中珠医疗控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈朗） 作为中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中珠医疗"）独立 董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立作用， 努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运 作。现将本人 2023 年度相关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立性情况说明 本人在报告期内作为公司第九届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。本人在报告期内担任独立董事的 任职时间为 2023 年 1 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日。 报告期内，本人作为公司独立董事，已取得独立董事任职资格证书，任职资 格符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，与公司之 间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立履职的情形； 报告期内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职 ...

中珠医疗控股股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况总结报告 公司董事会： 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公 司章程》等有关规定，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督和审核的职责，积 极开展工作。现对公司审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2019 年 4 月 17 日,公司召开第九届董事会第一次会议，选举出公司第九届董事 会审计委员会成员，由独立董事杨振新先生、独立董事曾艺斌先生、时任独立董事 曾金金女士、董事陈德全先生及时任董事司培超先生 5 名委员组成，召集人为独立 董事杨振新先生。其中：审计委员会包含 3 名独立董事，占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独立董事杨振新先生、曾艺斌先生为会计专业人士，符合相关法律法规 中有关审计委员会人数比例和专业配置的要求，保证了公司董事会审计委员会工作 的延续和稳定。 2020 年，独立董事曾金金女士、董事司培超先生因个人原因 ...

中珠医疗控股股份有限公司监事会 中珠医疗控股股份有限公司监事会 关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明 二〇二四年四月十六日 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对中珠医疗控股股份有限公司（以下简 称"中珠医疗"或"公司"）2023 年度财务报表出具了保留意见审计报告，公司 监事会对董事会作出的《中珠医疗控股股份有限公司董事会关于保留意见审计报 告涉及事项的专项说明》发表意见如下： 1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）经审计公司财务报表后出具保留意见 的审计报告，监事会认为审计报告反映了公司 2023 年度财务状况和经营情况，对 于年审机构出具的审计报告意见类型，我们尊重其独立判断。 2、监事会同意《中珠医疗控股股份有限公司董事会关于保留意见审计报告涉 及事项的专项说明》，并将持续督促公司董事、管理层及关联方尽快采取有效措施， 努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东特别是中 小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。 特此说明。 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-017 号 中珠医疗控股股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 特别提示 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证 券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定， 现将中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）2023 年度的募 集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 重大资产重组募集配套资金基本情况 根据本公司 2015 年 9 月第七届董事会第四十一次会议和 2015 年 10 月第一次临时 股东大会会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司向深 圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可[2016]226 号）文件核准，本公司向深圳市一体投资控股集团有限公司发行 96,071,607 股股份、向深圳市一体正润资产管理有限公司发行 28,020,843 股股份、 向深圳市 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-020 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 10 点 30 分 召开地点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | | | 1 | 《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》 | √ | | 2 | 《公司 ...

中珠医疗控股股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000648 号 DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中珠医疗控股股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 第 1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中珠医疗控股股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011000648 号 中珠医疗控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《 ...

资金占用 - 截至2022年末，中珠集团及其关联方占用资金余额56798.84万元[3] - 截至2023年末，资金占用问题仍未解决[3] 款项回收 - 公司已收到优先受偿款3440.64万元[4] - 公司已累计收回担保追偿款10010万元[4] 未偿款项 - 潜江中珠剩余约9502.04万元担保款未偿还[4] 追偿手段 - 公司已向中珠集团采取质押、诉讼、拍卖优先受偿等手段追偿[4] 后续策略 - 公司将继续与中珠集团协商欠款偿还事宜[5] - 公司不排除继续通过司法途径解决债权债务问题[5]

中珠医疗控股股份有限公司监事会 二、关于公司 2023 年审计报告保留意见的审核意见 根据财政部印发的《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非 无保留意见》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号—非标准审计意见及其涉 及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）等相关要求， 大华会计师事务所（特殊普通合伙）经对公司 2023 年度财务报表进行审计，出具了保 留意见的大华审字[2024]0011008389 号《中珠医疗控股股份有限公司审计报告》，大华 核字[2024]0011004955 号《中珠医疗控股股份有限公司出具保留意见涉及事项的专项说 明》，监事会经认真审阅，发表如下审核意见： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见审 计报告，对于年审机构出具的审计报告意见类型，我们尊重其独立判断。同意公司董事 会做的关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明，并将持续督促公司董事、管理层及 关联方尽快采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响，切实维护公司 及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳 ...

中珠医疗控股股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释 17 号"），本公司自 2023 年 10 月 25 日起施行"关于售后租回 交易的会计处理"。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 关于会计政策变更的专项说明 2024 年 4 月 16 日，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第四十七次会议和第九届监事会第三十二次会议，分别审议并一致通过了《关 于公司会计政策变更的议案》。根据中国证监会及上海证券交易所《关于做好主板上市 公司 2023 年年度报告披露工作的通知》，董事会对公司本次会计政策变更事项说明如 下： 一、会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所 ...

2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：程银春、程道平 会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 公司代码：600568 公司简称：ST 中珠 中珠医疗控股股份有限公司 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中珠医疗控股股份有限公司收购广西玉 | 上海立信资产评估有限公司 | 陈欣然 | 黄雪慧 | 信资评报字 | 可收回金额 | 21,700.00 万元 | | 林市桂南医院有限公司 60%股权所形成 | | | | （2024）第 | | | | 的商誉相关的资产组 | | | | 090022 号 | | | | 中珠医疗控股股份有限公司收购深圳市 | 上海立信资产评估有限公司 | 陈欣然 | 黄雪慧 | 信资评报字 ...