会议审核 - 公司监事会审核第九届监事会第三十六次会议相关事项[2] 审计机构 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[2] - 大华所具备证券期货业务资格，2023年履职良好[2]

会议与决策 - 公司于2024年11月18日召开第九届董事会第五十四次会议[1] - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[1][2] 事务所情况 - 大华具备证券、期货相关业务执业资格和审计能力[1] 后续安排 - 续聘议案将提交2024年第一次临时股东大会审议[2]

公司治理 - 2024年11月18日召开第九届董事会第五十四次会议，审议通过选举第十届董事会候选人议案[4] - 第十届董事会成员由9名董事组成，其中独立董事3名，任期三年[5] - 2024年11月18日召开第九届监事会第三十六次会议，审议通过选举第十届监事会监事候选人议案[7] - 第十届监事会成员由3名监事组成，其中职工代表监事1名，任期三年[7] - 将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会和监事会换届事宜[5][7] - 董事会换届中，非独立董事、独立董事将分别以累积投票制差额选举形式产生[5] - 监事会换届中，非职工代表监事将以累积投票制差额选举形式产生[7] - 2024年11月18日召开职工代表大会，选举徐勤女士为第十届监事会职工代表监事[7] 股权信息 - 截至公告日，陈旭先生持有公司612,900股股份，占公司总股本比例为0.03%[11] - 截至公告日，盛剑明持有深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）70%股份[15] - 深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）持有公司119,728,000股股份，占公司总股本比例为6.01%[15] - 截至公告日徐勤女士未持有公司股份[24] 违规情况 - 2023年8月23日，公司因信息披露不及时被上交所予以监管警示[13] - 2023年11月3日，公司因信息披露不及时被湖北证监局下发行政监管措施决定书[13] - 2024年3月15日，盛剑明因违规减持股份被深圳证监局责令改正[15] 任职资格 - 徐勤女士不存在《中华人民共和国公司法》第178条规定的情形[24] - 徐勤女士不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形[24] - 徐勤女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或通报批评[24] - 徐勤女士不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董监高的情形[24] - 徐勤女士不属于失信被执行人[24] - 徐勤女士符合相关法律法规和规范性文件要求的任职条件[24]

审计机构情况 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[3] - 2023年末大华合伙人270人，注会1471人，签过证券审计报告注会1141人[3] - 2023年度大华业务总收入325333.63万元，审计收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[4] - 2023年大华上市公司审计客户436家，年报审计收费52190.02万元，同行业客户24家[4] 审计人员情况 - 项目合伙人程银春近三年签2个上市公司审计报告，签字注会李荣昌签0个，质控复核人李海成复核超50家次[5][6] 审计费用 - 本期审计费用110万元（财审80万，内控审30万），较上期未增加[7][8] 审议情况 - 2024年11月18日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议通过生效[10][11]

会议信息 - 第九届监事会第三十六次会议于2024年11月18日通讯表决召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 人事选举 - 选举王冠、陈敏华、史忠阳为第十届监事会监事候选人获通过[3][5] - 第十届监事会3人组成，含1名职工代表监事，任期三年[3] 审计机构 - 续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构获通过[5]

内部审计制度 - 公司制定内部审计制度加强工作[2] - 目标是增加价值、提升管理水平[2] - 执行应遵循独立性、客观性等原则[3] 实施部门与人员 - 风险管理部为具体实施部门[5] - 审计人员需符合任职要求并遵守保密纪律[5] 审计类型与权限 - 内部审计包括管理、财务等多种类型[7] - 经营责任审计分离任、任期、专项三种[9] - 内部审计部门有要求提供资料、检查等权限[12] 工作流程 - 风险管理部年初制订年度审计工作计划[14] - 被审计单位应在五个工作日内反馈审计报告意见[15] 问题指标 - 重大关注问题定量指标有多项标准，审计人员可微调[17] - 重要关注问题定量指标为重大的80%[18] - 违反法规且金额超1万属重要关注问题[18] 问责与整改 - 依据审计报告对被审计单位绩效考核[18] - 重大、重要问题对相关单位、人员问责处罚[18] - 一般问题原则上不问责，要求限期整改[19] - 含重大、重要问题整改方案签批后备案[22] - 仅含一般问题整改方案签批后备案[22] - 整改完成情况作为绩效考核重要指标[22] 制度废止 - 2022年2月10日《离任审计制度》废止[28]

案件信息 - 2024年11月12日一体医疗与濮阳五院合同纠纷一案立案[4] - 涉案金额32,703,501.60元[4] 合作情况 - 2015年11月30日双方约定成立肿瘤诊疗中心[5] - 2016年9月签PPP项目合同，2017年3月建设一期工程[5] 款项支付 - 2017 - 2023年2月按约支付，2023年2月后未再支付[6] 诉求内容 - 确认《合作协议》已解除[6] - 被告支付回购款30,901,932.80元[6] - 被告支付逾期付款利息损失1,535,225.19元[6] - 被告承担律师费等费用[7]

