股份回购 - 2022年8月26日完成回购，实际回购11,432,300股[4] - 截至法律意见书出具日，2025年实际回购20,000,000股[4] 利润分配 - 2024年度拟每股派现0.015元，拟派21,260,065.50元[4] - 以1,397,337,700股为基数，每10股派0.15元，拟派20,960,065.50元[5] 权益分派 - 2025年差异化权益分派对除权除息参考价影响绝对值≤1%[6] - 虚拟分派现金红利0.01467元/股[8] - 实际除权（息）参考价4.815元/股[8] - 虚拟除权（息）参考价4.81533元/股[8] - 除权除息参考价影响0.00685%[8] - 实施差异化权益分派合规，不损害股东利益[9]

分红信息 - 2024年拟每股派现金红利0.015元（含税），拟派21,260,065.50元（含税）[7] - 扣减回购股份后实际拟派20,960,065.50元（含税）[7] - 每股现金红利经摊薄调整后约为0.01467元[7] 股本情况 - 截至2024年12月31日，总股本1,428,770,000股，回购专户11,432,300股不参与分配[7] - 截至公告披露日，回购账户合计持有31,432,300股，实际参与分配股份总数1,397,337,700股[7] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/17，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/18[3][9] 税收政策 - 自然人股东持股超1年暂免个税，1个月内（含）实际税负20%；1 - 12个月（含）实际税负10%[12][13] - QFII和香港中央结算有限公司账户股东按10%税率代扣税，税后每股派0.0135元[13][14] - 其他机构投资者和法人股东不代扣税，每股派0.015元[15]

回购计划 - 预计回购金额1 - 2亿元[1][3] - 回购期限为董事会通过后12个月内[1][3] - 回购股份用于员工持股或股权激励[1][3] 回购进展 - 截至2025年5月31日，已回购2000万股[1][5] - 占总股本1.40%，金额9665.7万元[1][5] - 实际回购价4.69 - 5元/股[1][5] 其他信息 - 2025年4月17日董事会通过回购方案[3] - 回购价不超8.06元/股[3] - 回购进展符合既定方案[5]

利润分配 - 2024年度现金分红总额由2.126亿调为2.096亿[1] - 调整后现金红利占2024年净利润比例34.66%[3] 股本与分红 - 调整后参与分配股份13.973亿股[3] - 调整后每10股派现0.15元[3] 未分配利润 - 2024年末母公司未分配利润6.434亿元[2]

财务表现 - 公司2025年第一季度营业收入为12.2亿元，同比下降31.4% [2] - 归母净利润为852万元，同比下降95% [2] - 扣非归母净利润为455万元，同比下降97.2% [2] - 经营现金流净额为9000万元，同比下降73.7% [2] - 每股收益为0.006元，同比下降95.01% [3] 业绩下滑原因 - 行业周期波动导致浮法玻璃、光伏玻璃及纯碱等产品市场价格持续走低 [2] - 宏观经济环境和供需关系冲击导致销售收入锐减 [2] - 销售商品及提供劳务收到的现金同比减少，资金回笼压力增加 [2] 管理层应对措施 - 拟动用自有资金或自筹资金1亿元-2亿元回购股份，回购价格不超过8.06元/股，用于股权激励或员工持股计划 [2] - 2024年利润分配预案拟现金分红2126.01万元，占当期归母净利润的35.15% [2] 股价与股东结构 - 股价最高点为2021年9月3日的13.31元，最低点为2025年4月9日的4.31元 [3] - 控股股东金晶节能玻璃有限公司持股比例为32.03% [3] - 报告期内总资产和归属于上市公司股东的所有者权益均有所增加 [3] 业务发展 - 加大研发投入，开发高附加值产品如超白压延玻璃、Low-E玻璃 [3] - 积极拓展海外市场，与多个国家和地区的客户建立合作关系 [3] 行业挑战 - 行业深度调整期，公司面临业绩瓶颈，需实现营收与利润双增长 [3]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月19日[1] - 实施期限为董事会审议通过后12个月内[1] - 预计回购金额10000万元 - 20000万元[1] 回购进展 - 累计已回购股数14546100股，占总股本比例1.02%[1] - 累计已回购金额70316236元[1] - 实际回购价格区间4.69元/股 - 5元/股[1] - 截至2025年5月13日，回购股份占比增加0.86%[4] 其他信息 - 2025年4月17日董事会审议通过回购方案[1] - 回购股份用于股权激励或员工持股[1]

股份回购方案 - 公司于2025年4月17日董事会审议通过股份回购方案 计划以1亿元至2亿元资金通过集中竞价方式回购股份 用于员工持股计划或股权激励 [1] - 截至2025年5月13日 公司累计回购1454.61万股 占公司总股本的1.02% 回购价格区间为4.69元/股至5元/股 累计使用资金7031.62万元 [1] - 公司将根据市场情况继续实施回购 并及时披露相关进展情况 [1]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 届时公司高管将在线就2024年度业绩等与投资者交流[2]

山东金晶科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东金晶科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第一节 人员组成 第一条 战略委员会成员由 5 名董事组成。 第二条 战略委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第七条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第三节 决策程序 第三条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第四条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第五条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长 1－2 名。 第二节 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略 ...

业绩说明会信息 - 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会于2025年5月22日11:00 - 12:00举行[1][2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[1][4] - 方式为上证路演中心网络互动[1][3][4][5] 参与人员 - 董事长王刚、总经理孙成海等参加[4] 投资者事项 - 2025年5月15日至21日16:00前可预征集提问[1][5] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱[1][5] - 2025年5月22日可在线参与[5] - 可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 联系人 - 于浩坤，电话0533 - 3586666，邮箱yuhaokun@cnggg.cn[6] 公告时间 - 2025年5月9日发布公告[7]