证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临 2025-53 重庆鑫源智造科技股份有限公司 关于 2026 年度委托理财额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）投资金额 公司2026年度拟使用总额度不超过3亿元（含2025年3月27日第十届董事会第 十八次会议审议通过的3亿元额度，即委托理财额度授权期限延长至2026年12月 31日）的自有闲置资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可循环投资，滚 动使用。 投资金额：不超过人民币3亿元 投资种类：低风险理财产品 已履行的审议程序：本事项已经公司第十届董事会审计委员会第十七次 会议和第十届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东会审议。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为了提高闲置资金的使用效率和收益水平，加强日常资金管理，在符合国家 有关法律法规、保障资金安全以及不影响正常经营的情况下，重庆鑫源智造科技 股份有限公司（以下简称"公司"）拟利用部分闲置自有资金购买低风险理财产 品，以获取一定的投资收益。 （三）资金来 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人潘金贵，已充分了解并同意由提名人东方鑫源集团有限 公司提名为重庆鑫源智造科技股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任重庆鑫源智造科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

业绩数据 - 2024年度扣非前后归属母公司股东净利润分别为875.70万元和922.81万元[3] - 2025年1 - 9月扣非前后归属母公司股东净利润分别为579.51万元和300.75万元[3] - 2025年度普通股股数为22562.46万股[5][6] - 2024年销售产品405.94万件，汽车方向盘骨架产品销量281.43万件，占国内超10%份额[10] 未来展望 - 2025年中国狭义乘用车零售销量预计2405万辆，汽车镁合金需求约60万吨，2030年达131万吨[11] - 预计到2030年中国电动两轮车年销量将达8000万辆，镁合金结构件需求增加[12] 产品与技术 - 拟新建高真空压铸与半固态注射成型生产线，拓展至新能源汽车电驱动壳体等领域[17] - 开发多种高性能镁合金产品，精密压铸与塑性加工工艺领先[19] 募投项目 - 本次募集资金总额假设为14000万元，发行数量假设为1419.88万股[3] - 本次募投项目为“镁合金产线升级建设项目”[18] - 募集资金用于“镁合金产线升级建设项目”，提升核心竞争力[22] 公司优势 - 在镁铝合金零部件产品板块有深厚人才储备，各方面均有成熟团队[19] - 深耕镁合金业务20余年，为知名主机厂商和新能源造车新势力服务[19] - 终端产品合作方有上汽集团、宝马、蔚来、BYD等[20] 承诺事项 - 公司将加强募集资金监管，确保专款专用[21] - 公司将严格执行现金分红，保障投资者利益[23] - 董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费等多项内容[24] - 控股股东、实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益[25] - 相关主体违反承诺愿接受处罚并承担补偿责任[24][26]

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人东方鑫源集团有限公司，现提名冉茂盛先生、付中华 先生、潘金贵先生为重庆鑫源智造科技股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任重庆鑫源智造科技股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与重庆鑫源智造科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人冉茂盛先生、潘金贵先生已经参加培训并取得证券 交易所认可的相关培训证明材料；被提名人付中华先生承诺将尽 快参加并完成证券交易所独立董事履职学习平台的学习，承诺参 加最近一次独立董事 ...

证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临 2025-56 重庆鑫源智造科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股 | | --- | --- | --- | | | | 东类型 | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期 | √ | | | 回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案 | | | 2 | 关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议 | √ | | | 案 | | | 3 | 关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预 | √ | | | 计额度的议案 | | | 4.00 | 关于 2026 年度申 ...

证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临 2025-44 重庆鑫源智造科技股份有限公司 关于第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 五次会议于2025年11月21日以电子邮件的方式发出会议通知，于2025年11月28 日以现场加视频的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。本次 会议由公司董事长龚大兴先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定， 董事会经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合现行法律、 法规和规范性文件中关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的规 ...

融资方案概述 - 公司通过简易程序向特定对象发行股票方案已获董事会审议通过，发行对象不超过35名特定投资者 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过1.4亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金将全部投入镁合金产线升级建设项目，该项目总投资额为22185.49万元 [1] - 拟投入募集资金14000万元用于该项目建设 [1] 公司业务与市值 - 公司2024年营业收入构成中，制造业占比90.53%，其他业务占比9.47% [1] - 公司当前市值为27亿元 [2]

公司融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过1.4亿元 [1] - 募集资金净额将全部用于镁合金产线升级建设项目 [1]

公司融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票[1] - 募集资金总额不超过1.4亿元[1] - 募集资金净额拟投资于镁合金产线升级建设项目[1]

融资方案 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票进行融资 [1] - 募集资金总额不超过1.4亿元 [1] 资金投向 - 募集资金净额拟投资于镁合金产线升级建设项目 [1]