会议出席情况 - 出席会议股东和代理人849人[4] - 出席股东所持表决权股份295,774,953股，占比19.7225%[4] - 公司在任董事8人、监事3人及董秘均出席[7] 议案表决情况 - 《财务资助续期暨关联交易议案》A股同意率99.4014%[6] - 《控股子公司物业租赁暨关联交易议案》A股同意率99.3951%[6] - 5%以下股东对两议案同意率超96%[8] 关联股东持股情况 - 北京光控安宇等三家关联股东分别持股211,454,671股等[8] 其他 - 见证律所是上海市通力律师事务所[9] - 股东大会程序及表决结果合法有效[9]

财务资助 - 2024年11月4日光控江苏9.3亿元财务资助续期暨关联交易通过[3][19] - 2024年12月27日上海安瑰2.6亿元财务资助续期暨关联交易待股东大会审议[4][20] 物业租赁 - 安石珠海拟承租2041.66平方米，租期120个月，租金不超2118.1万元[2][5][10] - 2024年12月25日瑞诗公司出租物业给光大永明，租期5年，租金及物业费约1679万元[4][19] 公司数据 - 关联股东持股437406749股，占总股本29.17%[6] - 截至2023年12月31日，珠海安渊总资产116219.19万元，负债65883.74万元，净利润 - 4085.27万元[9] - 截至2024年12月31日，珠海安渊总资产111011.56万元，负债68341.01万元，净利润 - 7664.90万元[9] - 珠海安渊注册资本36000万元[8] 会议决策 - 2025年2月14日董事会、监事会通过控股子公司物业租赁暨关联交易议案[15][16] - 2025年2月7日审计和风险管理委员会通过相关议案[17] - 2024年12月27日董事会通过上海安瑰财务资助续期议案[20] - 2024年12月30日与上海安瑰等签署附条件生效协议[20] - 2025年2月5日瑞诗公司与光大永明签署租赁合同[19] 其他 - 过去12个月内物业租赁关联交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上[6] - 本次关联交易无需有关部门批准，符合规定无不利影响[18]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月3日13点30分在上海嘉定召开[3] - 网络投票3月3日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] 审议议案情况 - 审议《关于对公司接受的财务资助进行续期暨关联交易的议案》等两议案[8] - 两议案分别于2024年12月31日、2025年2月15日披露[8] 其他相关日期 - 股权登记日为2025年2月24日[16] - 会议登记日期为2025年2月27日9:30 - 16:30[18]

财务资助 - 2024年4月2日公司与上海安瑰签署不超4.1亿元财务资助《借款合同》，以9.086亿元应收款项债权质押担保[7] - 2024年12月16日上海安瑰归还1.5亿元本金及利息，到期支付剩余2.6亿元本金对应利息[7] - 公司将在不超2.6亿元范围内对未归还借款本金续期12个月至2025年12月31日，续期年利率6.5%，仍以9.086亿元应收款项债权质押担保[8][9] - 2024年1月19日公司与光控江苏就9.5亿元借款续期签署协议，期限延长至2024年10月18日，后归还0.2亿元本金及利息，到期支付剩余9.3亿元本金对应利息[24] - 2024年10月18日公司与光控江苏就9.3亿元借款续期签署协议，期限延长至2025年10月18日，2024年11月4日公司2024年第五次临时股东大会审议通过[25][26] 关联交易审议 - 2024年12月27日董事会以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过上海安瑰借款续期议案，关联董事回避表决，独立董事同意[9] - 2024年12月27日公司第十一届董事会第十九次（临时）会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过财务资助续期暨关联交易议案，关联董事回避表决[19] - 2024年12月27日公司第十一届监事会第十三次（临时）会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过财务资助续期暨关联交易议案，关联监事回避表决[20] - 2025年2月14日公司第十一届董事会第二十次（临时）会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过控股子公司物业租赁暨关联交易议案，关联董事回避表决[30] - 2025年2月14日公司第十一届董事会第二十次（临时）会议以“5票同意，0票反对，0票弃权”审议通过关联交易议案[40] - 2025年2月14日公司第十一届监事会第十四次（临时）会议以“2票同意，0票反对，0票弃权”审议通过关联交易议案[41] 关联方数据 - 上海安瑰2023年末总资产7.129654982亿元、总负债4.5672680045亿元、总收入0.1932283006亿元、净利润0.0308391536亿元；2024年9月末总资产12.3855635854亿元、总负债4.6272240885亿元、总收入0.1448049043亿元、净利润 - 0.0017761201亿元[13] - 截至2023年12月31日，珠海安渊总资产116219.19万元，总负债65883.74万元，净利润 - 4085.27万元[34] - 截至2024年12月31日，珠海安渊总资产111011.56万元，总负债68341.01万元，净利润 - 7664.90万元[34] 物业租赁 - 2024年12月25日公司同意瑞诗公司将光大安石中心部分物业出租给光大永明，租赁期5年，租金及物业费约1679万元，2025年2月5日签署租赁合同[26] - 安石珠海拟租赁珠海安渊物业，租赁面积2041.66平方米，租赁期限120个月，租金总额最高不超过2118.1万元[29][35] 其他 - 关联股东北京光控安宇等合计持有公司股份437,406,749股，占总股本29.17%，在相关关联交易表决时将回避表决[10][31] - 过去12个月内接受财务资助关联交易达3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次上海安瑰财务资助关联交易需股东大会审议[10] - 过去12个月内公司及控股子公司物业租赁关联交易达3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，安石珠海租赁珠海安渊物业关联交易需提交股东大会审议[31] - 2024年瑞诗公司与光大永明的交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上[43]

