行业形势 - 2024年钢铁行业供需矛盾突出，全国粗钢产量10.05亿吨，同比下降1.7%，粗钢表观消费量8.92亿吨，同比下降5.4%，市场呈现"三高三低"特征 [6] - 行业利润大幅下滑，重点统计企业利润总额429亿元，同比下降50.3%，销售利润率仅0.71%，钢材价格指数（CSPI）年均值102.47点，同比下降8.39% [6] - 需求结构转型：建筑业用钢占比从2020年58%降至50%，制造业用钢占比提升至50%，新能源、汽车、船舶等高端制造业成为需求增长点 [6] - 供给端收缩：企业自主减产常态化，尾部企业面临退出压力，行业集中度提升需求迫切 [7] - 绿色转型加速：126家企业完成超低排放改造，吨钢环保成本约224元，碳资产管理纳入发展重点 [8] 政策影响 - 产能置换政策调整：2024年8月工信部暂停钢铁产能置换工作，遏制通过置换新增产能的违规行为 [10] - 行业规范条件升级：2024年11月工信部提出更严格的环保、能效和工艺要求，要求2026年前完成全流程超低排放改造 [10] - 绿色低碳政策深化：国务院提出2025年电炉钢产量占比提升至15%，废钢利用量达3亿吨，严控低附加值产品出口 [13] - 产业链协同与循环经济：到2025年大宗固体废弃物年利用量达40亿吨，废钢等再生资源利用量达4.5亿吨 [14] 公司经营 - 2024年累计产铁463万吨、产钢524万吨、产商品材493万吨，同比分别减少63万吨、45万吨、63万吨 [21] - 实现营业收入186.68亿元，同比下降18.73%，营业成本190.07亿元，同比下降13.96%，累计亏损17.52亿元，同比增加亏损5.89亿元 [21] - 高端化方面，400立方米级HyCROF工业试验研发项目达到预期增产减碳效果，2500立方米HyCROF实现降低固体燃料19.8% [17] - 智能化方面，实施智慧制造项目29个，自主实施智慧制造项目183个，新上岗宝罗机器人58台 [17] - 绿色化方面，2024年公司总耗能589.56万吨标煤，吨钢耗新水量3.17吨，吨钢电耗563.98千瓦时，电费下降3560万元 [17] 公司劣势 - 生产组织方面，铁、钢、轧产能不平衡不匹配，资产效率需进一步提升 [18] - 资源保供方面，自有煤炭资源开发建设能力不足，对疆内铁料供需平衡掌控能力有待提高 [18] - 市场营销方面，"精品+引领"战略落地、技术创新能力不足，没有充分转化为生产能力 [18] 公司战略 - 践行"勇担绿色低碳创新使命，共建高质量钢铁生态圈"使命，以"成为全球钢铁业低碳转型领军企业"为愿景 [16] - 深化体制机制改革，激发企业内生动力，强力推进"三项制度"改革 [21] - 坚持科技创新驱动，增强发展动能，提升系统创新水平及市场盈利能力 [21] - 信息化赋能数字化转型升级，持续推进智慧制造，提高综合效率 [22] - 坚持推进绿色低碳转型，"绿色化"取得新突破，能耗指标持续改善 [23]

董事会会议召开情况 - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [2] - 会议通知于2025年4月15日通过电子邮件发出 [3] - 会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开 [4] - 应出席董事9人，实际出席9人 [5] - 会议由董事长柯善良主持，监事及高管列席 [6] 董事会审议事项 - 听取2024年度总经理工作报告等3项报告 [7] - 通过2024年度董事会工作报告，总结工作并部署2025年重点 [7] - 批准独立董事独立性自查报告，确认全体独立董事符合要求 [9] - 同意2025年固定资产投资计划，涉及48个项目总投资3.81亿元 [11] - 批准炼铁厂高炉工序C冲渣改造项目，投资不超过4288.55万元 [14] - 通过经理层2025年经营业绩责任书指标，认为目标科学合规 [17] - 批准重大事项决策体系，完善公司治理机制 [21] - 新增17项行政基本制度，形成2025年管理制度体系 [23] - 通过宝武集团财务公司风险评估报告，认为其风控有效 [25] - 批准2024年内控评价报告，认为体系完善 [27] - 通过会计师事务所履职评估报告，认可天健事务所工作 [31] - 计提2024年度资产减值准备1.49亿元 [32] - 批准2024年财务决算报告，认为真实反映财务状况 [33] - 通过2024年年度报告及摘要，内容真实完整 [35] - 2024年度不进行利润分配，因母公司亏损15.83亿元 [39] - 批准2024年ESG报告，披露可持续发展表现 [42] - 通过2025年第一季度报告，内容真实准确 [43] - 回购注销限制性股票579.36万股，因第三个解除限售期条件未成就 [47] 监事会审议情况 - 监事会认为2024年总经理工作报告全面分析经营状况 [106] - 认可独立董事2024年度履职情况 [107] - 通过2024年监事会工作报告，认为履职合规 [109] - 批准2025年固定资产投资计划，认为符合战略需求 [113] - 同意炼铁厂高炉工序C冲渣改造项目，预计改善运行稳定性 [115] - 认为2025年经营业绩指标分解科学 [118] - 通过重大事项决策体系，认为流程合法合规 [120] - 认可2025年行政基本制度完善治理体系 [122] - 批准宝武集团财务公司风险评估报告 [125] - 认为2024年内控评价报告全面反映现状 [127] - 通过会计师事务所履职评估报告 [130] - 同意计提2024年资产减值准备1.49亿元 [132] - 批准2024年财务决算报告 [133] - 认可2024年年度报告内容真实 [136] - 通过2024年度不进行利润分配的议案 [141] - 批准2024年ESG报告 [143] - 认为2025年第一季度报告准确完整 [145] - 同意回购注销限制性股票579.36万股 [146]

