克劳斯玛菲股份有限公司独立董事专门会议制度 目 录 第一章 总 则 第一条 为进一步完善克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称公司）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事有效地履行其职责，促进公司 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）及《克 劳斯玛菲股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《克劳斯玛菲股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024-043 为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，经公司股东提名，董事 会提名委员会审核，公司于 2024 年 8 月 29 日召开第八届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，同意提名王锋先生、龚莉莉 女士为第八届董事会非独立董事候选人，并由王锋先生担任董事会战略发展委员 会成员、龚莉莉女士担任董事会薪酬与考核委员会成员，任期自股东大会审议通 过后之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交股东大会以累 积投票制方式进行分项审议。 相关人员简历见附件。 特此公告。 克劳斯玛菲股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 克劳斯玛菲股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非独立董事 王红军先生、陈茜女士的书面辞职报告。王红军先生、陈茜女士因工作调整的原 因，申请辞去公司第八届董事会非独立董事及相关委员会的 ...

会议信息 - 监事会会议通知及议案于2024年8月19日发出，8月29日书面传签召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告》及其《摘要》[1][2] - 审议通过修订《克劳斯玛菲股份有限公司监事会议事规则》，需提交股东大会审议[2] - 审议通过《克劳斯玛菲股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，需提交股东会审议[3][4]

克劳斯玛菲股份有限公司关联交易管理制度 （2024 年 8 月修订） 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。公司 与关联人的交易应遵循以下基本原则： （一） 关联交易应签订书面协议，协议签订应当遵循诚实信用、平等自愿、 等价有偿的原则，协议内容应明确、具体，公司应将有关关联交易协议的订立、 变更、终止及履行情况等事项按照中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）及上海证券交易所（以下简称上交所）的规定予以披露； （二） 公司应采取有效措施防止关联人通过关联交易垄断公司的采购和销 1 第一章 总 则 第二章 关联人及关联交易 第三章 关联交易的内部控制 第四章 关联交易的审议和披露 第五章 附 则 售业务渠道、干预公司的经营、损害公司利益； 目 录 第一章 总则 第一条 为规范克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称公司）的关联交易，保 证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保障公司及 公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 ...

在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策的前提下，坚持现 金分红为主这一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展 和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 三、公司未来三年（2024 年-2026 年）的股东回报规划 1．公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股 利。公司具备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。公司董事会可 以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司 进行中期分红。 2．公司根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司当 年实现的净利润在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后的可供分配 利润为正的情况下，结合公司持续经营和长期发展，未来三年每年进行一次现金 分红，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二 十。具体每个年度的分红比例由公司董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使 克劳斯玛菲股份有限公司未来三年(2024-2026) 股东回报规划 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2024-040 克劳斯玛菲股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 7 月 31 日，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份 740,100 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.1491%。购买的 最高价为 4.90 元/股、最低价为 4.79 元/股，已支付的总金额为 人民币 3,593,442.00 元（不含交易费用）。 公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 24 日分别召开第八届董 事会第十次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟执行 以股份回购方式替代分红的承诺的议案》，同意公司以人民币 982.73 万元（含）、通过集中竞价交易方式实施股份回购，按回购价格上限 10.11 元人民币/股（含）进行测算，回购股份数量不低于 972,038 股， 具体回购股份的数量以回 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024—039 克劳斯玛菲股份有限公司 筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）和关联股东中化工装备（香 港）有限公司（以下简称"装备香港"）正在筹划重大资产重组事项，拟将装备 香港对公司全资子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l. （以下简称"装备卢森堡"）的债权转为股权。本次交易完成后，公司将不再对 装备卢森堡拥有控制权。 2、根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，最终认定以审计机构及评估机构对装备卢森堡进行审计、 评估的结果以及后续签订的正式交易文件为准。本次交易构成关联交易。 公司和关联股东装备香港正在筹划重大资产重组事项，拟将装备香港对公司 全资子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024—038 克劳斯玛菲股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年7月22日，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海 证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份740,100股，已回 购股份占公司总股本的比例为0.1491%。购买的最高价为4.90元/股、最低 价为4.79元/股，已支付的总金额为人民币3,593,442.00元（不含交易费 用）。 公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 24 日分别召开第八届董事会第十次 会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分 红的承诺的议案》，同意公司以人民币 982.73 万元（含）、通过集中竞价交易方 式实施股份回购，按回购价格上限 10.11 元人民币/股（含）进行测算，回购股 份数量不低于 972,038 股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数 量为准 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024-036 克劳斯玛菲股份有限公司 关于全资子公司出售资产交易完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 基于公司自身经营发展需要和整体战略考虑，克劳斯玛菲股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了 《关于全资子公司 KM 集团拟出售瑞士全资子公司 Netstal 及商标的议案》，同 意所属全资子公司 KraussMaffei Technologies GmbH （以下简称"KMT"）将其持 有的瑞士全资子公司 NETSTALMaschinen AG（以下简称"标的公司"）100%股权 和 NETSTAL 商标一揽子转让给德国上市公司 Krones AG (以下简称"克朗斯")， 交易对价为公司价值同等金额 1.7 亿欧元按照股权购买协议约定的调整机制进行 调整后的金额。 1 调整。前述调整主要为基于交割账目对双方在交割日预估的交割日债务、交割日 现金、交割日净营运资本等进行的调整 ...

净利润及亏损情况 - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为人民币-28,000万元到人民币-41,000万元，与上年同期相比亏损减少[4][17] - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为人民币-58,000万元到人民币-70,000万元[13] - 2023年同期归属于母公司所有者的净利润为人民币-89,770.87万元，扣除非经常性损益后的净利润为人民币-62,693.26万元[13] KM集团经营状况 - 公司重要子公司德国克劳斯玛菲集团有限公司（KM集团）持续亏损是业绩欠佳的主要原因[5] - 报告期内KM集团出售瑞士全资子公司NETSTAL Maschinen AG的投资收益以及不再计提企业重组费用等因素导致净亏损减少[6] - KM集团面临市场需求收缩、营业收入下滑、新增订单不足、刚性成本高企等生产经营压力[15] - 公司仍需深入推进提质降本增效各项工作，以应对KM集团经营状况进一步恶化的风险[15] 业绩预告及审计情况 - 截至公告披露日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[15] - 本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经注册会计师审计[15]