证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-028 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22 日召开十一届董事会第八次会议和十一届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司2023年度计提资产减值准备的议案》，根据相关法律法规的规定，本次 计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 | | 项目 | 计提减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 85,395,979.27 | | | 其他应收款坏账损失 | 12,717,592.79 | | | 合 计 | 98,113,572.06 | | 资产减值损失 | 商誉减值损失 | 5,503,240.93 | 二、本次计提资产减值准备的具体情况 （一）计提信用减值准备 1、金融工 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-022 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于公司开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天下秀数字科技（集团）股份有限公司及合并报表范围内子公司（包括 全资子公司及控股子公司，下同）拟与国内外商业银行、商业保理公司等具备 相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理金额累计不超过（含） 50,000 万元人民币，额度内可循环使用。公司及合并报表范围内子公司可在该 额度内办理具体保理业务。 本次交易标的为公司及合并报表范围内子公司在日常经营活动中发生的部 分尚未到期的应收账款。 三、保理业务的主要内容 本事项已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交 2023 年 年度股东大会审议。 一、保理业务概述 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范 围内子公司基于业务发展需要，拟与国内外商业银行、商业保理公司等具备相 关业务资格的机构（以下简称"合作机构"）开展应收账款保理业务。 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议及 2022 年度股 东大会，分别审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构 的议案》，独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司2023年年报工作要求，中汇对公司2023年度财务报告及内部控制的 有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等规定和要求，天下秀数字科技（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职，对公司聘请的2023年年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中汇"）履行监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1. 会计师事务所基本信息 中 ...

独立董事任职资格 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[3] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 近36个月内有证券期货违法犯罪等情况不得被提名[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 连续任职六年，36个月内不得再被提名[11] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] - 行使部分职权需全体过半数同意[16] - 部分事项需过半数同意后提交董事会审议[17] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[18] 独立董事解职与补选 - 连续两次未出席且不委托，30日内提议股东会解除职务[12] - 欠缺会计专业人士或辞职致比例不符，60日内完成补选[13] 公司相关责任 - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[27] - 给予适当津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[27] - 建立责任保险制度降低履职风险[27] - 提供工作条件和人员支持[26] 其他规定 - 董事会秘书确保独立董事信息畅通等[26] - 有关人员应配合，否则可报告相关部门[26] - 本制度经股东会审议通过生效，解释权归董事会[30] - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[29] - 中小股东指持股未达5%且非董监高股东[29] - 董事会专门委员会会议前三日提供资料信息[24] - 公司保存董事会会议资料至少10年[24] - 独立董事反对或弃权，披露决议时应披露异议[16]

第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会应当在 《公司法》《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规及规范性文件规定的 范围内行使职权，不得超越职权范围，并不得干涉董事对自身合法权利的处分。 第二章 董事会的构成 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月） 第一章 总 则 第一条 为明确天下秀数字科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的职责权限，规范董事会的议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决策 作用，维护公司、股东的合法权益为保障董事会依法独立、规范、有效地行使职 权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称《5 号监管指 引》）、《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、法规、规范性文件以及《天 下秀数字科技（集团）股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，结合公司 实际情况，制定本议事规则。 第三条 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-015 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于签订日常关联交易框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●为满足日常生产经营的需要，优化资源配置、提高经营效率，公司与关 联方新浪集团下属全资子公司北京微梦创科网络技术有限公司之间会发生采购 或出售商品、接受或提供劳务等方面的经常性交易事项。为规范日常关联交易 行为，维护股东尤其是中小股东的合法利益，公司拟与北京微梦创科网络技术 有限公司签署《微博与天下秀战略合作协议》（以下简称"框架协议"），对 日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。本事项构成关联交易。 ●本次关联交易尚须获得股东大会的批准。 ●本次签署框架协议不会对关联方形成较大依赖，亦不会对公司独立性造 成不利影响。 一、 日常关联交易基本情况 为满足日常生产经营的需要，优化资源配置、提高经营效率，天下秀数字 科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）与关联方新 浪集团下属全资子公司北京微梦创科网络技术有限公司（以 ...

业绩相关 - 2023年每10股派送现金红利0.10元，共18,077,476.42元[2] 法律诉讼 - 2023年就前控股股东未履行承诺事项提起诉讼，处二审阶段[3] 公司治理 - 2023年按规定履行信息披露义务[1] - 2023年召开三次股东大会，统计披露中小投资者表决情况[6] 投资者交流 - 通过多种形式与投资者交流，保证信息披露公平性[5] 承诺履行 - 公司及相关人员严格遵守上市承诺，无违规延迟[4]

业绩总结 - 2023年度净利润9277.90万元[2] - 2023年底母公司未分配利润39311.42万元[2] 利润分配 - 2023年度每10股派0.155元，拟派28020088.45元[1][2] - 现金分红占净利润比例30.20%[2] - 提请授权2024年中期分红，上限不超当期净利润[4] 审议情况 - 2024年4月22日董事会、监事会全票通过议案提交审议[5][6] - 利润分配预案需股东大会通过方可实施[8]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额21.2亿元，净额20.72亿元[2] - 2023年度使用募集资金341.22万元[4] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额4.58亿元（未含补充流动资金的8亿元）[4] - 募集资金总额207,187.99万元[26] - 本年度投入募集资金总额341.22万元[26] - 已累计投入募集资金总额86,498.00万元[26] 募集资金使用 - 2023年使用8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[10] - 2023年使用不超过80,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日已使用80,000.00万元[28] - 补充流动资金承诺投资63,000.00万元，截至期末累计投入63,000.00万元，投入进度100.00%[26] 募投项目情况 - “新媒体商业大数据平台建设项目”和“WEIQ新媒体营销云平台升级项目”投入进度分别为22.27%和6.78%[21] - 募投项目达到预定可使用状态日期自2022年12月调整为2024年12月[21] - 新媒体商业大数据平台建设项目承诺投资88,593.99万元，截至期末累计投入19,728.67万元[26] - WEIQ新媒体营销云平台升级项目承诺投资55,593.99万元，截至期末累计投入3,769.33万元[26] - 2023年度募投项目“新媒体商业大数据平台建设项目”和“WEIQ新媒体营销云平台升级项目”新增投入合计341.22万元[26] 其他情况 - 公司聘请中信证券作为保荐机构，承继原保荐机构未完成的督导职责[5] - 截至2023年12月31日，公司有6个募集资金专户，存储余额合计4.58亿元[7] - 公司未超募资金，不存在超募资金相关使用情况[13][14] - 公司本年度未发生节余募集资金使用情况[15] - 部分募集资金尚未使用，存在较大延期或变更风险[28] - 公司2023年度募集资金存放和使用符合相关法规和文件规定，无违规使用重大情形[26]

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-021 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年 度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机 构，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- ...