业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比86.79%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比86.16%[9] 未来展望 - 2025年公司将完善内控提升管理水平[24] 其他新策略 - 报告期内公司整改销售等流程一般缺陷[19][21] - 上一年度内控缺陷于2024年全部整改完成[22]

独立董事提名 - 公司董事会提名郭海兰为第九届董事会独立董事候选人，其有5年以上相关工作经验[1] - 被提名人符合独立性等多项任职要求[2][3][4] - 被提名人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人于2025年3月22日作出声明[6]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 报告期内独立董事未任其他职务[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见日期 - 董事会意见日期为2025年3月22日[2]

| 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 22 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审 计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚"）为公司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年度股 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"公司") 第八届 董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、《董事会审计委 员会工作细则》的有关规定，以认真负责的态度、勤勉尽责，积极有效地履行了 审查监督职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事郭海兰女士、独立董事郑联盛先生 及独立董事张菀洺女士组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事郭海 兰女士担任。 二、2024 年度公司审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议。全体委员出席了会议，历次会 议的召集、提案、召开、表决、决议均严格按照《公司法》、《公司章程》等有 关规定的要求规范运作。具体情况如下： | 工作内容 | | | | | | 披露时间 | | | 审计委员会履职情况 审计委员会专门召开关于 2023 年年度报告的沟通会 | | --- | --- | --- | --- | ...

现金管理决策 - 公司拟用不超6亿闲置自有资金进行现金管理[2][3][5] - 产品为安全、流动好、低风险银行理财产品[2][3][5] - 2025年3月22日相关会议审议通过议案[5] 资金使用规则 - 资金可在6亿额度内滚动使用[2][3][5] - 投资期限12个月，单个产品不超12个月[3][4][5] 风险与措施 - 收益可能受市场波动影响[6] - 公司将采取措施控制投资风险[6][7] 决策影响 - 现金管理利于提高资金效率和公司业绩[8]

募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额7.87亿元，净额7.77亿元[13] - 2024年可转换债券投入391.46万元，累计使用7.83亿元，资金已用完[14] - 非公开发行股票募集资金总额2.98亿元，净额2.92亿元[15][16] - 非公开发行股票募集资金2023年已全部使用完毕[16] 项目投入情况 - 高性能铜基电磁线转型升级项目累计投入32,395.71万元，进度100%[33] - 新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目本年度投入391.46万元，累计投入26,910.93万元，进度102.32%[33] - 补充流动资金累计投入18,978.98万元[33] 资金使用相关 - 2020 - 2024年使用闲置募集资金现金管理，额度最高不超50000万元，到期均赎回[34] - 2022 - 2023年多次归还闲置募集资金，分别为1000万元、6000万元、5000万元[34] - 2023年高性能铜基电磁线转型升级项目节余资金10618.20万元用于永久补充流动资金[34] 效益情况 - 截至2024年12月31日，募集资金累计实现效益9362.33万元[34] - 高性能铜基电磁线转型升级项目累计效益低于承诺效益[35] - 新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目截至2024年12月31日累计效益6023.15万元，达预期[35]

业绩数据 - 铜陵精达漆包线2024年营收770,681.87万元，净利润12,525.26万元[6] - 铜陵精迅2024年营收212,964.43万元，净利润11,829.38万元[7] - 广东精达2024年营收410,950.73万元，净利润6,029.02万元[9] - 天津精达2024年营收270,718.46万元，净利润5,445.71万元[10] - 铜陵精达新技术2024年营收199,998.56万元，净利润5,903.46万元[12] - 铜陵顶科2024年度营收267,390.42万元，净利润6,137.86万元[14] - 铜陵科锐2024年度营收64,126.72万元，净利润263.15万元[15] - 江苏顶科2024年度营收112,196.98万元，净利润2,394.96万元[17] 担保情况 - 截至2025年3月23日，累计对外担保额度332,815万元，占净资产56.51%[1] - 公司对铜陵精迅、铜陵顶科等新发生担保金额[2][3] - 公司为子公司、孙公司担保风险可控，符合经营需要[18] - 董事会认为担保利于子公司发展，符合股东利益[19] - 公司无逾期对外担保[20]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律等相关工作经验[2] - 具备会计专业知识等三类资格之一[5] 独立性限制 - 持股1%以上等相关自然人股东及其亲属无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年3月22日[8]

独立董事提名 - 提名张菀洺为第九届董事会独立董事候选人，其有5年以上相关工作经验[1] - 提名人核实确认其任职资格符合要求，声明时间为2025年3月22日[5][6] 任职资格情况 - 被提名人无影响独立性情形，近36个月无处罚、谴责批评[2][3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[4] - 以会计身份提名需有相关资格和5年全职经验[4]