新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-050 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 对子公司流动资金借款担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 上述担保均为公司对所属子公司提供的担保。 ● 公司截止 2024 年 8 月末的担保情况详见公司于 2024 年 9 月 28 日发布的 2024-042 号公告：《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于对子公司流动资金借 款担保计划的进展公告》。 一、流动资金借款担保决策程序履行情况 公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第 二次会议，于 2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年年度股东大会，会议先后审议通 过了《公司 2024 年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案》。 公司根据 2024 年度生产经营计划，对公司及所属各子公司在生产经营过程 中所需流动资金提供借款和借款担保，并授权公司总经理办理具体借款及借款担 保事宜 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月7日10点30分召开[4] - 现场会议在新疆双河市新赛股份二楼会议室举行[4] - 网络投票于11月7日进行[4] 投票时间 - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 本次审议4项非累积投票议案，议案1为特别决议议案[7] 股权登记 - A股股权登记日为2024年11月1日，代码600540，简称新赛股份[11] 会议登记 - 登记时间为11月6日10:00 - 18:00，方式多样[14]

公司基本信息 - 公司于2003年12月19日首次发行5000万股人民币普通股，2004年1月7日在上海证券交易所挂牌交易[7] - 公司注册资本为581376960元，股份总数为581376960股，均为人民币普通股[10][18] - 公司营业期限为50年，自成立之日起算[11] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[22] - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行股份前已发行股份自上市交易1年内不得转让[24] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[24] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[29] 担保与重大资产事项 - 公司对外担保触发多种条件，为关联人或持股5％以下股东担保需董事会审议后披露并提交股东大会[35] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 特定情形下公司应2个月内召开临时股东大会，单独或合计持有10%以上股份股东等可请求召开[35][39][40] - 单独或合并持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[44] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，其中1名须为会计专业人士[84] - 董事会有权决定净资产总额10％以下风险投资、投资项目、兼并收购等事项，10％以上报股东大会批准[85] - 董事会每年至少召开2次会议，代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[91] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，其中股东大会选举3人，职工代表大会选举2人[114] - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事会主席由全体监事2/3以上选举产生或罢免[119] 高级管理人员 - 公司设1名总经理，每届任期3年，连聘可连任，高级管理人员包括总经理等[106][107] - 在控股股东单位担任除董事、监事外职务人员不得担任公司高级管理人员[106] 利润分配 - 公司股利分配有现金、股票股利及结合形式，优先现金分红，符合条件每年至少现金分红一次[136] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30% [138] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[140] 信息披露与审计 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，季度财报在相应时段结束1个月内披露[132] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前60天通知[146] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，应10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[152][153] - 公司解散应15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内在指定报刊公告[156]

公司章程修订 - 2024年10月21日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 董事会成员中1/3以上为独立董事，至少1名会计专业人士[4] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[5] - 多项事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 新增公司承担独立董事聘请专业机构等所需费用[4] - 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务[2] - 强调独立董事公正履行职责[2] - 为独立董事履行职责提供必要工作条件和人员支持[5] 股东分红回报规划 - 董事会至少每3年重新审阅一次股东分红回报规划[6] - 董事会对利润分配政策决议须全体董事过半数以上通过[7] - 满足条件考虑重大投资等后采取现金分红[7] - 重大投资等支出界定标准[7] - 三种情形可不进行现金分红[7] - 符合条件未做预案应披露原因和用途[8] - 股东大会决议后董事会2个月内完成股利派发[8] 独立董事履职 - 触及规定情形应停止履职并辞职，未辞董事会解除职务[6] - 比例不符或欠缺会计专业人士应60日内补选[6]

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2024-045 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 三、审议通过了《公司未来三年（2024—2026）股东回报规划的议案》 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 四、审议通过了《公司关于2024年新增对子公司借款及借款担保额度的议案》 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第五次会 议通知于2024年10月16日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《新 疆赛里木现代农业股份有限公司第八届监事会第五次会议通知》，公司于2024年 10月21日北京时间12:30分在新疆双河市经济开发区新赛 ...

会议决策 - 2024年10月21日召开第八届董事会第六次会议，9名董事全到[1] - 决定召开2024年第三次临时股东大会，审议四项议案[6] 议案表决 - 多项议案表决全票通过，均需提交股东大会审议[1][2][3][4]

借款担保额度 - 2024年拟新增对子公司借款及担保额度18亿元[2][5] - 2024年度借款及担保计划总额35亿元以内[3] - 本年度预计对子公司借款担保总额47.5亿元[13] 子公司情况 - 新疆新赛棉业公司资产6.48亿、负债5.90亿、净资产0.58亿[9] - 2024年1 - 6月营收1.47亿，净利润0.29亿[9] - 公司对其持股100%，注册资本金1亿[6][9] 其他要点 - 新增借款用于籽棉收购，担保有效期至新决议[5] - 2024年10月21日审议通过议案，授权总经理办理[7][8] - 截至披露日无逾期担保事项[2][13]

利润分配政策决议 - 董事会对利润分配政策决议须全体董事过半数以上通过[5] - 监事会对利润分配政策决议须全体监事过半数通过[5] - 股东大会对利润分配政策决议须出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] 重大投资界定 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达公司最新一期经审计净资产50%且超5000万元，或达最近一期经审计总资产30%为重大投资[8] 现金分红规则 - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[9][16][17] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[16][17] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在当期利润分配中所占比例最低达80%[10] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在当期利润分配中所占比例最低达40%[10] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在当期利润分配中所占比例最低达20%[11] 未来分红规划 - 未来三年（2024 - 2026年）可采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[17] - 董事会可根据资金需求提议中期现金分配[17] - 公司在确保现金股利分配前提下可采取股票股利分配[17] 其他规定 - 董事会至少每3年重新审阅一次股东分红回报规划[3] - 公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划[19] - 每个会计年度结束后由董事会提分红议案并提交股东大会表决[17] - 分红事项接受股东、独立董事和监事建议和监督[17] - 本规划自股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同[20]

市场扩张和并购 - 2022年启动温泉矿业100%股权转让工作[1] - 2022年9月13日项目挂牌，金额5400万元，12月15日截止[2] - 2023年5月5日与温泉楷岳签约，成交价5400万元，增值率74.35%[3] 业绩总结 - 2023 - 2024年分多次收回转让款及利息共5512.38万元[4] - 2024年9月末股权转让事项全部办理完毕[5]

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-042 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 对子公司流动资金借款担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）本年度对子公 司流动资金借款担保计划已履行董事会、监事会和股东大会决策程序。本次公告 旨在披露 2024 年 8 月公司对子公司借款担保计划的进展情况。 ● 2024 年 8 月，公司新增对子公司担保 26,500.00 万元，全部为流动资金 借款担保。 ● 截止 2024 年 8 月末，公司担保余额为 119,395.00 万元，其中：流动资金 借款担保余额 109,100.00 万元；项目投资借款（固定资产借款，下同）担保余额 为 10,295.00 万元。 ● 上述担保均为公司对所属子公司提供的担保。 ● 公司截止 2024 年 7 月末的担保情况详见公司于 2024 年 8 月 30 日发布的 2024-039 号公告：《新疆 ...