公司担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保总额约为56.72亿元人民币 [1] - 担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为214.24% [1] - 其中公司对控股子公司提供的担保总额同样约为56.72亿元人民币，占净资产比例亦为214.24% [1]

会议安排 - 2025年第十七次临时董事会会议于12月3日召开[2] - 公司拟于12月19日召开2025年第五次临时股东会[5] 融资担保 - 冷轧公司拟向工行申请1亿综合授信，公司提供担保[2] - 周口公司拟向金谷信托申请不超6亿债权投资款，公司担责[3] - 周口公司拟向兴业银行申请不超2亿保理融资，期限三年[5]

控股股东股份质押情况 - 公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司于2025年12月1日，将其持有的公司无限售流通股18,400万股质押给中信信托有限责任公司 [1] - 本次质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续 [1] 控股股东持股及质押比例 - 控股股东安钢集团持有公司股份总数为1,949,107,303股，占公司总股本的67.86% [1] - 本次股份质押完成后，安钢集团累计质押股份数量达到97,400万股 [1] - 累计质押股份占其持有公司股份总数的49.97%，占公司股份总数的33.91% [1] 质押股份用途说明 - 公告明确指出，上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形 [1]

公司股份质押情况 - 控股股东安钢集团于2025年12月1日质押其持有的公司无限售流通股1.84亿股给中信信托有限责任公司 [1] - 质押股份已完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记手续 [1] - 安钢集团合计持有公司股份约19.49亿股，占公司总股本的67.86% [1] - 本次质押完成后，安钢集团累计质押股份9.74亿股，占其持有公司股份总数的49.97%，占公司总股本的33.91% [1] 公司基本财务与市场数据 - 公司当前市值约为68亿元 [2] - 2024年公司营业收入构成为：黑色金属冶炼及压延加工占比97.74%，其他业务占比2.26% [1]

股权结构 - 安钢集团持股1949107303股，占总股本67.86%[2] 股份质押 - 本次质押18400万股，占所持股份9.44%，占总股本6.41%[2] - 本次质押后累计质押97400万股，占所持股份49.97%，占总股本33.91%[2] - 质押起始日2025年11月28日，到期日为解除质押登记[2] - 质权人为中信信托，资金用于置换到期有息负债[2] 其他情况 - 质押股份无重大资产重组业绩补偿等担保用途[3] - 已质押和未质押股份中限售、冻结数量均为0[3]

普钢板块市场表现 - 11月28日普钢板块整体上涨0.97%，表现优于上证指数（上涨0.34%）和深证成指（上涨0.85%）[1] - 板块内个股普涨，武进不锈以10.02%的涨幅领涨，收盘价为10.54元，成交量为24.32万手，成交额为2.48亿元[1] - 三钢闽光上涨3.55%，司钢股份上涨2.36%，首钢股份上涨2.22%，南钢股份上涨1.85%，其余个股涨幅在1.02%至1.75%之间[1] 普钢板块资金流向 - 当日普钢板块主力资金净流入8302.81万元，显示机构资金对板块呈看好态势[3] - 游资资金净流出4225.86万元，散户资金净流出4076.95万元，表明非主力资金态度相对谨慎[3]

股东会基本情况 - 2025年第四次临时股东会于2025年11月26日在河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事会召集 董事郭保锋先生主持 [2] - 公司在任董事9人 其中6人列席会议 董事会秘书、公司经理、副经理、财务负责人列席会议 [3] - 会议召集、召开程序、出席人员资格、表决方式及程序均符合相关法律法规和《公司章程》的规定 [2] 议案审议结果 - 全部10项非累积投票议案均获得审议通过 [4][5][6] - 议案第3项“关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案”和第4项“关于出售控股子公司股权形成关联担保的议案”涉及关联交易 关联股东安阳钢铁集团有限责任公司持有公司1,609,107,303股有效表决权股份 已回避表决 [6] 担保与融资相关议案 - 公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案获得通过 [4] - 控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司增资扩股的议案获得通过 [4] - 公司为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司融资租赁提供担保的议案获得通过 [5] - 公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资租赁提供担保的议案获得通过 [5] - 公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司银行授信提供担保的议案获得通过 [5][6] 资产与授信相关议案 - 公司关于申请银行综合授信额度的议案获得通过 [5] - 公司关于动产浮动抵押购买进口铁矿石的议案获得通过 [5] - 关于以公司部分资产抵押向中信信托有限责任公司申请信托贷款的议案获得通过 [5] 法律意见 - 本次股东会由北京海润天睿律师事务所律师潘仙、张阳见证 [6] - 律师认为会议程序、人员资格、表决方式及结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定 [6]

