证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2025- 113 安阳钢铁股份有限公司 关于2025年第四次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年第四次临时股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600569 | 安阳钢铁 | 2025/11/21 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：安阳钢铁集团有限责任公司 三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 11 月 11 日公告的原股东会通知 事项不变。 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号 公司会议室 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 11 月 11 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有 67.86 ...

业务决策 - 2025年11月14日召开第十五次临时董事会会议，9名董事全出席[2] 融资业务 - 安钢电磁新材料公司拟开展不超1亿、期限不超3年融资租赁业务[2][3] - 周口公司拟开展不超1.5亿、期限不超3年融资租赁业务[5] - 公司拟向中信信托申请不超4亿、期限18个月信托贷款[4] 授信担保 - 公司申请不超260亿等值人民币流动资金综合授信，有效期三年[3] - 冷轧公司拟向中原银行安阳分行申请新增5700万、期限1年银行综合授信[6] - 公司为安钢电磁、周口、冷轧公司相关业务提供连带责任担保[3][5][6] 业务合作 - 公司与港信资本合作采购进口铁矿石，额度不超3亿[4]

公司财务状况 - 公司及控股子公司担保总额约为49.15亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为185.64% [1] - 公司对控股子公司提供的担保总额为人民币约49.15亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为185.64% [1] - 截至发稿，安阳钢铁市值为78亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：黑色金属冶炼及压延加工占比97.74% [1] - 2024年1至12月份，公司其他业务收入占比2.26% [1]

公司融资决策 - 公司控股子公司安钢电磁新材料公司拟与九鼎金租开展融资租赁业务 [1] - 融资租赁方式为设备直租 计划融资金额不超过1亿元 融资期限不超过3年 [1] - 租赁物为安钢电磁新材料二期一步工程项目部分设备 [1] 交易性质与审批 - 交易对方九鼎金租与公司及控股股东无关联关系 交易不构成关联交易 [1] - 该交易无需提交公司股东会审议批准 [1] 财务影响评估 - 该融资租赁业务对公司利润无重大影响 [1]

普钢板块市场表现 - 11月13日普钢板块整体上涨1.33%，领先个股为杭钢股份，涨幅达4.38% [1] - 当日上证指数上涨0.73%至4029.5点，深证成指上涨1.78%至13476.52点 [1] - 板块内多数个股收涨，涨幅居前的包括凌钢股份涨3.69%、八一钢铁涨2.93%、马钢股份涨2.83% [1] 个股交易数据 - 杭钢股份成交量为106.44万手，成交额为9.75亿元，领涨板块 [1] - 马钢股份成交量最高，达136.21万手，成交额为5.92亿元 [1] - 新钢股份成交量为78.25万手，成交额为3.37亿元，股价上涨2.35% [1] 板块资金流向 - 普钢板块整体呈现主力资金净流出5541.52万元，游资资金净流出1.23亿元 [2] - 散户资金净流入1.79亿元，与主力和游资流向形成反差 [2] - 杭钢股份获得主力资金净流入1.02亿元，主力净占比达10.44%，但游资和散户资金均为净流出 [2] 个股资金动向 - 华菱钢铁主力资金净流入5515.34万元，主力净占比为13.52%，表现突出 [2] - 马钢股份和柳钢股份分别获得主力资金净流入1645.57万元和1320.64万元 [2] - 安阳钢铁游资净流出1890.82万元，游资净占比为-10.71%，同时散户资金净流入1972.56万元 [2]

股价表现与交易情况 - 11月13日盘中股价上涨2.26%，报收2.72元/股，成交金额1.40亿元，换手率1.81%，总市值78.13亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨46.24%，近5个交易日、近20日和近60日分别上涨3.03%、18.78%和15.25% [1] - 资金流向显示主力资金净流出114.16万元，特大单和大单买卖占比分别为9.29%/8.65%和22.15%/23.60% [1] - 公司于10月30日登上龙虎榜，当日净买入242.92万元，买入和卖出总金额分别为5956.45万元和5713.53万元，占总成交额比例分别为16.68%和16.00% [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为钢、铁的冶炼及钢材的加工、生产和销售，其中钢材收入占比89.36% [1] - 2025年1-9月实现营业收入232.90亿元，同比减少3.64%，但归母净利润为5833.42万元，同比大幅增长102.68% [2] - A股上市后累计派现25.55亿元，但近三年未进行分红 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，股东户数为7.92万户，较上期减少4.38%，人均流通股为36,273股，较上期增加4.58% [2] - 香港中央结算有限公司为第二大流通股东，持股2052.50万股，较上期减少864.14万股 [3] - 十大流通股东中出现多家新进机构，包括国泰中证钢铁ETF（持股1144.09万股）以及嘉实基金旗下的多只产品 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为钢铁-普钢-板材 [2] - 所属概念板块包括低价、小盘、国资改革、融资融券、增持回购等 [2]

