证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-021 上海海立(集团)股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 使用期限：自上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内，即 2025 年 4 月 28 日至 2026 年 4 月 27 日。 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕792 号）核准，公司已非公开发行人民 币普通股（A 股）股票 201,772,151 股，发行价格为每股 7.90 元，募集资金总 额为 1,593,999,992.90 元，扣除承销和保荐费用 15,000,000.00 元（包含增值 税）后的募集资金为 1,578,999,992.90 元。 截至 2021 年 7 月 12 ...

上海海立（集团）股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司2024年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对安永华明2024年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所机构信息 机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第十届董事会审计委员会第九次会议、第十届董事会第八次会议审议， 1 成立日期：1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的 有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。 注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 首席合伙人：毛鞍宁 执业资质：截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安 永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员 会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和H股企业审计资 ...

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-013 上海海立(集团)股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概述 2025 年 4 月 28 日，公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十一 次会议审议通过了《关于公司执行企业会计准则变更的报告》，同意根据财政部 《企业会计准则解释第 18 号》的要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起将不属于单项 履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，按确定的金额计入"主营业务成本" 和"其他业务成本"。 二、具体情况及对公司的影响 1、会计政策变更的原因 根据 2024 年 12 月 6 日财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》的要求， 公司将不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，按确定的金额计 入"主营业务成本"和"其他业务成本"，不再计入"销售费用"。 重要内容提示: ●本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称 ...

上海海立（集团）股份有限公司 关于对上海电气集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，公司通过查验《金融许可证》《企业法人营业执照》,取得并审阅包括 2024 年 12 月 31 日资产负债表、2024 年 1-12 月利润表、现金流量表等财务资料， 评估本公司之关联方—上海电气集团财务有限责任公司的经营资质、业务与财务 风险，具体情况报告如下： 一、 财务公司基本情况 上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"），于 1995 年 12 月 12 日经上海市市场监督管理局核准，取得《企业法人营业执照》（统一信用代 码：91310000132248198F）。公司于 1995 年 11 月 14 日取得中国银行保险监督管 理委员会上海监管局颁发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编码为 L0040H231000001）。财务公司注册地为中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302-382 室，法定代表人为冯淳林。 | 股东 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | | 上 ...

Contents 目 录 | 案例集 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 02 | | 董事长寄语 | 04 | | 走进海立股份 | | | --- | --- | | （一） 公司简介 | 05 | | （二） 企业文化 | 07 | | （三） ESG管理 | 08 | | （四） 2024年主要荣誉一览 | 14 | | 专题一： | | | --- | --- | | 聚焦主业稳增长，汽零市场创新绩 | 15 | | 专题二： | | | --- | --- | | 战略解码创未来，数字智能绘蓝图 | 17 | | 高效治理，增强发展凝聚力 | | | --- | --- | | （一） 党建引领映初心 | 21 | | （二） 完善治理筑根基 | 23 | | （三） 防范风险稳发展 | 27 | 和合共生，汇聚和谐向心力 | | | （二） 共建共享促双赢 65 （三） 至善至美展大爱 69 Highly Group Sustainability (ESG) Report | 数智赋能，培育新质生产力 | | | --- | --- | | （一） 创新驱动增活力 | ...

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-017 上海海立(集团)股份有限公司 关于与上海电气集团财务有限责任公司签署《金融服 务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）拟 与上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"电气财务公司"）签署《金融服 务协议》。电气财务公司在经营许可范围内，为公司及控股子公司提供存款、贷 款、结算等金融服务。协议有效期为三年，有效期内公司及控股子公司在电气财 务公司的最高存款余额原则上不高于人民币或等值外币 6 亿元，电气财务公司向 公司提供的最高未偿还信贷余额不超过人民币或等值外币 60 亿元。 电气财务公司为公司的关联方，上述事项构成关联交易。 ● 本次交易未构成重大资产重组。 ● 本次交易尚需提交公司股东大会审议。 ● 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司在电气财务公司的 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-014 上海海立（集团）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《2024 年度计提资产减值准备 及资产核销的议案》。为客观、公允、真实反映公司 2024 年度的财务状况和经 营成果，按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对各类资产进 行了全面的清查及逐一减值测试，基于谨慎性原则，对其中存在减值迹象的资产 相应提取减值准备。2024 年计提、转回及转销的各项资产减值准备合计减少归 属于上市公司股东的税前利润 5,433.50 万元。 二、计提资产减值准备情况、依据及说明 （一）存货跌价准备 存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常 活动中，以存货 ...

审计机构变动 - 2024年公司改聘安永华明为财务及内部控制审计机构[6] - 普华永道中天已连续6年为公司提供审计服务[7] 安永华明情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人、执业注册会计师逾1700人等[1] - 项目合伙人及签字注册会计师近三年签署/复核多家A股年报审计[4][5] 审计流程 - 2024 - 2025年经多会议审议通过改聘及相关议案[11][13] - 2025年与安永华明沟通年报初步审计结果无异议[13] 审计结果 - 安永华明对2024年财报出具标准无保留意见审计报告[10][14][16] - 安永华明按时间节点完成审计工作并提管理建议[14]

业绩数据 - 2024年末南昌海立总资产63.7707亿元，营收66.6486亿元，净利润6861万元[5][7] - 2024年末四川富生总资产8.624亿元，营收6.9371亿元，净利润4万元[5][8] - 2024年末杭州富生总资产20.5862亿元，营收20.3133亿元，净利润2322万元[5][9] - 2024年末海立香港总资产22.4163亿元，营收10.7935亿元，净利润41万元[5][9] 担保情况 - 2025年度公司对外担保余额最高不超16.8亿元[2][3][11] - 截至2025年3月31日，公司对外担保余额为7170万元[2][15] - 为不同资产负债率子公司设不同担保余额上限[11] - 海立电器为海立泰国提供担保余额最高不超3000万元[11][12] - 对外担保额度有效期至下一年度股东大会召开日[5][11][12] - 公司对外担保均为对全资或控股子公司[15] - 担保余额占2024年末归属母公司所有者权益的1.17%[15] - 所有对外担保未发生逾期情况[15]

上海海立（集团）股份有限公司 涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的 存、贷款等金融业务情况的专项说明 2024年度 涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的 存、贷款等金融业务情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70037242_B03号 上海海立（集团）股份有限公司 上海海立（集团）股份有限公司董事会： 我们审计了上海海立（集团）股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12 月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月28日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70037242_B01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，上海海立（集团）股份有限公司编制了后附的2024年度涉及上海电 气集团财务有限责任公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的 存、贷款等金融业务情况的专项说明（续） ...