| | | 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会提前审议通过。 特此公告。 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会 2025 年 8 月 30 日 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十次会议通知已于 2025 年 8 月 19 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司 董事、监事。会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董 事 9 人，实际参加表决董事 9 人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议： 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》（全文详见上交所网站： http://www.sse.com.cn） ...