证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024-035 克劳斯玛菲股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中化（福建）橡塑机械有限公司：24,000 万元人民币 一、 担保情况概述 最高余额折合人民币 24,000 万元。担保方式、保证期间、保证范围等情况详见本 公告"三、担保协议的主要内容"。 （二） 担保事项履行的审议程序 公司第八届董事会第七次会议和公司 2023 年第四次临时股东大会已审议通 过《关于公司 2024 年度对外担保计划的议案》，同意公司为下属全资子公司提供 担保及下属全资子公司间互相提供担保的担保总额不超过欧元 5.98 亿元（或等 值人民币及其他外币），其中：（1）公司向资产负债率 70%以下的子公司提供的 担保额度不超过欧元 2.05 亿元；（2）公司向资产负债率 70%以上（含）的子公 司提供的担保额度不超过欧元 3.93 亿元。前述担保计划有效期为公司股东大会 审议通过前述议案之日起 12 个月内。在前述担保计划的授权 ...

短线交易人关于公司股票短线交易的情况如下： 证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024-034 克劳斯玛菲股份有限公司 关于监事直系亲属短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司已离任监事 李国棋先生出具的《关于本人直系亲属短线交易的情况说明及致歉函》，其儿子 李小哲先生（以下简称"短线交易人"）在 2024 年 2 月 8 日至 2024 年 2 月 19 日 期间通过集中竞价交易买卖公司股票，根据《证券法》等有关规定，上述交易构 成短线交易。现将相关情况公告如下： 一、 本次短线交易的基本情况 | 交易日期 | 交易方向 | 成交数量（股） | 成交价（元/股） | 成交金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （元） | | | 2024-02-08 | 买入 | 10,000 | 4.77 | | 47,700 | | 2024-02-19 | 卖出 | ...

重要内容提示： 证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2024-033 1. 本次回购股份用于减少公司注册资本，存在公司因无法满足债权人清偿 债务或提供担保要求进而导致回购方案难以实施的风险； 克劳斯玛菲股份有限公司 2.本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格上限， 导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险； 3.本次回购股份存在所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施 的风险； 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 5.本次回购股份存在公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化 等原因，导致可能根据规则变更或终止回购方案的风险。 一、 回购方案的审议及实施程序 公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 24 日分别召开第八届董事会第十次会 议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的 承诺的议案》，具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日、5 月 25 日在上海证 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024-032 克劳斯玛菲股份有限公司 关于回购并注销股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 24 日分别召开公司第八届董事会第十次会议、2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》，公司拟执行以 股份回购方式替代分红的承诺，在回购股份价格不超过 10.11 元/股的条件下，按 回购金额人民币 982.73 万元预计，回购股份数量不低于 972,038 股，占公司总股 本的 0.20%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准，详见 公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于以集中竞价方式 回购股份替代分红的方案》（公告编号：2024-018）。 本次回购并注销完成后，预计公司总股本将从 496,491,159 股减少至 495,519,121 ...

北京市中伦律师事务所 关于克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年年度股东大会的 二〇二四年五月 法律意见书 致：克劳斯玛菲股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受克劳斯玛菲股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行见证并出具本法律意见。 本所及本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件及现行 有效的《克劳斯玛菲股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《克劳斯玛 菲股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定， 对本次股东大会进行见证并出具本法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合相关法律、行政 法规、规章、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，以及 出席本次股东大会人员的资格、召集 ...

克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2024-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 312,884,624 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.0191 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张驰先生主持，会议采用现场投票和网 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号中国蓝星总部大厦 511 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 络投票相结合的方式进行。本次会议的召集、召开及表决方 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024-030 克劳斯玛菲股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 二、前十大无限售条件股东持股情况 1 | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | （%） | | 1 | 中国化工科学研究院有限公司 | 214,723,549 | 43.25 | | 2 | 中国化工装备环球控股（香港）有限公司 | 71,750,400 | 14.45 | | 3 | 福建省三明双轮化工机械有限公司 | 9,592,088 | 1.93 | | 4 | 福建华橡自控技术股份有限公司 | 9,038,847 | 1.82 | | 5 | 中国化工装备有限公司 | 4,135,206 | 0.83 | | 6 | 中国化工橡胶有限公司 | 3,000,000 | 0.60 | | 7 | 高盛公司有限责任公司 | 2,563,111 | 0.52 | | 8 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS | 2,283,700 | 0.46 | ...

克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 24 日·北京 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案 | 1：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | 6 | | 议案 | 3：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 | 7 | | 议案 | 4：关于《公司 2023 年年度报告》及其《摘要》的议案 | 8 | | 议案 | 5：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 | 9 | | 议案 | 6： 关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案 | 10 | | 议案 | 7：关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案 | 11 | | 议案 | 8：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 | 13 | | 议案 | 9：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 | 14 | | 议案 | 10：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 | 15 ...

