人事变动 - 2024年1月18日公司董事会收到张明翱辞职报告[4] - 张明翱因工作变动辞去多项职务，辞职后不再任职[4] - 副董事长苏晓鹏代行董事长和法定代表人职责[4] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选和新任董事长选举[4]

特此公告。 | | | 光大嘉宝股份有限公司董事会 光大嘉宝股份有限公司 关于收到物业征收补偿款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 2023 年 12 月 12 日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十一届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于公司拟 与政府就嘉罗公路 1385 号部分物业签署征收补偿协议的议案》，该议 案需提交公司股东大会审议。根据该次董事会决议精神，公司于同日 与嘉定区新成路街道房屋土地征收办公室、上海市嘉定房屋征收服务 事务所有限公司签署了附条件生效的《征收补偿协议》。2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第五次临时股东大会审议通过了上述议案。 相关内容详见公司临 2023-069 号、2023-070 号、2023-073 号、2023- 074 号公告。 二、收到征收补偿款的情况 近日，公司已收到《征收补偿协议》项下第一笔征收补偿款共计 51,516,190.80 元。公司将按照《企业会计准则》和相关政策的规定， 对上述征收补 ...

会议决策 - 2024年1月5日召开第十一届董事会第八次（临时）会议，9名董事全参会[2] - 选举苏晓鹏为副董事长、提名及执行委员会委员及副主席[2][3] - 调减总裁陈宏飞及其余高管基本月度薪酬[3][4] 人员信息 - 苏晓鹏1976年1月出生，未持股，与大股东有关联[7]

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2023-074 光大嘉宝股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 101 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 781,215,155 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.0919 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东 大会由公司副董事长钱明先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合 的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 30 ...

上海市通力律师事务所关于光大嘉宝股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致:光大嘉宝股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受光大嘉宝股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所王旭峰律师、沈瑶律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及规范性 文件(以下统称"法律法规")及《光大嘉宝股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的 规定就公司 2023 年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意 见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的. 且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审 ...

一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 光大嘉宝股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会材料 二0二三年十二月二十八日 光大嘉宝股份有限公司 2023年第五次临时股东大会须知 根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护 投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下 大会须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。 六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东 发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超 过 3 分钟。 七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在审议过程中，股东要 求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提 出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不 得扰乱大会的正常秩序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提 问的股东应当事先向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上， 由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行 ...

| 证券代码：600622 | 股票简称：光大嘉宝 | 编号：临2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137796 | 债券简称：22嘉宝01 | | 光大嘉宝股份有限公司 关于公司拟与政府就嘉罗公路1385号部分物业签署 征收补偿协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为配合政府动迁，上海市嘉定区人民政府（以下简称"嘉定区政府"）拟 对光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）嘉罗公路 1385 号部分物业进行征 收。经资产评估及友好协商，在征收补偿金额合计不低于人民币 171,720,636 元 （含对承租企业补偿及停产停业损失补偿等）的前提下，公司拟与嘉定区新成路 街道房屋土地征收办公室（以下简称"新成路街道征收办"）及上海市嘉定房屋征 收服务事务所有限公司（以下简称"嘉定房屋征收服务公司"）签署《征收补偿协 议》。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 亦不构成关联交易。 本次交易已经公司董事会审议通过，尚需提交 ...

特此公告。 | 证券代码：600622 | 股票简称：光大嘉宝 | 编号：临 | 2023-073 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：137796 | 债券简称：22 嘉宝 01 | | | 光大嘉宝股份有限公司 关于公司与政府就嘉罗公路1385号部分物业签署 征收补偿协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 12 日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十一届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于公司拟 与政府就嘉罗公路 1385 号部分物业签署征收补偿协议的议案》，相关 内容详见公司临 2023-069 号、2023-070 号公告。 根据该次董事会决议精神，公司于 2023 年 12 月 12 日与嘉定区 新成路街道房屋土地征收办公室（以下简称"新成路街道征收办"）、 上海市嘉定房屋征收服务事务所有限公司签署了附条件生效的《征收 补偿协议》。该协议的生效条件为经各方签字或盖章，且经公司股东 大会审议通过协议相关事宜，并向新 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2023-072 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 光大嘉宝股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七 次（临时）会议于 2023 年 12 月 12 日上午以"现场+视频"相结合的 方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召 开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事 长张明翱先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经 认真审议，通过了如下议案： 一、《关于公司拟与政府就嘉罗公路 1385 号部分物业签署征收补偿 协议的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2023-069 本议案具体内容详见公司临 2023-072 号公告。 特此公告。 光大嘉宝股份有限公司董事会 二 0 二三年十二月十三日 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案具体内容 ...