产品技术突破 - 公司成功量产QG0750.2mm规格高磁感取向硅钢，该产品被誉为钢铁行业的“皇冠明珠”，具有更薄、更高磁感、更低损耗的优势 [2] - 产品生产涉及热轧、常化、冷轧、退火等20多道工序，关键控制点超600项，技术要求极高，例如热轧温度需精确到正负几摄氏度，冷轧后厚度误差不超过发丝几分之一 [2][3] - 该技术突破使公司成为国内第四家具备全流程取向电磁新材料生产能力的标杆，并让国家跻身全球少数掌握该技术的国家之列 [2] 产业与市场影响 - 高磁感取向硅钢是高效节能变压器的核心材料，能大幅降低电力传输损耗，对推动“双碳”目标、支撑特高压电网建设和新能源产业升级具有重要意义 [3] - 产品量产吸引上下游配套企业向安阳集聚，逐步形成“技术突破—产能提升—产业集聚”的良性循环，为当地打造千亿级电磁新材料产业集群奠定基础 [4] 研发与合作 - 技术突破源于安阳钢铁股份有限公司、河南先进钢铁研究院与安钢南方电磁新材料三方的联合研发团队，通过无数次配方调试和参数优化，掌握了全流程核心技术并取得多项自主知识产权 [3][4] - 研发团队正朝着更薄规格、更高牌号的高磁感取向硅钢技术继续冲刺 [4]

资产出售交易概述 - 公司拟以现金方式向控股股东安钢集团出售永通公司78.1372%股权和豫河公司100%股权，股权转让款合计8.37亿元 [1][2] - 交易构成关联交易，已获董事会审议通过，尚需提交股东会批准 [2] - 交易旨在优化资产结构、补充运营资金，不会影响公司主营业务正常开展 [3] 标的公司财务状况 - 两家标的公司近年持续亏损，2024年永通公司净利润-1.1亿元，豫河公司净利润-3171.89万元 [2] - 2025年上半年，两家公司亏损持续，永通公司净利润-2062.40万元，豫河公司净利润-1998.86万元 [2] - 交易完成后，公司将不再持有两家子公司股权，但将继续履行对永通公司1.10亿元融资租赁的担保义务，安钢集团将提供反担保 [2] 2025年前三季度经营业绩 - 公司2025年前三季度实现扭亏为盈，归母净利润为0.58亿元，而2024年同期为-21.76亿元 [6] - 营业收入为232.9亿元，同比减少3.64% [6] - 经营活动现金流大幅改善，净流入10.82亿元，而2024年同期为净流出18亿元 [1][6] 成本控制与运营优化 - 公司通过降本增效举措，推动营业成本同比下降21.19%至142.07亿元，有效对冲产品价格下行压力 [4] - 在物流、采购、能源等多端发力，例如构建“铁路干线直发+公铁联运”模式优化运输结构 [4] - 2025年前三季度主要产品板带材销售价格为3195.24元/吨，低于2024年同期的3560.54元/吨 [4] 研发投入与产品转型 - 公司持续投入研发，2025年前三季度研发费用为8.8亿元，较2024年同期的8.31亿元有所提升 [5] - 2025年上半年研发新产品43个，产量超9万吨，重点突破汽车用钢、硅钢、核电用钢等13个高端品种 [4] - 特钢转型为盈利注入新动能 [4]

会议基本信息 - 公司将于2025年11月26日召开2025年第四次临时股东会 [5] - 会议召开时间为2025年11月26日9点30分，地点在河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室 [5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [5] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [2][5] - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [2] - 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00 [2] 会议审议事项 - 本次股东会审议的议案共有4项，分别于2025年9月24日、10月21日和11月8日披露 [6] - 议案1、2、3、4均对中小投资者单独计票 [6] - 议案3、4涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为安阳钢铁集团有限责任公司 [6] 会议出席与登记 - 股权登记日为2025年11月26日收市后登记在册的公司股东有权出席股东会 [9] - 会议登记时间为2025年11月24日上午8:30至11:30、下午2:00至5:30 [13] - 登记地点为河南省安阳市殷都区梅园庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室 [14]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会11月26日9点30分在河南安阳公司会议室召开[3] - 网络投票2025年11月26日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5] 议案情况 - 本次股东会审议4项议案，涉及担保、增资、股权交易等[7] - 议案披露时间不同，1 - 4号议案分别于9、10、11月披露[7][8] 投票规定 - 对中小投资者单独计票的议案为1 - 4号[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为3、4号，关联股东是安阳钢铁集团[11] 其他信息 - 股权登记日为2025年11月21日，A股代码600569，简称安阳钢铁[13] - 会议登记时间为2025年11月24日，地点在公司董事会办公室[15]