证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-006 上海氯碱化工股份有限公司董事会 关于预计 2024—2026 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为， 以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资 产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易履行的审议程序 1. 董事会表决情况和关联董事回避情况 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十一届董 事会第四次会议审议通过了《关于预计 2024—2026 年度日常关联交易额度的议 案》，鉴于该议案涉及公司同公司控股股东及其子公司等关联方的关联交易，根 据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司 2 名关联董事回避了该项议案的 表决，由其他 5 名非关联董事进行表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 董事会独立董事专门会议 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-005 上海氯碱化工股份有限公司 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2023 年度合并报 表实现的归属于母公司所有者的净利润为 760,513,590.88 元。2023 年母公司实 现的净利润为 673,584,582.82 元，可供分配利润 673,584,582.82 元，加上上年 结转的未分配利 润 3,883,692,346.16 元 ， 年 末 可 供 分 配 利 润 为 4,557,276,928.98 元，折合每股 3.94 元。公司拟定 2023 年度实施现金分红， 预案为： 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 2.00 元（含税），B 股折算成美元发放，按公司 2023 年年度股东 大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,156,399,976 股，以此计算共计派发现金红 利 231,279,995.20 元（含税），本年度公司现金分红比例为 30.41 ...

上海氯碱化工股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]6608 号 目 录 内部控制审计报告 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.org.cn】"进行查 "创新" t the -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]6608 号 上海氯碱化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海氯碱化工 股份有限公司(以下简称"氯碱化工")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建 立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是氯碱化工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-009 上海氯碱化工股份有限公司 二、主要产品的价格变动情况（不含税） 三、主要原材料的价格变动（不含税） 四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 特此公告。 上海氯碱化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 1 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所自 律监管指引第 3 号——行业信息披露：第十三号——化工》要求，现将 2023 年 度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销售及收入实现情况 单位：万吨、万元 主要产品 2023 年 1-12 月产量 2023 年 1-12 月销量 营业收入 聚氯乙烯 36.566 36.318 200,245.90 烧碱 101.372 97.545 244,292.08 氯产品 183.959 138.786 247,583.68 单位：元/吨 主要产品 2023 ...

公司代码：600618 900908 公司简称：氯碱化工 氯碱 B 股 上海氯碱化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海氯碱化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理 ...

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 编号：临 2024-007 关于与上海华谊控股集团有限公司、上海华谊集团财 务有限责任公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为优化融资渠道、提高资金使用水平和效益，上海氯碱化工股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）拟与公司控股股东上海华谊控股集团有限公司（以 下简称"上海华谊"）、上海华谊集团财务有限责任公司（以下简称 "财务公 司"）签订《金融服务协议》，为本公司提供存款服务、贷款服务、结算服务以 及经国家金融监督管理总局批准可从事的其他业务。 2023年度公司及子公司与上海华谊发生的贷款业务余额为3.6亿元；与财务公 司发生的吸收存款业务余额为7.70亿元，发生的发放贷款业务余额为4.03亿元。 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议 一、关联交易概述 为优化融资渠道、提高资金使用水平和效益，公司拟与上海华谊、财务公司 签订《金融服务协议》，上海华谊为本公司提供贷款服务，财务公司在经营范围 内为 ...

会议情况 - 第十一届监事会第三次会议于2024年4月12日召开，应到、实到监事均为5人[1] 议案表决 - 《2023年监事会工作报告》等8项议案表决均为5票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交2023年度股东大会审议[1][2][3][4][5] - 《关于申请2024年度融资授信额度的议案》表决通过[3]

公司财务表现 - 公司总股本为1,156,399,976股，拟派发现金红利231,279,995.20元（含税）[4] - 公司营业收入2023年达到7,213,870,584.98元，较上年同期增长13.35%[20] - 公司2023年净利润为760,513,590.88元，较上年同期下降44.51%[20] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为638,617,626.93元，较上年同期下降55.27%[20] - 公司2023年度报告显示，归属于上市公司股东的净资产为8,128,830,209.75元，同比增长4.36%[21] - 公司2023年度报告显示，基本每股收益为0.6577元，较上年同期下降44.50%[21] - 公司2023年度报告显示，营业收入在四个季度中逐渐增长，分别为1,651,191,099.41元、1,804,305,084.52元、1,817,689,657.64元和1,940,684,743.41元[22] - 公司2023年度报告显示，非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等，总计87,523,037.53元[24] 公司经营情况 - 公司生产运行稳定高效，通过优化生产运行管理，解决存在问题，生产负荷、产品产量质量稳步提升[26] - 公司市场实时动态优化，强化市场分析，根据不同目标市场进行差异化营销，实现效益最大化[26] - 公司主要业务范围包括制造和销售烧碱、氯及氯制品，以及聚氯乙烯塑料树脂与制品，具有较为完整的化工产业链[30] - 公司在上海、广西双基地发展模式下，形成一体化产业链模式，实现资源的高效转化，提高核心竞争优势[30] - 公司全面贯彻新发展理念，加快推进落地新兴业务，不断优化产品结构，积极实施“走出去”的发展战略[30] 行业市场情况 - 截至2023年底，我国PVC产量约2120万吨，开工率约为74%，平均生产规模约为39万吨/年[29] - 截至2023年底，我国烧碱产量超过4100吨，同比增长3.5%，产能主要集中在华北、西北和华东三个地区[29] - 烧碱市场一季度延续前一年末下滑走势，降幅较大，其他时间持续震荡波动走势[48] - 房地产市场表现疲软，下游塑料制品需求偏弱，导致国内PVC需求增量有限[48] - 电石、乙烯等原料价格出现较为明显的回落，对PVC市场造成影响[48] 公司治理与人事变动 - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、投资评审委员会[125] - 公司选举了新的董事长顾春林、董事张伟民、职工董事周建峰、董事叶小鹤、独立董事曹贵平、叶建芳、唐玉光，监事会主席沈清、监事黄洁蔚、唐亮[103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113] - 公司聘任了新的总经理黎凡、副总经理邬刚、财务总监兼董事会秘书居培、副总经理孙泽、总工程师崔巍、总经理助理李俊[116][117][118][119][120] - 公司有多位前任董事、监事、独立董事、职工监事离任，包括董事长顾立立、董事王伟、职工董事王林造、外部董事冯天俊、独立董事王锦山、赵子夜、监事会主席李宁、监事顾慧、职工监事周妹[121] - 公司因工作需要有副总经理李臣阳辞职[122]

任职情况 - 2023年10月12日开始担任公司第十一届董事会独立董事[2] 会议出席 - 应出席1次股东大会、2次董事会，均实际出席[2][3] - 2023年参加提名委员会会议1次[3] 履职工作 - 审查报告期内董监高候选人任职资格[3] - 关注高级管理人员聘任事项，被聘人员符合规定[6] 未来展望 - 2024年履行职责，提合理化意见，维护权益[7]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事曹贵平、叶建芳、唐玉光独立性[1] - 独立董事任职经历及自查文件真实准确[1] - 独立董事符合相关独立性要求[1] 专项意见时间 - 董事会出具独立董事独立性情况专项意见时间为2024年4月16日[2]