北京京能电力股份有限公司 2023年度会计估计变更事项专项说明 专项审核报告 众环专字(2023) 3200109号 起始页码 专项报告 专项说明 r > All > Pather > Walker > Manager > Production > Production > Profit > Portificant > Profit > Portal > Portal Pa r carrer lines, a lower the man and the first of the first of the more 目 录 l 1 关于北京京能电力股份有限公司 2023 年度 会计估计变更事项专项说明的专项审核报告 众环专字[2023]3200109 号 北京京能电力股份有限公司董事会: 我们接受委托,审核了后附的北京京能电力股份有限公司(以下简称"京能电力")《关 于北京京能电力股份有限公司 2023 年度会计估计变更事项专项说明》(以下简称"专项说 明")。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的相关规定编制专 项说明,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 ...

北京市天元律师事务所 关于北京京能电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 554 号 致：北京京能电力股份有限公司 北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2023 年 10 月 26 日 9 点 30 分在北京京能电力股份有限公司会议室 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《北京京能电力股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京京能电力股份有限公司第七届董事 会第二十二次会议决议公告》、《北京京能电力股份有限公司关于召开 2023 年第 一次临时股东大会的通知》（ ...

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2023-50 北京京能电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,213,738,789 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 77.8795 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事李鹏、张晓栋，独立董事刘洪跃、崔洪 明因工作 ...

北京京能电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议材料 二○二三年十月 0 北京京能电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 1 序号 议案名称 页码 1. 2023 年第一次临时股东大会会议议程 2 2. 2023 年第一次临时股东大会通知 3 3. 关于公司申请在中国银行间市场交易商协会注册发行 直接债务融资工具的议案 8 4. 关于修订《北京京能电力股份有限公司对外投资与资 产处置管理办法》的议案 10 5. 关于修订《北京京能电力股份有限公司关联交易决策 制度》的议案 16 6. 股东大会议案表决办法 36 2023 年第一次临时股东大会会议材料目录 北京京能电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议议程 | 序 | 会议内容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 一 | 宣布到会股东人数及代表股份数 | 董事会秘书 | | 二 | 宣布大会开幕 审议如下议案： | 主持人 | | 三 | | 议案 ...

发电量 - 2023年前三季度公司累计发电663.98亿千瓦时，同比增14.48%[1] - 2023年前三季度火力发电661.52亿千瓦时，同比增14.05%[1] - 2023年前三季度新能源发电2.46亿千瓦时[1] 上网电量 - 2023年前三季度公司累计上网电量614.18亿千瓦时，同比增14.92%[1] - 火力发电第三季度上网电量243.91亿千瓦时，同比增21.56%[1] - 新能源第三季度上网电量0.84亿千瓦时[1] 电价 - 2023年前三季度公司累计平均电价395.90元/兆瓦时，降5.51%[1] 子公司发电量 - 京津唐电网岱海发电前三季度发电92.16亿千瓦时，同比增5.72%[2] - 蒙西电网康巴什热电前三季度发电27.32亿千瓦时，同比降5.83%[3]

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2023-47 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 26 日 至 2023 年 10 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 股东大会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-45 证券代码:175249 证券简称:20京电01 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 二、经审议，通过《关于修订<北京京能电力股份有限公司对外 投资与资产处置管理办法>的议案》 董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况对《北京京能电力股份有限公司对外投资与资产处 置管理办法》部分条款进行修订。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2023 年 9 月 26 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董 事送达了第七届董事会第二十二次会议通知。 2023 年 10 月 10 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第 二十二次会议，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有 效。 会议以通讯表决方式形成以下决议： 一、经审议，通过《关于公司申请在中国银行间市场交易商协会 注册发行直接债务融资的议案》 具体内容详见公司 ...

独立董事签名: 赵浩 刘洪跃 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议独立董事意见 致:北京京能电力股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定, 我们作为北京京能电力股份有限公司(以下简称:"公司")独立董事, 就公司第七届董事会第二十二次会议审议的如下事项进行了审查,并 出具如下意见: 对《关于公司申请在中国银行间市场交易商协会注册发行直接债 务融资工具的议案》,本人认为:公司拟向中国银行间市场交易商协 会申请注册发行总额为人民币 50亿元的直接债务融资工具,采取一 次注册、分次发行模式,是为了拓宽融资渠道,优化债务结构,降低 融资成本,节约财务费用,有效补充公司资金需求,实现资金的高效 运作,满足公司战略发展的资金需求。该事项符合《中华人民共和国 公司法》以及债券发行的有关规定,有利于提高公司融资方式的灵活 性,维护全体股东的利益。 公司董事会在审议《关于公司申请在中国银行间市场交易商协会 注册发行直接债务融资工具的议案》时,表决程序合法,同意将本议 案提交公司 2023年第一次临时股东大会审议。 ( ...

北京京能电力股份有限公司 募集资金管理办法 北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"）为进一步规范 募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件以及《北京京能电力股份有限公司公司章程》（以下简称："《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证 券从业资格的会计师事务所出具验资报告，并应尽快按照发行申请文 件所承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公 司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助 或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控 ...

北京京能电力股份有限公司 投资者关系管理制度 1 范围 本标准规定了北京京能电力股份有限公司投资者关系管理的内 容。 本标准适用于北京京能电力股份有限公司投资者关系管理工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是 注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修 订版均不适用于本制度，然而，鼓励根据本制度达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新 版本适用于本制度。 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所股票上市规则》 《北京京能电力股份有限公司公司章程》（以下简称："《公司章 程》"） 3 术语、定义 下列术语、定义和缩略语适用于本制度。 投资者关系管理：是指公司通过便利股东权利行使、充分的信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者 之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水 平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 1 的的相关活动。 4 职责 证券部：本制度归口管理部门，负责本制度执行情况的监督、 ...