股东大会信息 - 2024年10月22日刊登召开第三次临时股东大会通知，10月30日刊登提示性公告[6] - 临时股东大会于2024年11月7日上午10点30分召开[6] 参会情况 - 305人代表202,921,914股参会，占总股本34.9036%[9] - 1人现场投票代表29,068,848股，占5%；304人网络投票代表173,853,066股，占29.9036%[9] 议案表决 - 表决4项议案，第1项三分之二以上通过，第2 - 4项二分之一以上通过[11][12] - 表决履行监督程序并当场公布结果，律师认为会议合法有效[13][14]

会议决策 - 2024年10月29日召开第八届董事会第七次会议，9名董事全到[1] - 子公司开展期货期权套期保值业务议案需提交股东大会审议[1] - 2024年第三季度报告议案通过[3] - 控股股东提供借款担保暨关联交易议案需提交股东大会审议[3][4] - 决定召开2024年第四次临时股东大会[5] 股东大会 - 2024年第四次临时股东大会将审议两项议案[5]

套期保值业务安排 - 子公司拟开展期货、期权套期保值业务，保证金额度不超5亿，期权保证金和权利金不超2亿[3] - 资金源于自有资金，交易场所含郑商所等，品种有棉花等[4][5] - 交易工具为期货、期权，主体是子公司，期限不超12个月[5][6] 风险与措施 - 业务存在市场等多种风险，公司采取控制资金规模等措施[7][8] 会计处理 - 依据相关会计准则核算与处理套期保值业务[11]

套期保值业务概况 - 子公司开展套期保值业务，期货保证金不超5亿，期权不超2亿[2][6] - 交易品种为棉花、棉纱、豆粕、豆油[2][8] - 交易工具为期货、期权（场内和场外）[2][8] 交易相关信息 - 交易场所为郑商所、大商所等[2][8] - 交易期限不超12个月，资金可滚动使用[2][8] - 资金主要源于自有资金[7] 业务进展与风险 - 相关议案已通过董事会和监事会，待股东大会审议[9] - 业务存在市场、流动性等风险[11] 应对措施 - 采取明确交易原则等风控措施[12] - 按会计准则进行会计核算和披露[14]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会11月18日10点30分在新疆双河市新赛股份二楼会议室召开[3] - 网络投票11月18日进行，交易系统和互联网投票平台时间不同[5] 审议议案 - 审议子公司开展期货期权套期保值及控股股东提供借款担保关联交易议案[7] 股权与登记 - 股权登记日为11月12日，登记在册股东有权参会[12] - 会议登记11月15日10:00 - 18:00，方式和所需材料有规定[14]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月7日10点30分召开[2] - 现场会议地点为新疆双河市新赛股份二楼会议室[2] - 网络投票11月7日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 审议议案 - 修订《公司章程》、续聘审计机构等[3] 时间节点 - 股权登记日为2024年11月1日[6] - 会议登记时间为11月6日10:00 - 18:00[6] 登记事宜 - 登记需提交不同材料，方式有亲自办理、信函传真[6][7] - 办理地点为新疆双河市新赛股份二楼董事会办公室[7] 联系方式 - 联系电话0909 - 2268189，传真0909 - 2268162，邮编833408[8]

