业绩总结 - 2024年公司营业收入204,880.85万元，同比下降12.48%[13] - 2024年利润总额8,757.79万元，同比增长5.00%[13] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7,138.80万元，同比增加25.24%[13] - 2024年末公司总资产为311,581.26万元，同比下降4.99%[14] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产236,303.85万元，同比增加1.18%[14] - 2024年医药商业同比下降6,535.24万元，降幅7.18%；医药制造业同比下降22,678.47万元，降幅15.85%[91] 未来展望 - 2025年围绕“夯实基础，立足长远、稳步发展”开展经营[46] - 强化基层医疗市场队伍建设与市场覆盖，完善区域代理体系管理[46] - 处方药推进营销队伍专业化，拓展院外业务[47] - OTC商业产品与优质商业客户合作，打造“神奇”系列产品品牌[48] - 电商产品深化与头部平台合作，拓展新兴社交电商平台[49] - 智能制造推进“四化”建设[50] - 药品研发聚焦核心治疗领域，开展循证医学多渠道突破[52] - 提升产品力，打造单品种过亿潜力产品[53] - 以“清脑降压胶囊、排毒降脂胶囊等”提升零售端品牌拉力[54] - 推动新医药与大健康产品创新发展，培育潜力产品[55] 新产品和新技术研发 - 2024年升级大产品战略，完成多项研发工作，成果覆盖多产品领域[22] - 完成与贵州中医药大学第一附属医院院内制剂委托合作及规模化生产[23] - 在银丹心泰滴丸等潜力产品研发产业化取得重大突破[23] - 推进主导产品“肿瘤类”抗癌药物多方面研究[24] 市场扩张和并购 - 2024年与200多家主流连锁企业达成非处方药销售战略合作[20] 其他新策略 - 2024年秉持“以稳促进、夯实存量”理念，实施“聚焦、优化、突破”战略布局[16] - 致力于构建高效组织能力，强化财务与运营管控力度[16] - 推进信息化、数字化应用，促使决策支撑向“数据驱动”转变[16] - 整合旗下10个生产基地资源，推进成本对标和集中采购，降低生产成本[30] - 强化成本费用率等关键指标控制，管控带息负债规模，降低资金成本[30] - 密切关注政策变化，构建全渠道营销体系[59] - 完善价格监测体系，强化线上线下价格协同管理[60] - 加强市场价格监控，合理安排库存及采购周期[62] - 加强新药立项前可行性研究，建立高效研发管理体系[63] - 加强供应链管理，完善动态应急管理机制[64] - 持续开展质量法律法规宣贯培训，提升质量管理能力[66] 财务分配 - 2024年拟以总股本534,071,628股为基数，每10股派发现金红利1.5元，共计派发现金红利80,110,744.20元，现金分红比例为112.22%[95] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为186,925,069.80元，现金分红比例为316.94%[97] 关联交易 - 2024年日常关联交易出售商品实际发生金额为67,782.45万元，差异率为 - 18.47%[101] - 2025年日常关联交易出售商品计划金额为75,774.00万元，占同类交易金额的比例为30.06%[102] - 2025年日常关联交易采购房屋租赁服务计划金额为420.00万元，占同类交易金额的比例为34.09%[104] 审计相关 - 拟续聘立信为2025年度审计机构及内部控制审计机构，聘期1年[134] - 2024年度立信为公司财务审计服务报酬110万元，内部控制审计服务报酬38万元，两项合计148万元[141]

| | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体 业绩说明会的公告 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 08 日（星期四）至 05 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 shanghaiys@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日 （星期四） 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 15 日 （星期四） 15:00-16:30 参加 2025 年上海辖区上市公司年报集 体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说 ...

