财务数据 - 公司2023年营收为42.02亿元，同比增长1.77%[1] - 公司2023年归母净利润为0.93亿元，同比下降48.43%[1] - 公司2024年预计营收为47.25亿元，归母净利为1.77亿元，维持“买入”评级[1] - 公司2024年合理价值为4.88元，维持50X PE估值[2] - 公司2024年归母净利预测为1.77亿元，市盈率为42.80倍[3] 业务情况 - WEIQ基石业务稳固，红人营销平台业务营收为41亿元，同比增长3.67%[1] - 预计2026年营业收入将达到5,703百万元，较2022年增长38.1%[4] - 预计2026年净利率将达到5.9%，较2023年增长4.1个百分点[4] 风险提示 - 风险提示包括广告大盘增速不及预期、红人营销竞争加剧、Web3.0发展不及预期[3] 投资提示 - 投资涉及风险，证券价格可能波动，过去业绩不代表未来表现，不构成特定客户的投资建议[15]

业绩总结 - 2023年营业收入42.02亿元，同比增长1.77%[11] - 2023年归属上市公司股东净利润0.93亿元，同比下降48.43%[11] - 2023年经营活动现金流量净额3.10亿元，同比增加1.15亿元[11] - 2024年拟每10股派现金红利0.155元，合计28,020,088.45元，占净利润30.20%[20] 新产品和新技术研发 - 推出海外红人营销SaaS平台ADream[7] - 创建3D虚拟社交和内容软件“虹宇宙”[8] - 研发AIGC产品“灵感岛”[8] - 创新研发投入持续增长[3] 荣誉奖项 - 入选2023全国企业数字化转型与赋能优秀案例[15] - WEIQ红人营销平台获2023年度最佳智能营销平台等多项奖项[15] - “灵感岛”获2023智能创作应用奖[15] 公司治理 - 建立以《公司章程》为基础的规章体系[16] - 董事会下设战略等四个委员会[17] - 依法合规召开股东大会，采用现场与网络投票结合[18] - 通过多种方式与投资者沟通，举办网上说明会[19] - 建立稳定利润分配政策，重视中小投资者回报[20] 员工管理 - 依法与员工签订并履行劳动合同，足额缴纳社会保险[22] - 培训项目包括新人培训等多种类型[23] - 开展文体活动，推行带薪休假，完善员工福利[26] 未来展望 - 2024年完善治理结构，强化主营业务和社会责任[27]

财务审计 - 审计天下秀公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 天下秀公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是天下秀公司董事会的责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 报告日期 - 报告日期为2024年4月22日[11]

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 一、 独立董事基本情况 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的实际控制人不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系， 本人也没有从公司、公司实际控制人及其关联方取得额外的、未予披露的其他利 益。因此，不存在影响独立性的情况。 2023 年度独立董事述职报告 作为天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，独立、忠实、勤勉、尽责地行使公 司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司持续发展，积极 出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见， 忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和广大股东 尤其是中小股东的利益。现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 1 二、独立董事年度履职情况 公司于 2023 年 2 月 7 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2023年度审计委员会履职报告 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公 司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责，积极开展 工作，切实有效地指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 公司董事会已于2023年2月7日进行了换届选举（第十届换至第十一届），对 应审计委员会成员也于2023年2月7日进行了相应的更换，2023年度审计委员会在 任成员均为第十一届董事会下设的审计委员会成员。 2023年度公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规，忠实履行职责，切 实发挥审计委员会的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益，现将2023年度 履职情况报告如下： 一、审计委员会成员基本情况 公司董事会审计委员会由3名成员组成，分别为董事李檬先生、独立董事高 奕峰先生、独立董事徐斓女士，其中独立董事高奕峰先生担任主任委员。公司董 事会审计委员会3名成员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员 会的工作。 二、董事会审计委 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-026 一、本次授权事项概述 依照《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》及《公司章程》等相关规定，授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票事宜（以下简称"本次发行"），授权期限为本次授权相关议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权事宜具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确 认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、面值和数量 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民 币 1.00 元。发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前 公司股本总数的 20%。 天下秀 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为强化天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《管理办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》《天下秀数字科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依照《公司章程》设立的专门工作机构， 向董事会负责并报告工作，在董事会的领导下负责审核公司的财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事占多数。独立董 事中至少有一名是会计专业人士。 第四条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 ...

章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东会的一般规定 11 | | 第三节 股东会的召集 14 | | 第四节 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 股东会的召开 18 | | 第六节 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 26 | | 第一节 董事 26 | | 第二节 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 监事会 37 | | 第一节 监事 37 | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 财务会计制度 40 | | 第二节 内部审计 43 | | 第三节 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 通知和公告 44 | | 第一节 通知 44 | | 第二节 公告 45 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了加强规范天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 发行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据相关法律法规的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等） 以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的 其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促上市公司规范使用募 集资金，自觉维护上市公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容上市公司擅自或变相改 变募集资金用途。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"募集资金专户"） 集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 第六条 公司应当 ...

募集资金情况 - 2020年非公开发行127,327,327股，发行价每股16.65元，募集资金总额21.2亿元，净额20.72亿元[16] - 2020 - 2023年分别使用募集资金6.33亿元、0.36亿元、1.93亿元、0.034亿元，使用闲置资金补充流动资金8亿元[17] - 截至2023年12月31日，结余募集资金4.58亿元[17] - 募集资金总额为207,187.99万元，本年度投入341.22万元，累计投入86,498.00万元[31] 项目投入进度 - 新媒体商业大数据平台建设项目承诺投资88,593.99万元，累计投入19,728.67万元，进度22.27%[31] - WEIQ新媒体营销云平台升级项目承诺投资55,593.99万元，累计投入3,769.33万元，进度6.78%[31] - 补充流动资金承诺投资63,000.00万元，累计投入63,000.00万元，进度100.00%[31] 其他情况 - 2023年聘请中信证券为保荐机构，承继2020年非公开发行股票募集资金使用督导职责[18] - 2023年8月同意用不超8亿元闲置资金暂时补充流动资金，年底已使用8亿元[24] - 公司决定将募投项目达到预定可使用状态的时间延长至2024年12月31日[31] - 募投项目投入进度缓慢，大部分募集资金未使用，存在较大延期或变更风险[33]