薪酬相关 - 公司人均薪酬较高是因员工中欧洲地区员工占比较大，受汇率影响整体平均薪酬高 [2] - 2022 年度公司董监高从公司获得的税前报酬总额合计为 3202.94 万元，2023 年度合计金额为 1207.41 万元，同比下降约 62% [2] 出售耐驰特相关 - 公司于 2024 年 3 月 28 日取得出售耐驰特交易价款 1.7 亿欧元，用于偿还公司借款，该收入计入当期财务报表 [2][5][6] 应付职工薪酬相关 - 2024 年一季度末应付职工薪酬金额与 2023 年度末相比未发生明显变化 [2] 公司经营与改革相关 - 2023 年受海外子公司 KM 集团注塑业务持续低迷影响，归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅减少，原因包括欧美高端注塑市场行情阶段性低迷、新增订单同比下降、地缘政治导致欧美供应链成本高企等客观因素，以及新工厂搬迁后产能利用率不足、生产管理恢复慢等主观不足 [3] - 2023 年下半年公司聘请麦肯锡咨询开展管理诊断，全面启动 KM 集团改革转型行动，包括强化战略引领、优化核心资产结构、优化注塑业务产品组合和全球产能布局、降低生产成本、建立高效组织架构、流程重塑、拓展数字服务盈利路径、推进中国增长战略、强化协同合作、优化全球业务布局等 [3] 中国增长策略相关 - 公司中国增长项目计划包括依据全球产能结构优化布局，未来 KM 中国计划生产全品类产品，针对核心产品高端大型液压机 MX、GX 增加从中国采购材料部件，核心部件德国生产 + 组装，其余部件、原材料等逐步由中国嘉兴生产或外部供应商供应，以中国为主进行全球优化布局；扩大中国市场份额，创造新的利润增长点；嘉兴工厂推进零部件自制能力建设，减少对上游供应商的依赖 [4] 费用相关 - 公司管理费用和销售费用高主要是因为重要子公司 KM 集团该等费用占比较高，原因包括销售队伍规模稳定且欧洲地区销售人员居多、人力成本和管理费用高，出于多元化产品结构和客户群体等因素需持续投入市场推广和营销费用，采用直销模式销售需投入较高沟通和营销成本 [4][5] - 公司正在实施转型重组、CSP 等降本提质增效措施，以降低费用占比，提升盈利能力 [5]

业绩总结 - 公司规模净利润0.62亿人民币较去年同期减亏[2] - 化工机械业务利润较2021年增长约26%[3] - 橡皮业务通过旗帜增效实现扭亏为盈同比增利0.57亿元[3] - KM集团在2023年度规模净利润亏损27.7亿元同比增亏[11] - 天华院利润增长稳定较2021年增长约26%[13] - 中化相机通过旗帜增效2023年扭亏为盈实现利润431万元[13] - KM集团一季度毛利率从去年同期的16%提升到21%[13] 未来展望 - 公司年研发投入超过4.5亿元[6] - 公司聚焦新材料新能源节能环保领域重大装置工程[7] - 公司自主研发并铸造一个又一个大国重机[7] - 公司不断深化协同合作立足材料全产业链打造设备加材料一体化新优势[7] - 公司全力推动高端化、智能化、预测化发展[7] - 公司努力建设世界一流的化工及新材料装备综合服务商[7] - 公司在塑料机械领域为用户提供高品质高效率高精度的数字化智能化关键装备和综合解决方案[7] 新产品和新技术研发 - KM集团是全球为数不多的同时拥有注速挤出和反应成型技术的供应商[9] - 天华院在大型装备的研发制造成套装备工程低电一体化技术方案与服务质量等方面具有较强的竞争优势[9] 市场扩张和并购 - 公司采取了多项措施改善KM集团的运营，包括管理诊断工作、产品组合优化、全球产能布局等[18] - 公司出售全资子公司瑞士奈特的机械有限公司，成功交割，归属于股东的净利润扭亏为盈[19] 负面信息 - KM集团是公司主要的亏损点[17] 其他新策略和有价值的信息 - 克劳斯马菲五分有限公司始终践行绿水青山就是金山银山的理念[15] - 公司于2024年披露了首份ESG报告[15] - 公司明确了自身战略目标即立足国家战略服务行业发展赋能集团产业链成为世界一流的化工及新材料装备综合服务商[16] - 公司不存在被实施退市风险警示的情况，已采取多项工作以避免此类风险[20] - 公司已连续多年以股份回购替代分红，不会因多年未现金分红而被实施其他风险警示[22]