股份情况 - 朗地科技持有上市公司股份380,172,862股，占总股本19.08%[3] - 累计被冻结252,324,862股，占所持股份66.37%，占总股本12.66%[3] 本次冻结详情 - 161,400,300股占所持股份42.45%，占总股本8.10%，2024.10.30至2027.10.28冻结[4] - 90,924,562股占所持股份23.92%，占总股本4.56%，2024.10.30至2027.10.28冻结[4] 冻结原因及影响 - 因吉林九台农商行长春分行金融借款合同纠纷冻结[6] - 不影响上市公司正常运行和经营管理[8]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司营收383,899,359.14元，较上年同期增0.80%[2] - 2024年1 - 9月医疗器械营收16,625,831.89元，较上年减71.74%[2] - 2024年1 - 9月医疗中心合作营收16,488,766.41元，较上年减25.00%[2] - 2024年1 - 9月房地产营收93,228,044.22元，较上年增547.63%[2] - 2024年1 - 9月医药营收37,994,163.14元，较上年减24.36%[2] - 2024年1 - 9月医院收入215,121,873.37元，较上年减6.05%[2] - 2024年1 - 9月融资租赁营收2,596,359.41元，较上年减37.08%[2] 销售数据 - 2024年7 - 9月金湾区山海间二期尾盘预售面积378.40平方米[5] - 2024年7 - 9月中珠领域预售面积1510.37平方米[5] - 中珠上郡一期住宅均价9,500元，累积已售或预售面积59957.39平方米[6] - 山海间二期住宅均价12,000元，2024年1 - 9月结算面积456.34平方米[6]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为132,131,013.10元，同比增长3.73%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为383,899,359.14元，同比增长0.8%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-27,117,337.57元，同比下降78.70%[2] - 归属于母公司股东的净利润为-92,418,454.93元，同比亏损减少64.0%[17] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7,538,262.08元，同比增长113.92%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7,538,262.08元，较去年同期-54,152,414.68元大幅改善[18] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为150,628,893.24元，较去年同期-31,236,689.68元显著提升[19] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-205,736,945.13元，较去年同期-11,165,113.82元大幅下降[19] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净减少47,569,789.81元，较去年同期-96,554,218.18元有所改善[19] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为297,207,616.36元，较期初344,777,406.17元下降13.8%[19] 资产与负债 - 公司总资产为2,651,739,524.81元，同比下降12.16%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,276,910,937.04元，同比下降7.22%[4] - 公司负债合计为375,107,235.15元，同比下降12.4%[14] - 归属于母公司所有者权益为2,276,910,937.04元，同比增长7.8%[14] 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益为-0.0138元，同比下降81.58%[2] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.0471元，同比增长63.43%[2] - 基本每股收益为-0.0471元/股，同比亏损减少63.4%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率为-1.1112%，同比减少0.5673个百分点[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,669人[9] - 深圳市朗地科技发展有限公司持有380,172,862股，占总股本的19.08%[9] - 深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）持有119,728,000股，占总股本的6.01%[9] - 广州云鹰资本管理有限公司持有106,821,844股，占总股本的5.36%[9] - 黄鹏斌持有104,118,991股，占总股本的5.22%[9] - 萧妃英持有100,000,100股，占总股本的5.02%[9] - 郑子贤持有100,000,000股，占总股本的5.02%[9] - 深圳市楷盛盈科技有限公司持有66,308,400股，占总股本的3.33%[9] - 深圳市新正润企业管理有限公司持有62,135,221股，占总股本的3.12%[9] - 曾亚美持有61,348,589股，占总股本的3.08%[9] 成本与费用 - 营业总成本为458,595,983.31元，同比下降0.7%[14] - 研发费用为8,405,436.42元，同比下降35.0%[16] - 财务费用为-15,654,901.42元，同比减少31.6%[16] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为157,022,771.82元，与去年同期基本持平[18] - 公司2024年前三季度支付的各项税费为33,178,976.18元，较去年同期180,392,505.58元大幅下降81.6%[18] 投资与筹资 - 公司2024年前三季度收回投资收到的现金为160,000,000.00元，较去年同期240,000,000.00元下降33.3%[18] - 公司2024年前三季度投资支付的现金为10,000,000.00元，较去年同期260,000,000.00元大幅下降96.2%[19] 扣除非经常性损益的净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-28,227,057.82元，同比下降62.35%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-96,506,779.69元，同比增长66.01%[2]