会议信息 - 公司第十一届董事会第二十次（临时）会议于2025年2月14日召开[1] - 本次会议应参加董事8人，实际参加8人[1] 议案表决 - 《关于控股子公司物业租赁暨关联交易的议案》5票赞成，尚须股东大会审议[1] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》8票赞成[2]

净利润及亏损情况 - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-148,300万元[4] - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-162,900万元[4] - 2023年同期归属于母公司所有者的净利润为-199,676.97万元[6] - 2023年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-200,724.77万元[6] 资产经营状况 - 2024年公司在管不动产资产组合面临经营压力，租金及出租率水平下降[7] - 公司并表基金项目经营情况稳定，但财务表现仍呈亏损状态[7] 业务发展及项目情况 - 住宅开发板块业务多年未有新增项目，存量项目结转利润同比下降[7] 资产评估及业绩预告 - 公司各类资产的评估工作尚在进行中，业绩预告为初步测算结果[8]

财务资助 - 公司接受上海安瑰4.1亿元资助2024年12月31日到期[1] - 2024年12月16日归还1.5亿元本金及利息[1] - 剩余2.6亿元本金续期12个月至2025年12月31日，年利率6.5%[1] 担保与决策 - 以9.086亿元应收款项债权为资助质押担保[1] - 续期及担保履行关联交易决策程序[2] - 独立董事同意议案并提交股东大会审议[3]

财务资助续期 - 2024年12月27日董事会通过财务资助续期暨关联交易议案[2] - 2024年12月30日与上海安瑰延长2.6亿借款期限至2025年12月31日，利率6.5%/年[3] 应收账款质押 - 2024年12月30日与上海安瑰、瑞诗签署质押补充协议[3] - 以9.086亿应收款项债权为2.6亿借款提供质押担保[3] - 担保主债权到期时间调整为2025年12月31日[4]

借款相关 - 2024年4月2日与上海安瑰签不超4.1亿元《借款合同》，以9.086亿元应收款债权质押[3][9] - 2024年12月16日归还上海安瑰1.5亿元本金及利息，到期支付2.6亿元本金对应利息[3][9] - 2.6亿元借款本金续期12个月至2025年12月31日，续期年利率6.5%，仍以9.086亿元应收款债权质押[4][10] - 2024年1月19日与光控江苏就9.5亿元借款续期签署协议，以4.26亿元应收款债权增加质押[5] - 2024年10月8日归还光控江苏0.2亿元本金及利息，到期支付9.3亿元本金对应利息[5] - 2024年10月18日与光控江苏就9.3亿元借款续期签署协议，延长至2025年10月18日[6] 物业租赁 - 2024年12月25日瑞诗公司拟将光大安石中心部分物业租给光大永明，租期5年，租金及物业费约1679万元[7][28] 关联交易 - 2024年12月27日董事会以5票同意审议通过财务资助续期议案，关联董事回避表决[11] - 过去12个月内接受财务资助关联交易达3000万元以上且占净资产绝对值5%以上，本次关联交易需股东大会审议[11] - 关联股东北京光控安宇等合计持股437406749股，占总股本29.17%，将回避表决[11] - 2024年12月27日董事会以5票同意审议通过关联交易议案[20] - 2024年12月27日监事会以2票同意审议通过关联交易议案[21] 关联方情况 - 上海安瑰系公司关联方，注册资本116000万元[12][13] - 截至2023年12月31日，上海安瑰总资产7.13亿元，总负债4.57亿元，总收入1932.28万元，净利润308.39万元[14] - 截至2024年9月30日，上海安瑰总资产12.39亿元，总负债4.63亿元，总收入1448.05万元，净利润 - 17.76万元[14]

股东大会基本信息 - 2024年12月23日13:30在上海嘉定现场召开股东大会[4] - 参加股东（或代理人）1192人，代表739,854,793股，占比49.3340%[5] 投票时间 - 上交所交易系统网络投票2024年12月23日9:15 - 15:00[4] - 上交所互联网平台投票2024年12月23日9:15 - 15:00[4] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意票占99.5590%[6] - 《关于符合非公开发行公司债券条件的议案》同意票占99.5458%[6] - 《关于非公开发行公司债券方案的议案》同意票占99.5256%[6] - 《关于提请授权董事会办理非公开发行公司债券事宜的议案》同意票占99.5337%[7] - 《关于拟注册和发行非金融企业债务融资工具的议案》同意票占99.5327%[7] - 《关于提请授权董事会办理发行非金融企业债务融资工具事宜的议案》同意票占99.5263%[7]