控股股东股份质押情况 - 控股股东贵州神奇控股（集团）有限公司持有公司90,661,620股，占总股本16 98% [2] - 本次质押18,130,000股，占公司总股本3 39%，占其持股比例20 00% [2] - 累计质押股份63,430,000股，占总股本11 88%，占其持股比例69 96% [2] 控股股东及关联方合计质押情况 - 控股股东及其控股公司贵州迈吉斯投资管理有限公司合计持有公司178,663,566股，占总股本33 45% [2] - 累计质押股份129,799,000股，占总股本24 30%，占合计持股比例72 65% [2] 质押用途及影响说明 - 本次质押股份未用于重大资产重组业绩补偿等担保用途 [2] - 质押事项不会导致公司控制权或控股股东变更 [3] - 质押对生产经营、股权结构、公司治理无不利影响 [3] 质押交易细节 - 质押方为厦门国际银行股份有限公司厦门分行 [2] - 质押股份类型为无限售流通股 [2]

股权结构 - 神奇控股持有公司90,661,620股，占总股本16.98%[3] - 神奇控股及其控股公司迈吉斯合计持有公司178,663,566股，占总股本33.45%[3] 质押情况 - 本次神奇控股质押18,130,000股，占总股份数3.39%，占其持股20.00%[3] - 神奇控股累计质押股份63,430,000股，占总股份数11.88%，占其持股69.96%[3] - 神奇控股及其控股公司迈吉斯累计质押股份129,799,000股，占总股份数24.30%，占合计持股72.65%[3] 其他信息 - 本次质押起始日为2025.4.28，到期日为2026.4.27[4] - 神奇控股本次质押融资资金用于经营资金周转[4]

股权质押情况 - 控股股东神奇控股持有公司9066 16万股 占总股本16 98% [1] - 本次质押1813万股 累计质押6343万股 占总股本11 88% 占其持股比例69 96% [1] - 神奇控股及其控股公司迈吉斯合计持有1 79亿股 占总股本33 45% [1] - 累计质押1 3亿股 占总股本24 30% 占其合计持股比例72 65% [1]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[3][4] - 董事长、总经理分别任舆情工作组正副组长[5] - 舆情信息采集小组设董事会办公室[6] - 舆情处理有及时、一致等原则[7][8] 舆情处置 - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[9] - 重大舆情需调查并与媒体和投资者沟通[10][11] 保密追责 - 内部人员对舆情保密，违规追责[13] - 相关方擅自披露信息致损将被追责[13] - 媒体编造传播虚假信息致损将被追责[13]

上海神奇制药投资管理股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位董事： 本人作为上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2024 年勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责。根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等 规定要求，与公司保持良好的沟通，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的 发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员 会的各项议案，公正、独立地发表相关意见。本人现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 (一)个人履历及兼职情况 2024 年，公司共召开 1 次股东大会，具体出席情况见下表： 陈世贵，男，61 岁，中国国籍，无永久境外居留权，注册会计师、注册资产评估 师、注册税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师。历任顺德智信会计师事务所 审计部部长、贵阳新华会计师事务所所长助理、云南亚太会计师事务所贵州分所副总 经理、亚太中汇会计师事务所有限公司副总经理。现任贵州正易会 ...

公司治理 - 2024年召开1次股东大会，3次董事会会议，5次审计委员会会议，独立董事李丛艳均按要求出席[3][4][5] - 2024年第十一届董事会第五次会议审议通过2024年度日常关联交易预计情况议案[9] - 2024年董事会、监事会换届选举，人员任职符合程序要求[10] 审计与披露 - 2024年未更换会计师事务所，续聘立信会计师事务所[12] - 2024年完成定期报告及重大事项信息披露，披露37项临时公告[15] 其他事项 - 2024年2023年度利润分配方案经股东大会审议通过[13] - 2024年公司及股东未违反承诺履行情况[14] - 2024年未发现重大风险失控等重大缺陷[16] - 2025年独立董事将围绕发展战略履职[18]

上海神奇制药投资管理股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位董事： 本人作为上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2024 年勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责。根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等 规定要求，与公司保持良好的沟通，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的 发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员 会的各项议案，公正、独立地发表相关意见。本人现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 (一)个人履历及兼职情况 段竞晖，男，57 岁，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学硕士研究生。 1989 年 7 月-1994 年 5 月任贵州省计划干部学院(现并入贵州财经大学)助教；曾任贵州 省人大常委会咨询专家，贵州省政府法律顾问室专家顾问。1994 年 6 月至今任贵州公 达律师事务所副主任、主任；2015 年 4 月至 2021 年 6 月任公司独立董事；2 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性自查情况进行评估[1] - 三位独立董事及其相关人员未在公司及主要股东公司任他职[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]