上海神奇制药投资管理股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 各位董事： （一）监督及评估外部审计机构工作 1.评估外部审计机构的独立性和专业胜任能力。公司聘请的外部审计机构立 信是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，立信会计师事务所在对公司 进行审计期间能够坚持独立、客观、公正的原则，本着严谨求实、独立客观的工 作态度，遵守《中国注册会计师审计准则》及《中国注册会计师职业道德守则》， 在职业活动中保持正直、诚实守信，履行相应的社会责任，维护了公众利益。 2.在年审工作的不同节点与审计机构会计师进行沟通。我们就年审工作是否 按计划启动、工作进展及主要节点完成情况、正式审计报告出具时点等问题进行 交流，对审计机构的初步审计结果与会计师进行交流并审阅财务报表，详细了解 年审工作中发现的问题和解决方案。我们对年审机构出具的财务审计报告及内控 审计报告进行沟通并发表意见，认为公司财务报告均按照证监会的相关法规以及 企业会计准则的规定编制，所载内容真实、准确和完整，公允反映了公司财务状 况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2025-007 B 股 900904 B 股 神奇 B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●是否对关联方形成较大的依赖：否 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 24 日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。本次议案在审议时，无关联董事需要回 避表决，全体董事全票同意，无反对和弃权。 2、本议案在审议前，公司独立董事专门会议审议通过了本次日常关联交易事 项，全体独立董事认为：公司与关联方的日常关联交易，是为了保证正常的生产经 营需要发生的，是必要的，也是持续性的，符合公开、公平、公正原则，与关联方 交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，没 有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构 ...

人员数据 - 2024年末立信合伙人数量为296人[1] - 2024年末立信注册会计师人数为2498人[1] - 2024年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为743人[1] 业绩数据 - 2024年度立信收入总额为47.48亿元[1] - 2024年度立信审计业务收入为34.31亿元[1] - 2024年度立信证券业务收入为15.05亿元[1] 用户数据 - 2024年度立信上市公司审计客户家数为693家[1] 其他 - 公司续聘立信为2024年度审计机构[1] - 立信对公司2024年度财务报表等审计出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司董事会认为立信按时完成2024年年审审计工作[4]

内部控制评价 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 评价基准日至发出日无影响内控有效性评价因素[6] - 内控审计意见与公司评价结论一致[7] 评价范围 - 纳入评价单位含上海神奇制药及三家子公司，资产和营收占比100%[7][8] - 涵盖公司战略等业务流程[9] 缺陷认定标准 - 财务报告内控利润总额等错报达一定比例为重大缺陷[14] - 非财务报告内控直接财产损失等情况为重大缺陷[16] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 发现非财务报告内控一般缺陷5个，已整改[19] 内控制度 - 现有内控制度符合发展需要，运行良好[21] - 董事会将完善内控制度规范[21]

业绩总结 - 报告期主营业务总收入47,992.68万元，同比降16.47%[2][5][6] - 报告期主要产品销售收入25,720.43万元，同比降25.05%[6] 各业务营收及毛利率 - 医药制造营收274,211,549.66元，毛利率73.67%[2] - 医药商业营收205,715,284.98元，毛利率10.92%[2] - 抗肿瘤药系列营收110,566,250.41元，毛利率91.14%[2] 各地区营收及毛利率 - 东北地区营收24,320,095.16元，毛利率77.29%，同比降16.88%[4] - 华北地区营收37,305,814.19元，毛利率74.27%，同比增5.86%[4] - 华东地区营收270,059,331.06元，毛利率24.78%，同比降5.77%[4] - 华南地区营收17,156,825.05元，毛利率70.76%，同比降44.00%[4] 出口情况 - 出口销售收入1,666,472.39元，毛利率3.03%[4]

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期1年[3][11] - 2024年度立信为公司提供服务报酬148万元，2025年拟授权确定费用[9][11] 立信数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计34.31亿，证券15.05亿[3] - 2024年末立信有合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[4] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 诉讼与处罚 - 金亚科技案承担12.29%连带责任，剩余诉讼金额500万元[5] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，诉讼金额1096万元[6] - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[6]

人员数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 截至2024年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩总结 - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[3] 合规情况 - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚5次等，涉及从业人员131名[3] 审计合作 - 续聘立信为2024年度审计机构[5] - 审计委员会认为其具备资质和专业能力[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日9点30分在贵阳召开[3] - 网络投票2025年5月16日进行，有不同时段要求[4] - 本次股东大会审议7项议案[7] 登记信息 - A股股权登记日2025/5/9，B股为2025/5/14[16] - 股东登记时间为2025年5月15日及会前30分钟[19] - 登记地点在贵阳联合广场1号楼39层[19] 议案相关 - 各议案2025年4月26日已披露[8] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7号[11] - 无关联股东回避和优先股股东参与表决议案[11]

会议信息 - 公司第十一届监事会第八次会议于2025年4月24日召开，3名监事参会[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等7项议案表决均全票通过[2][5][6]

分红信息 - 2024年度拟每10股派1.5元，共派80,110,744.20元[7] - 2025年度符合条件进行中期分红，金额不超净利润[7] 会议安排 - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会[13] 审计机构 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[11] 议案审议 - 2024年度多项报告及方案、2025年一季度报告等获审议通过[2][3][4][5][7][12] - 2025年度日常关联交易预计情况议案尚需提交股东大会[8]