会议情况 - 2024年召开董事会8次，独立董事出席7次，委托1次[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开审计、薪酬等委员会会议，独立董事均亲自出席[5][6] 工作情况 - 2024年度独立董事累计现场工作20天[8] 交易与承诺 - 2024年审议通过一项关联交易议案，定价公允[12] - 报告期内公司承诺均在履行期限，无违约[13] 审计工作 - 内部审计部门从5个内控领域开展审计[16] - 续聘天健事务所为2024年度审计机构[17] 股份变动 - 2024年回购注销223名激励对象6,531,050股限制性股票[18] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续维护股东权益[20]

会议情况 - 2024年召开董事会8次、股东大会3次，独董均出席并赞成议案[3][4] - 2024年召开审计等委员会会议，独董均出席并同意议案[5] - 2024年召开3次独董专门会议，独董均出席并独立履职[6] 其他事项 - 2024年度独董累计现场工作18天并献计献策[8] - 2024年审议通过关联交易议案，定价公允合理[12] - 报告期内未违反承诺履行情况[13] - 内部审计部门从5个内控领域开展审计[15] - 续聘天健事务所为2024年度审计机构[16] - 报告期内回购注销6,531,050股限制性股票[17] - 2024和2025年度独董维护股东权益[18][19]

会议情况 - 2024年召开董事会8次、股东大会3次，独立董事均出席[2] - 2024年召开董事会薪酬与考核委员会会议2次，独立董事均出席[3] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事均出席[5] 其他事项 - 2024年度独立董事累计现场工作17天[7] - 2024年第八届董事会第十次会议审议通过一项关联交易议案[11] - 内部审计部门从5个内控领域开展内部审计[13] - 续聘天健事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构[15] - 2024年回购注销223名激励对象共6,531,050股限制性股票，9月13日注销[16]

新疆八一钢铁股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新疆八一钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600581 公司简称：八一钢铁 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健拥有合伙人241名，注册会计师2356名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904名[1] 客户数据 - 2024年度天健上市公司（含A、B股）审计客户共计707家，同行业上市公司审计客户544家[1] 审计相关 - 公司续聘天健为2024年度会计师事务所、财务审计和内部控制审计机构[1][2] - 天健认为公司财务报表编制合规，保持有效财务报告内部控制并出具标准无保留意见审计报告[4] - 董事会审计委员会认为天健具备资质和专业能力，较好完成委托工作[5][6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-026 新疆八一钢铁股份有限公司 关于炼铁厂高炉工序 C 冲渣底滤改造项目的投资 公告 （四）项目资金来源：公司自筹。 （五）项目投资核定：项目建设不含税总投资不超过 4288.55 万元。 （六）项目主要建设内容： 一、投资概述 新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"八一钢铁"）炼铁厂高炉工序现有 三座高炉，其中 C 高炉从 2011 年 7 月 21 日开炉，至今 C 高炉冲渣现有 INBA 渣处理设备已投用 13 年。冲渣系统常年受蒸汽及浓盐水侵蚀，现场设备设施磨 损、锈蚀严重功能缺失、故障率高、跑冒滴漏现象严重、运行维护工作量大，现 场环境恶劣。影响高炉稳定顺行，造成铁水产量和成本损失。 二、投资项目的基本情况 （一）项目名称：炼铁厂高炉工序 C 冲渣底滤改造项目。 （二）项目类别：技术改造。 1 投资标的名称：炼铁厂高炉工序 C 冲渣底滤改造项目（以下简称"本 项目"或"项目"）。 投资金额 ...

审计委员会构成 - 2024年董事会审计委员会由3人组成，含2名独立董事[1] 会议情况 - 2024年召开5次会议，听取1项报告，审议8项议案[2] 报告审议 - 2024年4月8日通过2023年度多项报告[2] - 2024年4月22日通过2024年第一季度报告[2] - 2024年8月13日通过2024年半年度报告[2] - 2024年10月24日通过2024年第三季度报告[2] 其他审议 - 2024年11月7日通过续聘2024年度会计师事务所议案[2] 审计评估 - 认为天健会计师事务所符合要求[4] - 督导内部审计部门开展审计监督[5] - 认为公司关联交易遵循原则，定价合理[9]

独立董事情况 - 公司董事会对2024年度3名独立董事独立性评估[1] - 3名独立董事为邱四平、陈盈如、马洁[1] - 全体独立董事符合任职资格及独立性要求[2] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[3]