证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临 2025-023 上海海立（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-012 二、审议通过《2024 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 三、审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度预算》。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 上海海立(集团)股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）第十 届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 28 日采用现场结合通讯的方式召开。会议 现场设于公司会议室。出席现场会议的监事有：郭浩环、忻怡，以通讯表决方式 出席会议的监事有：孙珺。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 一、审议通过《关于公司执行企业会计准则变更的报告》。 监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理 变更，符合《企业会计准则》及相关规 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-011 上海海立(集团)股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次 会议于 2025 年 4 月 28 日下午采用现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知 已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。会议现场设于公司会议室。会议应 到董事 9 名，实到 9 名，其中以通讯表决方式出席 3 人。监事郭浩环、忻怡和高 级管理人员罗敏、陆海峰、崔荣生、阎元及其他相关人员列席了现场会议。本次 会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长董鑑华先生 主持，经全体董事审议和表决，通过如下决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过《关于公司执行企业会计准则变更的报告》。（详见公司临 2025 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-016 上海海立（集团）股份有限公司 2024年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 每股派发现金红利 0.013 元（含税）。其中 B 股现金红利以美元支付，具 体汇率将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民 ...

上海海立（集团）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年度 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 一、上海海立（集团）股份有限公司 | | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 – 2 | | | 二、上海海立（集团）股份有限公司 | | | | 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 – | 7 | 上海海立（集团）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 我们接受委托，对后附的上海海立（集团）股份有限公司2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是上海海立 （集团）股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集 资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海海立（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"本保荐机构"）作为 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"、"公司"或"上市公 司"）2020年非公开发行股份的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规的要求，对海立股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕792 号）核准，海立股份非公开发行人民币 普通股（A 股）201,772,151 股，募集资金总额为人民币 1,593,999,992.90 元，扣除 承销和保荐费用人民币 15,000,000.00 元（包含增值税）后的募集资金为人民币 1,578,999,992.90 元。 上述募集资金已于 2021 年 7 月 12 日全部到账 ...

财务数据 - 2024年营业收入187.4707557494亿元，2023年为170.307417158亿元[28] - 2024年营业利润1.2083669291亿元，2023年亏损0.8423310324亿元[28] - 2024年净利润0.1669462664亿元，2023年亏损0.7397918286亿元[28] - 2024年末资产总计23,494,568,287.06元，2023年末为21,274,525,084.60元[17] - 2024年末负债合计15,653,322,641.38元，2023年末为13,455,386,273.35元[20] - 2024年末股东权益合计7,841,245,645.68元，2023年末为7,819,138,811.25元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额16.43亿元，较2023年的10.72亿元增长53.22%[38] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 10.78亿元，较2023年的 - 7.54亿元亏损扩大42.92%[38] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.85亿元，较2023年的 - 2.91亿元亏损缩小2.06%[41] 业务构成 - 压缩机及相关制冷设备业务和汽车零部件业务的产品销售收入占营业收入的97.14%[7] 股权变动 - 2024年拟回购注销A股限制性股票442.46万股，回购价4.09元/股，减少注册资本442.46万元，减少资本公积1588.4314万元[73] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为10.73344406亿元，累计发行股本总数为10.73344406亿股[74] 会计政策与税务 - 2024年12月6日，财政部规定保证类质量保证预计负债计入“主营业务成本”和“其他业务成本”[161] - 2024年会计政策变更后营业成本从161.04亿元变为162.13亿元，销售费用从3.68亿元变为2.60亿元；2023年营业成本从149.22亿元变为150.20亿元，销售费用从3.52亿元变为2.54亿元[162] - 集团境内公司企业所得税税率为15%或25%，增值税税率为3%、6%、9%、10%或13%等[163] - 2024年1月1日至2027年12月31日，集团新购买低于500万元的设备可一次性计入当期成本费用[163] 资产减值 - 2024年度公司计提商誉减值损失人民币21,893,775.99元[8] - 2024年12月31日集团存货账面余额为57.39亿元，对应跌价准备为1.02亿元；2023年12月31日账面余额为38.34亿元，跌价准备为0.89亿元[157]

业绩总结 - 2024年度扣非前归母净利润33,848,546.92元[6] - 2024年度扣非后归母净亏损43,047,988.42元[6] - 2024年度营业收入1,874,708万元，上年度1,703,074万元[6] - 2024年度营收扣除项目合计46,829万元，上年度62,149万元[6] - 2024年度营收扣除后金额1,827,879万元，上年度1,640,925万元[9] 业务收入 - 2024年度材料和废料收入30,752万元，上年度43,199万元[6] - 2024年度土地收储收入10,002万元，上年度16,301万元[6] - 2024年度类金融业务收入6,075万元，上年度2,649万元[6]

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司 关于上海海立（集团）股份有限公司归还募集资金并继续 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为上 海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"、"公司"或"上市公司"） 2020 年非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规 的要求，就海立股份归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的情况进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕792 号）核准，海立股份非公开发行人民币 普通股（A 股）201,772,151 股，募集资金总额为人民币 1,593,999,992.90 元，扣除 承销和保荐费用人民币 15,000, ...

1、 专项审计报告 2、 附表 关于上海海立（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街１号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 委托单位：上海海立（集团）股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-58547777 Tel 电话:+86 10 5815 3000 Fax 传真:+86 10 8518 8298 ey.com 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2025)专字第70037242 B05号 上海海立(集团) 股份有限公司 上海海立(集团)股份有限公司董事会: 我们审计了上海海立(集团)股份有限公司的2024年度财务报表,包括2024年12 月 ...