元）的非金融企业债务融资工具（以下简称"债务融资工具"）， 具体内容如下： 一、发行方案 1、注册和发行规模：中期票据及定向债务融资工具的注册规模合计 不超过人民币 23 亿元（含 23 亿元），各品种最终发行规模将以公司在中 国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准。 6、发行利率：发 ...

光大嘉宝股份有限公司独立董事关于 第十一届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《光大嘉宝股份有限公司章程》 等相关法律法规、规章制度和规范性文件的有关规定，作为光大嘉宝股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对公司第十一届董事会 第四次（临时）会议审议的相关议案进行了审核，基于独立、客观的判 断，发表如下独立意见： 一、关于对公司接受的财务资助进行展期暨构成关联交易的独立意 见 根据公司第十届董事会第十九次（临时）会议及 2022 年年度股东大 会决议，公司与间接控股股东中国光大控股有限公司的全资子公司光大 控股（江苏）投资有限公司（以下简称"光控江苏"）签订了相关协议， 公司接受光控江苏提供的 10.53 亿元财务资助已于 2023 年 10 月 19 日到 期，公司已于 2023 年 10 月 7 日归还 0.53 亿元借款本金及对应利息，并 已于到期日支付 10 亿元借款本金至到期日的对应利息。为满足公司日常 经营的资金需求，提高融资效率，公司将在不超过 10 亿元的范围内就上 述尚未归还的借款本金（以下简称"财务资助"）进行展期，展期期限为 3 个月， ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2023-060 为满足公司日常经营的资金需求，提高融资效率，公司将在不超过 10 亿元的 范围内就上述尚未归还的借款本金（以下简称"财务资助"）进行展期，展期期限 为 3 个月，即展期至 2024 年 1 月 18 日（具体以公司与光控江苏的沟通情况及实 际签署的法律文件为准），展期期间的年利率为 6%。同时，公司将以公司所持有 的珠海安石宜达企业管理中心（有限合伙）（以下简称"珠海安石宜达"）11 亿份 有限合伙企业份额（对应实缴出资为 11 亿元），为上述财务资助向光控江苏提供 质押担保。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 除本次交易外，公司于 2022 年 2 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助进行展 期暨构成关联交易的议案》。根据该次股东大会决议精神，公司控股子公司重庆光 控兴渝置业有限公司（以下简称"光控兴渝"）与公司的母公司宜兴光控投资有限 1 公司（以下简称"宜兴光控"）就光控兴渝未向宜兴光控偿还的借款本金 15,9 ...