独立董事候选人声明与承诺 本人苏丽萍,已充分了解并同意由提名人山东金晶科技股份有限公司董事会 提名为山东金晶科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山东金晶科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99.40%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并报表营业收入总额之比为100%[9] 缺陷评价标准 - 财务报告利润错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额的5%[14] - 财务报告资产错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的3%[14] - 财务报告收入错报重大缺陷定量标准为错报≥营业收入总额的1%[14] - 财务报告所有者权益总额错报重大缺陷定量标准为错报≥总额的1%[14] - 非财务报告损失金额重大缺陷定量标准为500万元及以上[15] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[16] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[17] 基准日情况 - 内部控制评价报告基准日公司不存在未完成整改的财务报告内部控制重大和重要缺陷[17] - 内部控制评价报告基准日公司未发现未完成整改的非财务报告内部控制重大和重要缺陷[18] 其他 - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6]

山东金晶科技股份有限公司 董事会审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规定和要求,和山东金晶科技股份有限公司(以下简称"公司")《公 司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则,恪尽职守,认真履职,现将对会计师事务所 2024年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)事务所情况 1、机构信息 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于 1985年, 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构,在香港设立了 分所,并于 2017年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一,首批获 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅下降87.72%，从2023年的0.3258元降至2024年的0.0400元 [1] - 每股净资产微降0.24%，从4.09元降至4.08元 [1] - 每股公积金保持稳定，维持在1.25元，与2023年持平 [1] - 每股未分配利润下降3.37%，从1.78元降至1.72元 [1] - 营业收入同比下降19.05%，从79.7亿元降至64.52亿元 [1] - 净利润大幅下滑87.01%，从4.62亿元降至0.6亿元 [1] - 净资产收益率显著下降87.48%，从8.23%降至1.03% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股53010.27万股，占流通股比例37.1%，较上期减少1191.05万股 [1] - 山东金晶节能玻璃有限公司为第一大股东，持股45763.53万股，占比32.03%，持股数量未变 [2] - 香港中央结算有限公司减持622.29万股，持股降至902.74万股，占比0.63% [2] - 南方中证1000ETF减持351.73万股，持股降至825.76万股，占比0.58% [2] - 卿明丽增持17.13万股，持股增至657.87万股，占比0.46% [2] - 孙贺和林绍康新进前十大股东，分别持股500万股和485.46万股 [2] - 华夏中证1000ETF和嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0.150元（含税） [2]

公司回购计划 - 公司拟回购股份金额范围为1亿元至2亿元 [1] - 回购价格上限设定为8 06元/股 [1] - 回购股份用途为股权激励或员工持股计划 [1]

公司股份回购计划 - 公司拟使用自有资金或自筹资金回购部分社会公众股份，回购金额不低于1亿元且不超过2亿元 [1] - 回购价格不超过8.06元/股 [1] - 回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月 [1] 回购目的 - 回购股份将用于股权激励 [1]

业绩数据 - 2024年度预计归属母公司所有者净利润6000万元左右，同比减少40182.64万元，降幅约87%[1][2] - 2024年度预计归属母公司所有者扣非净利润4200万元左右，同比减少45894.25万元，降幅约91.6%[1][2] - 上年同期归属母公司所有者净利润46182.64万元，扣非净利润50094.25万元[3] - 上年同期每股收益0.3258元[3] 业绩预减原因 - 业绩预减主因是玻璃、纯碱销售价格下滑致毛利率降低，期末计提存货跌价准备约7000万元[4] 业绩预告说明 - 本期业绩预告未经注册会计师审计[2][5] - 截至公告披露日，无影响业绩预告准确性的重大不确定因素[5] - 预告数据为初步测算，准确财务数据以经审计的2024年年度报告为准[6]

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024-029 山东金晶科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 18 日(星期一) 至 11 月 22 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yuhaokun@cnggg.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发 布了公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 25 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （一） 会议召开时间： ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司具备纯碱-玻璃产业链一体化优势,通过产品结构调整,不断增强盈利能力 [4] - 随着国内钙钛矿产业化推进以及海外客户业务合作的推动,TCO 玻璃有望逐步放量 [4] - 考虑到玻璃及纯碱价格下降,下调公司 24-26 年归母净利润预测 [4] 公司经营情况总结 财务数据 - 公司 2022 年实现营业收入 74.59 亿元,同比增长 7.76% [5] - 2022 年实现归母净利润 3.56 亿元,同比下滑 72.78% [5] - 2023 年预计实现归母净利润 4.62 亿元,同比增长 29.75% [5] - 2024-2026 年预计归母净利润分别为 3.31 亿元、5.22 亿元和 6.60 亿元 [5] 经营情况 - 公司三季度实现收入 15.12 亿元,同比下滑 27.66%,归母净利润 0.22 亿元,同比下滑 86.27% [1] - 玻璃板块产品结构优势明显,上半年宁夏基地、马来西亚基地利润增长显著,TCO 玻璃方面继续推进海外客户业务进展 [2] - 纯碱板块利润贡献环比有所下滑,受终端需求下滑影响,价格有所承压 [2] - 公司整体毛利率 12.64%,同比/环比分别下滑 7.82/5.54pct,费用端整体相对稳定 [3]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司三季度整体毛利率为12.6%,环比下降5.5个百分点,同比下降7.8个百分点,主要受光伏玻璃及纯碱价格持续走低影响 [1] - 受高库存及盈利压力影响,原规划点火的玻璃产线纷纷推迟点火,且越来越多产线开始冷修减产,预计有望引来行业库存拐点 [1] - 公司存货规模控制良好,在行业竞争持续加剧背景下公司存货规模仍维持相对健康水平,有助于公司跨越本轮行业周期低谷 [1] - 从国内今年钙钛矿产业化进展来看,GW级产线仍以筹备规划为主,整体量产进度不及预期,公司短期内TCO业务导入方向仍以海外为主 [1] 财务数据总结 - 2024-2026年归母净利润预测分别为4.0、5.2、6.3亿元,对应PE为23、17、14倍 [2] - 2022年营业收入为74.59亿元,同比增长7.76%;归母净利润为3.56亿元,同比下降72.78% [4] - 2023年营业收入预计为79.70亿元,同比增长6.85%;归母净利润预计为4.62亿元,同比增长29.75% [4] - 2024年营业收入预计为86.88亿元,同比增长9.01%;归母净利润预计为3.95亿元,同比下降14.42% [4]