会议信息 - 公司2025年第四次临时股东会通知于11月11日刊登，增加临时提案公告于11月15日刊登[6] - 现场会议于11月26日上午9：30召开，由董事郭保峰主持[6] - 网络投票时间为11月26日9:15 - 15:00[12] 参会情况 - 出席股东会的股东及代理人共374人，代表1,638,364,049股，占比57.0377%[7] - 现场会议股东及代理人7人，代表1,616,319,765股，占比56.2703%；网络投票367人，代表22,044,284股，占比0.7674%[7] 议案审议 - 股东会审议10项议案，与通知事项一致[10] 议案表决 - 《关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案》：同意1,622,188,907股，占比99.0127％；反对16,008,542股，占比0.9771％；弃权166,600股，占比0.0102％[12] - 《关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司增资扩股的议案》：同意1,636,977,887股，占比99.9153％；反对1,241,162股，占比0.0757％；弃权145,000股，占比0.0090％[13] - 《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》：同意28,031,484股，占比95.8120％；反对1,068,562股，占比3.6523％；弃权156,700股，占比0.5357％[15] - 《关于出售控股子公司股权形成关联担保的议案》同意26,058,384股，占比89.0679%，反对3,033,762股，占比10.3694%，弃权164,600股，占比0.5627%[17] - 《关于公司为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司融资租赁提供担保的议案》同意1,622,827,933股，占比99.0517%，反对15,382,116股，占比0.9388%，弃权154,000股，占比0.0095%[18] - 《公司关于申请银行综合授信额度的议案》同意1,637,615,287股，占比99.9542%，反对638,462股，占比0.0389%，弃权110,300股，占比0.0069%[19] - 《公司关于动产浮动抵押购买进口铁矿石的议案》同意1,637,146,513股，占比99.9256%，反对1,064,636股，占比0.0649%，弃权152,900股，占比0.0095%[20] - 《关于以公司部分资产抵押向中信信托有限责任公司申请信托贷款的议案》同意1,637,201,913股，占比99.9290%，反对1,005,836股，占比0.0613%，弃权156,300股，占比0.0097%[20] - 《关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资租赁提供担保的议案》同意1,622,524,507股，占比99.0332%，反对15,670,842股，占比0.9564%，弃权168,700股，占比0.0104%[23] - 《关于公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司银行授信提供担保的议案》同意1,635,101,613股，占比99.8008%，反对3,149,636股，占比0.1922%，弃权112,800股，占比0.0070%[23] 关联回避 - 第三、四项议案关联股东安阳钢铁集团有限责任公司回避表决[12][16] - 关联股东安阳钢铁集团有限责任公司对《关于公司为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司融资租赁提供担保的议案》回避表决[18] 会议合规 - 本次股东会表决方式、程序及结果符合相关法律法规和公司章程规定[24] - 公司本次股东会召集、召开程序等均符合相关法律法规和公司章程规定[25]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会于11月26日在河南省安阳市召开[3] - 出席会议股东和代理人374人，持有表决权股份1,638,364,049股，占比57.0377%[3] 议案表决 - 为河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保，同意票比例99.0127%[5] - 河南安钢周口钢铁有限责任公司增资扩股，同意票比例99.9153%[7] - 出售控股子公司股权暨关联交易，同意票比例95.8120%[7] - 出售控股子公司股权形成关联担保，同意票比例89.0679%[7] - 申请银行综合授信额度，同意票比例99.9542%[10] - 动产浮动抵押购买进口铁矿石，同意票比例99.9256%[10] - 以部分资产抵押向中信信托申请信托贷款，同意票比例99.9290%[11] - 为安钢集团冷轧有限责任公司银行授信提供担保，同意票比例99.8008%[13] - 为河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保，同意票比例44.7131%[14] - 河南安钢周口钢铁有限责任公司增资扩股，同意票比例95.2620%[14] - 出售控股子公司股权暨关联交易，同意票比例95.8120%[14] - 出售控股子公司股权形成关联担保，同意票比例89.0679%[14] - 为河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司融资租赁提供担保，同意票比例46.8973%[14] - 申请银行综合授信额度，同意票比例97.4407%[14] - 动产浮动抵押购买进口铁矿石，同意票比例95.8384%[14] - 以部分资产抵押向中信信托申请信托贷款，同意票比例96.0278%[14] - 为河南安钢周口钢铁有限责任公司融资租赁提供担保，同意票比例45.8602%[14] - 为安钢集团冷轧有限责任公司银行授信提供担保，同意票比例88.8489%[14]

交易概述 - 公司拟以售后回租方式开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币1.5亿元，融资期限不超过3年 [2][5][18] - 交易标的为公司铁前烧结机部分设备及铁前动力部分配套设备等 [7] - 本次交易已经公司2025年第十六次临时董事会会议审议通过，无需提交股东会批准 [4][13] 交易对方情况 - 交易对方为厦门建发融资租赁有限公司，注册资本为人民币13亿元 [6] - 厦门建发融资租赁有限公司与公司及公司控股股东无关联关系，以上交易不构成关联交易 [3][6] 交易目的与影响 - 开展融资租赁业务旨在利用生产设备进行融资，优化融资结构，满足业务发展需要 [12][14] - 该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响 [12][14]