董事会会议召开情况 - 第八届董事会第十四次会议于2025年11月10日以现场加通讯方式紧急召开，豁免了通知时限要求[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人，由董事长窦啟玲女士主持，全体高管列席[3][4] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定[5] 独立董事变动与增补 - 独立董事陈怡松因个人原因辞去独立董事及董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务[6][12] - 陈怡松的辞职将导致独立董事人数低于法定比例，其辞职需待新任独立董事选举产生后方能生效[6][12] - 董事会以6票同意、0票反对审议通过增补梁亮女士为独立董事候选人的议案[6][7] - 梁亮女士为1983年出生，拥有日本东北大学管理学博士学位，现任贵州大学管理学院副教授，研究方向为财务管理[11][16] - 梁亮女士尚未取得独立董事培训证明，承诺在提名后参加培训，其任职资格需经上海证券交易所审核无异议[14] 职工代表董事选举 - 公司于2025年11月10日召开职工代表大会，选举姜韬先生为职工代表董事[18] - 姜韬先生持有公司股份15,000股，占公司总股份比例为0.0019%[19] - 姜韬先生现任公司IT信息中心总监、合规部部长，曾任公司市场部学术经理、监事会主席等职[18] 2025年第二次临时股东会安排 - 公司定于2025年11月26日上午10点召开临时股东会，会议地点为公司行政楼会议室[8][21] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[21][22] - 会议审议议案为《关于增补独立董事的议案》，该议案需经上海证券交易所审核无异议[22] - 股权登记日为会议召开前收市后，登记时间为2025年11月21日至11月25日的工作日[27][31]