证券代码：600598 证券简称： 北大荒 公告编号：2024-008 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届监事会第二十次会议于 2024 年 3 月 27 日在哈尔 滨市南岗区汉水路 263 号公司三楼会议室召开，本次会议采取现场表决的方式，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议 案事项合法有效。会议由监事会主席杨宪君先生主持。与会监事审议通过了以下议案： 一、2023 年度监事会工作报告的议案 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《黑龙江北大荒农业股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要的议案 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）2023 年年度报告 的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的 内容和格式符合中国证监会和证券交易所 ...

审计相关 - 审计公司对北大荒股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为公司该日重大方面保持有效内控[6][7] - 审计报告日期为2024年03月27日[9] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 事务所信息 - 中审众环成立于2013年11月6日，合伙人有石文先等[10] - 主要经营场所为湖北武汉武昌区相关地址[10] - 执业证书编号42010005，批准日期2013年10月28日[12]

Vill Br Am (监事签字:) 二〇二四年三月二十七日 黑龙江北大荒农业股份有限公司 监事会关于会计政策变更的意见 公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求 进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计 政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本 次会计政策变更不会对公司前期及当期的财务状况、经营成 果和现金流量产生影响,不存在损害公司及股东利益的情 况。因此,同意公司本次会计政策变更。 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘任中审众环为2024年度财务和内控审计机构[2] - 2024年3月27日董事会通过续聘议案，7票同意[10] - 续聘尚需股东大会审议通过生效[10] 审计机构情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注会1244人、签过证券业务审计报告注会720人[3] - 2022年中审众环经审计总收入213165.06万元等多项收入数据[4] - 2022年度中审众环上市公司审计客户195家，收费24541.58万元[4] - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额9亿元[4] - 中审众环最近3年受行政处罚2次、监管措施13次[5] - 31名中审众环从业执业人员最近3年受处罚情况[5] 审计费用 - 中审众环为公司2024年度审计费用280万元，与2023年持平[8]

财务审计 - 拟续聘中审众环为2024年度审计机构，聘期1年，费用280万元[7] 人事安排 - 推举马忠峙代行董事长职责至新董事长产生[1] 会议安排 - 提议2024年4月18日开2023年年度股东大会[18] - 第七届董事会二十二会议3月27日召开[1] 议案表决 - 2023年度多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[2][3][4][6][7][8][10][11][13][14][15][16][17][18] - 预计2024年度日常关联交易议案非关联董事4票赞成通过[12] 其他事项 - 2017年成立的善粮味道经营未达预期，将配合清算注销[16][17] - 2024年度预算等多项议案待股东大会审议[4][7][10][11][12][13][15][16][17][18]

业绩总结 - 每股派发现金股利0.44元（含税）[1] - 拟派发现金红利7.82亿元（含税）[2] - 2024年现金分红比例为73.53%[2] 数据相关 - 2023年末母公司报表未分配利润12.22亿元[2] - 2023年末公司总股本17.78亿股[2] 未来展望 - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议[3]

管理层变动 - 公司董事、总经理马忠峙代行董事长职责[1] - 代履职期限至董事会选举产生新任董事长为止[1] 后续计划 - 公司将尽快完成董事长补选及后续选举工作[1]

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-017 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 ...

2023年业绩 - 独立董事应参加董事会6次，全部亲自出席且议案均赞成[4] - 薪酬与考核委员会召开会议1次，审议议题1项[5] - 召开2次股东大会，独立董事均出席[6] - 独立董事专门会议召开2次，审议议题5项[9] - 独立董事现场办公、走访调研共15天[12] - 披露定期报告4份，内控评价报告1份，临时报告35份[16] - 聘任中审众环会计师事务所进行审计[17] - 实施会计政策变更[18] - 向全体股东每10股派发4.2元现金红利并完成[20] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职，强化沟通提升透明度[22] - 2024年独立董事提高能力维护中小股东权益[22]

委托理财额度 - 2024年度委托理财单日最高余额上限80亿，资金可循环使用[2][3] 资金来源与用途 - 资金源于公司暂时闲置自有资金[3] - 用于购买银行及非银行金融机构理财产品[4] 有效期限与审议 - 预计额度有效期至2024年年度股东大会召开日[4] - 议案已通过董事会审议，尚需股东大会批准[5] 风险与管理 - 理财产品面临多种风险[6] - 配备专人负责并制定制度规范业务[6] 会计处理 - 本金计入“交易性金融资产”，利息计入“投资收益”[9]