募集资金情况 - 2020年8月25日公开发行可转换公司债券募集资金净额7.767469亿元到账[1] - 2022年10月14日非公开发行股票募集资金净额2.918223亿元到账[3] - 2024年公开发行可转换公司债券使用391.46万元，累计使用7.828562亿元，余额为0[2] - 截至2024年12月31日，非公开发行股票累计使用2.922404亿元，余额为0[5] 项目投资情况 - 高性能铜基电磁线转型升级项目承诺投资32400万元，累计投入32395.71万元，投入进度100%，2024年效益2325.08万元[14] - 新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目承诺投资26300万元，2024年投入391.46万元，累计投入26910.93万元，投入进度102.32%，2024年效益5402.68万元[14] - 补充流动资金承诺投资20000万元，累计投入18978.98万元，投入进度100%[14] 资金使用与管理 - 2020年用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金20921.40万元[15] - 2021 - 2023年多次用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[15] - 2020年同意用不超50000万元闲置资金现金管理，截至2024年12月31日已到期产品均按期赎回[15] - 2022 - 2023年用闲置募集资金补充流动资金并归还[23][24] - 2022 - 2023年用非公开发行股票募集资金及理财利息收入补充流动资金[26] 资金效益与合规 - 截至2024年12月31日，募集资金累计实现效益9362.33万元[16] - 新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目截至2024年12月31日累计效益6023.15万元，达投产期预期效益[17] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告编制合规，保荐机构认为使用合规[34][36]

会议召开 - 2024年召开股东大会3次、董事会10次[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议[4] 人员出席 - 独立董事郭海兰各委员会会议均亲自出席[4] 公司决策 - 2024年12月26日审议通过设立员工持股平台等议案[7] - 2024年12月26日增补尹雯女士为公司董事[8] 审计相关 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[9] 报告披露 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[7]

会议召开 - 2024年召开股东大会3次、董事会10次[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议[4] 人员履职 - 独立董事郑联盛董事会应出席10次，亲自出席10次[4] - 郑联盛提名委员会应出席1次、审计委员会应出席4次，均实际出席[4] 公司决策 - 2024年12月26日通过设立员工持股平台对控股子公司增资议案[7] - 2024年12月26日增补尹雯女士为公司董事[8] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[7] 其他事项 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 2024年独立董事履职获支持配合[10]

会议召开 - 2024年召开股东大会3次、董事会10次[2] - 2024年召开1次独立董事专门会议[3] 人员履职 - 独立董事张菀洺各会议出席率100%[3] - 2024年12月26日增补尹雯为公司董事[7] 公司决策 - 2024年12月26日通过设立员工持股平台增资议案[6] - 2025年独立董事加强沟通发挥作用[9] 审计相关 - 2024年度续聘容诚会计师事务所[8] 报告披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[6]

提名信息 - 公司董事会提名汪勇为第九届董事会独立董事候选人[1] - 提名人于2025年3月22日作出声明[6] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 独立性规定 - 特定股东及亲属等不具备独立性[2] 不良记录标准 - 近36个月受处罚或谴责的有不良记录[3] 专业人士要求 - 会计专业被提名需有资格和5年全职经验[4]

募集资金情况 - 2020年8月25日公开发行可转换公司债券787.00万张，募集资金总额78,700.00万元，净额77,674.69万元[14] - 2022年10月14日非公开发行股票83,333,333股，募集资金总额29,750.00万元，净额29,182.23万元[15] - 截至2024年12月31日，公开发行可转债募集资金初始存放余额分别为工行铜陵百大支行263,000,000.00元、浦发银行铜陵支行322,507,830.19元、建行铜陵开发区支行191,239,056.60元[21] - 截至2024年12月31日，非公开发行股票募集资金初始存放余额291,822,325.86元[25] 资金使用情况 - 2020年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金20921.43万元[31] - 2020年同意使用最高不超过50000万元闲置资金进行现金管理[34] - 2021年同意使用不超过22000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，后提前归还1000万元，剩余21000万元于2022年4月6日归还[36] - 2022年同意使用额度不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月内有效[35] - 2022年同意使用不超过11000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，于2023年5月11日全部归还[37] - 2022年将“高性能铜基电磁线转型升级项目”节余募集资金10693.32万元永久补充流动资金[41] 项目情况 - 2021年3月14日变更“新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目”实施主体和地点，未改变募集资金投向[28] - 截止2024年12月31日，公开发行可转换公司债券和非公开发行股票均无变更募集资金投资项目情况[29,32] - 截止2024年12月31日，公开发行可转换公司债券和非公开发行股票均无前次募集资金投资项目对外转让或置换情况[32] - 截止2024年12月31日，前次募集资金使用情况与已公开披露信息一致，无差异[42] - 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为610.93万元，新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目差额为510.93万元[43] - 截止2024年12月，公开发行可转换公司债募集资金累计使用78,285.62万元，2024年度使用32,395.71万元[43] - 非公开发行募集资金总额29,224.04万元，2022年度使用29,182.00万元，2023 - 2024年度使用42.04万元[46] - 公开发行股票的实际投资总额与承诺的差异金额为41.80万元[46] 效益情况 - 截止2024年12月，募集资金投资项目累计实现效益6,023.15万元[48] - 高性能铜基电磁线转型升级项目建成达产年预计销售收入189,000万元（含税），税后净利润5,853.00万元[48] - 高性能铜基电磁线转型升级项目累计产能利用率为74.63%[48] - 新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目2023年10月正式投产，投产1年后进入正式达产期，预计净利润2,362.00万元，建成投产后第二年预计净利润5,854.00万元[48] - 高性能铜基电磁线转型升级项目累计实现效益低于承诺效益，原因包括电解铜价格上涨、客户转移、新厂区建设及政策影响等[48]

业绩总结 - 2024年公司规范运作，决策程序合法合规[6] - 2024年定期报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[6] 会议情况 - 2024年度监事会召开9次会议[1] 未来展望 - 2025年监事会将监督公司经营、财务和资金运作等情况[9]

审计机构 - 公司聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构[1] 人员信息 - 项目合伙人刘勇2008年成注会，2022年起为公司服务[2] - 签字注会崔广余2016年成注会，2023年起服务[2] - 签字注会储阳玲2018年成注会，2022年起服务[2] - 质控复核人黄敬臣2004年成注会并在容诚执业[2] 审计情况 - 容诚出具2024年度标准无保留意见报告[5] - 容诚审计中与公司多方面沟通[5] - 公司认为容诚满足2024年审计要求[6] - 容诚按时完成2024年年报审计且行为规范[6] 合规情况 - 项目相关人员近三年未因执业受处罚[4]

铜陵精达特种电磁线股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履职情况报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年年 报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定 和要求，公司对容诚会计师事务所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。 经评估，审计委员会认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能保持独 立性，勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 ...

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律等相关工作经验[2] - 具备会计专业知识和5年以上全职经验[5] 独立性限制 - 持股1%以上等相关人员不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚等有不良记录[4][5] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年3月22日[8]