融资相关 - 公司2025年11月28日通过2025年度向特定对象发行股票议案[1] - 公司最近五年无公开发行股票募资情形[2] - 此次发行无需编制前次募资使用报告及鉴证报告[2]

授信与担保 - 2026年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超6.2亿元，占比85.06%[4] - 2026年度公司拟为镁业科技担保额度不超9000万元，占比12.35%[3][6] - 2026年度公司拟为鑫源农机担保额度不超4亿元，占比54.88%[3][6] - 2026年度公司为控股子公司合计提供担保额度4.9亿元，占比67.23%[6] - 截至议案发出日，已为镁业科技、鑫源农机分别提供6000万、3亿担保额度[15] - 公司累计对外担保预计金额达4.9亿元，占比67.23%[15] 鑫源农机业绩 - 2024年12月31日资产总额50990.50万元，净资产16418.09万元[9] - 2025年9月30日资产总额51455.23万元，净资产16520.96万元[9] - 2024年度营业收入43131.27万元，净利润912.48万元[9] - 2025年1 - 9月营业收入36181.50万元，净利润22.03万元[9]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 特定股份股东及其亲属不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员不符要求[3] - 近36个月有不良记录人员不符要求[3] 独立董事限制条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 声明人通过第十届董事会提名委员会资格审查[5] - 声明时间为2025年11月28日[7]

监管情况 - 公司最近五年无证券监管部门和交易所处罚情形[1] - 公司最近五年收到2份监管警示函[2] - 时任三人因未勤勉尽责被予以监管警示[4] 业绩更正 - 2021年年报多计营收142.89万元等多项数据[3] - 更正后营收等多科目调减，净利润调减幅度大[3] 未来策略 - 公司后续加强信息披露和内部控制[5]

独立董事任职要求 - 具备5年以上法律等必需工作经验[1] - 直接或间接持股不超1%[2] - 非前十股东自然人股东及其亲属[2] - 不在特定股东处任职[2] - 近12个月无影响独立性情形[2] - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内独董不超3家[5] - 连续任职不超六年[5] - 具备会计知识经验及5年以上全职经验[5]

融资与项目投资 - 公司本次发行股票募集资金总额不超14000万元，不超最近一年末净资产20%[3] - 镁合金产线升级建设项目总投资额22185.49万元，拟用募集资金14000万元[4][32] - 建筑工程费6259.50万元，占比28.21%，拟用募集资金14000万元[33] - 设备购置及安装投资13040.00万元，占比58.78%[33] - 预备费385.99万元，占比1.74%[33] - 铺底流动资金2500.00万元，占比11.27%[33] 市场规模与需求 - 预计2030年全球镁和镁合金市场规模达24.8亿美元，年复合增长率4.1%左右[6] - 2023年全球镁合金市场规模76.9亿元，预计以4.36%年复合增速增长，2029年达100.21亿元[6] - 2024年用于汽车制造的镁合金用量占比70%，3C产品和航空及其他产品分别占20%和10%[7] - 到2030年中国单车镁合金用量达45kg/车，汽车领域镁合金压铸件需求量约131万吨，2020 - 2030年复合增长率约13.2%[7] - 2024年两轮电动车销量约5000万辆，预计2030年达8000万辆[7][19] - 乘联会预测2025年中国狭义乘用车零售销量2405万辆，对应汽车镁合金需求约60万吨，2030年对应镁合金需求量将达131万吨[19] 产能与市场份额 - 项目新增年产4000吨高性能镁合金构件的能力[9] - 公司引进1650至5000吨级中大型成型设备缓解产能瓶颈[16] - 2024年公司销售产品405.94万件，其中汽车方向盘骨架产品总销量为281.43万件，占国内超10%的份额[18] - 公司将引入大吨位真空压铸及半固态注射装备新增产能6[22] 资源与产量 - 2024年中国镁资源储量占全球70%[27] - 2024年全球菱镁矿储量为77亿吨，CR3达到54%，中国6.8亿吨（占比9%）[27] - 中国白云石资源储量已超200亿吨，占全球的80%以上[27] - 中国盐湖镁卤水中镁盐储量达48亿吨，硫酸镁约16亿吨、氯化镁约32亿吨[27] - 2024年全球菱镁矿产量合计2200万吨，中国产量1300万吨，占比达59%[27] - 2024年全球原镁产量为112万吨，同比增长12%，中国产量增加24.73%至102.48万吨，占比从82%增至92%[27] 项目建设与展望 - 项目建设地点为重庆市九龙坡区九龙工业园B区华龙大道99号，建设周期24个月[15][35] - 项目达产后预计新增年销售收入约2.92亿元[34] - 项目备案及环评手续正在办理中[36] - 本次发行完成后公司总资产与净资产将增加，短期内每股收益可能被摊薄，长期盈利能力将提升[38] - 本次募投项目具备必要性和可行性[41]

证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临 2025-57 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年12月08日（星期一）11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年12月01日（星期一）至12月05日（星期五）16:00前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 xinyuan600615@shineray.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年10月31 日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年12月08日（星期一） ...

证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临 2025-55 重庆鑫源智造科技股份有限公司 关于 2026 年度财务资助额度预计暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一社会信用代码：915001076689102237 重要内容提示： 重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 2026 年度拟向 控股子公司重庆鑫源农机股份有限公司（以下简称"鑫源农机"）提供 1 亿元的 借款额度，在此额度内可以循环使用，利率按银行贷款市场报价利率。 本次财务资助涉及关联交易，尚需提交股东会审议。 本次提供财务资助的对象为公司控股子公司，公司能够对其实施有效的 业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可 控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 一、财务资助事项暨关联交易概述 为支持鑫源农机业务发展，满足其资金周转及日常生产经营需要，在不影响 公司自身正常经营及资金使用的情况下，公司2026年度拟为鑫源农机提供1亿元 的借款额度（含20 ...

利润分配比例 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[4] - 连续3年现金累计分配利润不少于3年年均可分配利润30%[4] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[4] 重大投资界定 - 未来12个月拟对外投资等支出达或超最近审计净资产30%或资产总额20%为重大投资[5] 审议规则 - 董事会审利润分配预案需全体董事过半数同意[7] - 股东会审利润分配方案须出席股东表决权过半数通过，发股票股利等须2/3以上通过[8] - 调利润分配政策，董事会需全体董事过半数且1/2以上独立董事同意提交股东会[9] - 股东会审政策调整或变更须出席股东表决权2/3以上通过[9] 分红上限与其他 - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应期间净利润[10] - 分红回报规划依法规和章程执行，由董事会解释，股东会通过生效[11]

其他新策略 - 公司2025年11月28日召开会议审议通过2025年度简易程序向特定对象发行股票议案[1] - 公司承诺发行股票过程中无保底保收益承诺[1] - 公司承诺发行股票过程中无提供财务资助或补偿情形[1]