山东新华医疗器械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 山东新华医疗器械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二О二五年十月 1 董事会秘书为公司内幕信息知情人的登记管理事务的主要负责人。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督 检查，发现存在违法、违规及违背本制度的情形，有权提出纠正意见或建议。 第三条 未经董事会批准或同意，公司任何部门、分公司、控股子公司、参 股公司及其负责人、经办人或其他知情人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及 公司内幕信息及信息披露的内容。 公司拟对外报道、传送的各式文件等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料， 须经证券部审核同意，方可对外报道、传送。 董事会秘书认为有必要报送董事会审核同意的，应当报送董事会批准。 山东新华医疗器械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 山东新华医疗器械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护和遵循信息披露真实、准确、完 整、及时、公平的原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二О二五年十月 1 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一条 为进一步建立健全山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（含非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的规定，以及《山 东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料 及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行 ...

董事辞职披露 - 公司应在收到董事辞职报告后2个交易日内披露相关情况[4] 董事补选 - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[5] 离职移交 - 董事在离职生效后5日内，应向董事会移交相关文件等[7] 股份转让限制 - 董事在离职后6个月内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职的董事，每年减持股份不得超所持总数25%[11] - 董事所持股份不超一千股，可一次全部转让[12]

提名委员会组成 - 成员由3至5名董事组成，二分之一以上须为独立董事[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员1名，由独立董事担任，委员内选举并报请董事会批准[7] 会议相关规定 - 会议召开前5天通知全体委员，紧急情况可随时通知[15] - 委员连续两次不出席会议，可建议董事会撤换[16] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员过半数通过[16] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[16] 规则生效与解释 - 议事规则自董事会审议通过之日生效[20] - 议事规则由董事会负责解释[20]

1、产品名称： X 射线计算机体层摄影设备 2、注册证编号：国械注准 20253061981 3、注册人名称：山东新华医疗器械股份有限公司 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-042 山东新华医疗器械股份有限公司 关于公司产品获得三类医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）于近日 收到国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如 下： 一、医疗器械注册证的具体情况 11、同类产品相关情况：根据国家药品监督管理局官网数据查询信息，截至目 前，国内同行业没有公司已取得同类产品的医疗器械注册证。 12、产品主要特点 超高速旋转扫描：一次呼吸即可完成全覆盖影像，减少患者呼吸管理压力。 亚毫米级分辨率：细致呈现靶区边界，帮助精准治疗计划制定。 多模式成像：支持低剂量扫描、4D-CT 扫描、双能扫描等多种成像模式，满足 多种放射治疗定位场景需求。 4、注册人住所：山东省淄博市高新技术产业 ...

关于换选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）独立 董事潘爱玲女士因个人原因已向公司董事会提交了书面辞职申请，申请辞去公司 第十一届董事会独立董事职务及其在公司董事会专门委员会担任的所有职务，根 据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，拟提名吴晓辉先 生为公司第十一届董事会独立董事候选人，公司第十一届董事会第二十一次会议 审议通过了该议案，公司独立董事换选后，第十一届董事会由王玉全、王月永、 崔洪涛、李孝利、赵小利、周娟娟、张福泉、顾维军、吴晓辉、姜丽勇、黎元组 成，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。公司提 名委员会已审议通过该事项。 吴晓辉先生已于 2022 年 4 月获得独立董事资格，吴晓辉先生的简历见附件。 独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东 大会审议。 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2025-046 公司及董事会对潘爱玲女士在任 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2025-045 山东新华医疗器械股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）于 2025 年 10 月 10 日召开第十一届董事会第二十一次会议审议通过《关于取消监 事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》和《关于制定、修订公司部分管 理制度的议案》，同日，公司召开第十一届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的情况 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《上海证券交易所股票 上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结 合公司实际情况，拟对新华医疗部分条款进行修订（修订条款对照表及修订后全 文详见附 ...

公司产品获批 - 公司于近日获得国家药品监督管理局颁发的X射线计算机体层摄影设备医疗器械注册证 [1] 行业竞争地位 - 截至目前国内同行业没有公司已取得同类产品的医疗器械注册证 [1]

(一)股东大会类型和届次 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-048 山东新华医疗器械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 28 日 至2025 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-049 山东新华医疗器械股份有限公司职工代表大会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2025 年 10 月 10 日召开全体工会委员会议。大会应到代表 19 人，实到代表 19 人。会 议由公司工会主席崔洪涛同志主持。 会议审议了公司关于免去第十一届职工代表监事的事项。经过认真讨论和审 议，会议以举手表决的方式决定免去李绪贵同志、苗娜同志第十一届监事会职工 代表监事职务。 特此公告。 山东新华医疗器械股份有限公司 关于免去第十一届职工代表监事决议的公告 2025 年 10 月 11 日 1 ...