独立董事提名 - 提名张宝柱为中珠医疗第十届董事会独立董事候选人[1] 提名资格要求 - 被提名人持股不超1%，非前10名股东自然人及其亲属[2] - 不在持股5%以上或前5名股东单位任职及其亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超3家，在中珠医疗任职不超六年[5] - 具有注会、注税资格，会计岗位全职工作超5年[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月5日10点30分在珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层召开[4] - 网络投票起止时间为2024年12月5日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年11月28日[13] - 会议登记时间为2024年12月4日上午8:30至11:30、下午13:00至16:00[13] - 本次股东大会会期一天，出席会议者费用自理[14] 议案情况 - 议案1、2、3于2024年11月18日经公司第九届董事会第五十四次会议审议通过，议案4于2024年11月18日经公司第九届监事会第三十六次会议审议通过[6][7] - 议案1、2、3、4于2024年11月19日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》等媒体[7] 选举信息 - 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》应选董事6人[6] - 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》应选独立董事3人[6] - 《关于选举公司第十届监事会监事的议案》应选监事2人[6] - 股东大会对董事、独立董事、监事会候选人选举采用累积投票制，各议案组分别编号[21] - 股东每持有一股拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[21] - 股东以每个议案组的选举票数为限投票，可集中或任意组合投给不同候选人[21]

独立董事独立性 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东中的自然人股东及其配偶等不具独立性[2] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其配偶等不具独立性[2] 独立董事任职资格 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员无资格[3] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无资格[3] 独立董事兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] 独立董事任职期限 - 在中珠医疗连续任职不超6年[5]

独立董事候选人资格 - 无直接或间接持有公司已发行股份1%以上等关系[2] - 不得在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位任职等[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚等[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责等[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超6年[5]

人员构成 - 公司高级管理人员包括总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书[3] 总裁办公会 - 现场会议需1/2以上应参加人员出席方可举行[10] - 例会原则上每月召开一次[10] - 可在四种情形下召开临时会议[10] - 讨论决定七类事项[11] - 决定涉及职工利益问题应听取职代会意见[12] 总裁职责 - 组织实施股东大会等决议[14] - 行使资金、资产运用及签重大合同权限[14] - 决定和调整部分管理人员职责分工[15] - 报告工作保证真实完整并负责[16] - 按要求报告重大合同等情况[17] - 及时报告影响公司经营情况[16] 细则相关 - 不符法规或章程按规定执行并修订[19] - 经董事会审议通过后生效实施[19] - 2014年《中珠控股总经理工作细则》废止[19]

提名信息 - 萧妃英提名尹显峰为中珠医疗第十届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 持股不超1%，非前10名股东自然人股东及其配偶等[2] - 不在持股5%以上或前5名股东单位任职及其配偶等[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 过往因连续两次未出席董事会被解职需届满12个月[5] - 兼任独立董事境内上市公司不超3家，在中珠医疗任职不超六年[5]

人事变动 - 2024年11月18日公司召开职代会选举徐勤为第十届监事会职工代表监事[2] - 徐勤将与临时股东大会选的两名监事组成第十届监事会[2] 人员信息 - 徐勤生于1984年，研究生学历，现任两中心总监[4] - 徐勤为第九届监事会职工代表监事[4] - 截至公告日，徐勤未持有公司股份[4]

内控评价安排 - 每年1至4月对选定核心单位及部门开展内控评价，报告与年报一同报审、披露[12] - 采用“综合检查评价”方式，董事会选单位及部门评估[11] 内控评价方法与程序 - 方法包括个别访谈法等八种[11] - 程序含筹备、时间安排等[11][12] 内控缺陷分类 - 分重大、重要、一般缺陷[13] 责任主体 - 董事会对报告真实性负责并承担最终责任[4] - 风险管理部实施测试和评价，接受审计委员会监督[5] 评价内容与标准 - 围绕五大要素确定评价内容[7] - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[15] - 非财务报告内控缺陷评价有定量标准[14] 考核与问责 - 将内控缺陷情况作为绩效考核指标之一[15] - 重大、重要缺陷对相关人员问责处罚[16] - 一般缺陷原则上不问责，限期整改[16] 报告与整改 - 每年出具内控评价报告并披露[18] - 报告至少包括七项内容[19] - 重大、重要缺陷整改方案需多级签批备案[19] - 一般缺陷整改方案需两级签批备案[20] - 风险管理部监督整改，对问题事项问责[20]

提名信息 - 深圳市朗地科技发展有限公司提名栗胜男为中珠医疗第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持有股份、股东关系、处罚记录等有多项限制[2][3] - 兼任境内上市公司数量未超3家，在中珠医疗任职未超六年[4] - 需通过资格审查，具备知识经验并取得培训证明[1][4] - 任职资格需符合多项法律、法规和规章要求[2]

会议审核 - 公司监事会审核第九届监事会第三十六次会议相关事项[2] 审计机构 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[2] - 大华所具备证券期货业务资格，2023年履职良好[2]