营业收入相关 - 本报告期营业收入同比增长23.86%，年初至报告期末为618,298,525.33元，同比增长15.25%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为618,298,525.33元，较2023年前三季度的536,505,889.71元增长约15.25%[14] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期同比减少2,542.24%，年初至报告期末为 - 59,155,128.59元，同比减少526.92%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期同比减少457.03%，年初至报告期末为 - 76,254,018.24元，同比减少670.05%[2] - 基本每股收益本报告期为 - 0.1146元/股，同比减少2,538.30%，年初至报告期末为 - 0.1018元/股，同比减少527.73%[3] - 稀释每股收益本报告期为 - 0.1146元/股，同比减少2,538.30%，年初至报告期末为 - 0.1018元/股，同比减少527.73%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润变动比例为-2542.24%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例为-457.03%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润变动比例为-526.92%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例为-670.05%[6] - 2024年前三季度净利润为-63805896.99元，2023年同期为10091443.25元[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-59155128.59元，2023年同期为13856235.44元[15] - 2024年基本每股收益为-0.1018元/股，2023年为0.0238元/股[16] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为345,720,427.01元，同比增长120.94%[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动比例为120.94%[6] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为345720427.01元，2023年同期为156475766.42元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-80881429.22元，2023年同期为-63573190.79元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为226620054.16元，2023年同期为250906845.73元[19] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为491459051.95元，2023年同期为343809421.36元[19] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为650241845.73元，2023年同期为676948824.42元[17] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为1621615490.58元，2023年同期为1361053527.30元[18] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率本报告期为 - 9.4647%，较上年减少9.8053个百分点，年初至报告期末为 - 8.4536%，同比减少10.1971%[3] 资产相关 - 本报告期末总资产为3,224,855,266.30元，较上年度末增长5.22%[3] - 2024年流动资产合计2,163,941,968.35元，较之前的2,021,292,750.01元增长约7.06%[11] - 2024年非流动资产合计1,060,913,297.95元，较之前的1,043,690,583.45元增长约1.65%[11] - 2024年存货为467,690,395.34元，较之前的847,659,911.10元下降约44.83%[11] - 2024年应收股利为6,650,009.46元，较之前的13,294,709.46元下降约50%[11] 负债相关 - 2024年流动负债合计2,404,407,279.97元，较之前的2,182,808,714.82元增长约10.15%[12] - 2024年非流动负债合计121,912,121.77元，较之前的119,832,857.09元增长约1.74%[12] - 2024年预收款项为530,439.91元，较之前的32,268,095.24元下降约98.36%[12] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为670,181,806.69元，较上年度末减少8.11%[3] - 2024年未分配利润为 -1,204,045,603.96元，较之前的 -1,144,890,475.37元亏损增加约5.17%[13] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计本报告期为 - 20,531,926.98元，年初至报告期末为17,098,889.65元[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为30794名[7] - 中新建物流集团有限责任公司持股数量为169534111股，持股比例为29.16%[7] - 中新建胡杨私募股权基金管理有限公司－新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股数量为45532051股，持股比例为7.83%[7] - 金石期货－新疆生产建设兵团投资有限责任公司－金石期货兵投1号单一资产管理计划持股数量为39447731股，持股比例为6.79%[7] - 新疆艾比湖投资有限公司持股数量为29068848股，持股比例为5.00%[7] 营业成本与利润相关 - 公司2024年前三季度营业总成本为715,906,786.84元，较2023年前三季度的546,684,941.07元增长约30.95%[14] - 2024年前三季度营业利润为-63290985.20元，2023年同期为10065538.39元[15]

担保信息 - 公司计划由控股股东中新建物流提供4亿元流动资金借款担保，超出持股比例部分年担保费率0.5%[2][3][11] - 过去12个月公司因借款担保向中新建物流支付担保费44.98万元[2][6] 关联交易 - 中新建物流持股29.16%，本次担保构成关联交易但非重大资产重组[2][4][7] - 2024年10月28日独立董事同意，29日董事会、监事会通过，待股东大会审议[5][15][16] 财务数据 - 2023年末中新建物流资产总额86.26亿、负债32.88亿等[10] - 2024年9月末中新建物流资产总额92.77亿、负债29.43亿等[10] 借款计划 - 4亿元借款从多家银行分期借入，期限1年，利率不超同期1年期LPR[11][12]

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月18日以电 话、电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《新疆赛里木现代农业股份有限 公司第八届监事会第六次会议通知》，公司于2024年10月29日北京时间12:30分在 新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由监事 会主席赵琳女士主持，会议应到会监事4名，实到会监事4名。会议召集召开符合 《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议： 一、审议通过了《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的议案》 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业 务的公告》（公告编号：2024-053）。 新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2024-052 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为11月7日上午10:30分，网络投票时间为11月7日[6] - 会议审议事项包括修订《公司章程》、续聘2024年度审计机构等议案[4][6] 《公司章程》修订要点 - 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务[7] - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用[7] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少有1名会计专业人士[10] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[10] - 独立董事提请召开临时股东大会等需1/2以上独立董事同意[10] - 独立董事连任时间不得超过6年[13] - 提前解除独立董事职务需及时披露理由和依据[13] - 独立董事不符合规定应停止履职并辞职[13] - 独立董事比例不符或欠缺会计专业人士应60日内补选[15] 股东回报规划 - 董事会应制定股东分红回报规划，至少每3年重新审阅一次[15] - 调整股东分红回报规划需经董事会、监事会、股东大会审议批准[15] - 利润分配政策由董事会制定，经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准[15] - 董事会制定利润分配政策须经全体董事过半数以上通过[15] - 公司现金分红需满足盈利等条件，考虑重大投资计划或资金支出安排[17] - 重大投资计划或资金支出有明确界定[17] - 出现三种情形之一可不进行现金分红[17] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[19] - 未来三年（2024 - 2026）每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[47] - 未来三年（2024 - 2026）最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[47] 审计机构相关 - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构[23] - 天健会计师事务所上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[23] - 天健会计师事务所2022年业务收入总额38.63亿元，审计业务收入35.41亿元，证券业务收入21.15亿元，客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[23] - 天健会计师事务所2023年上市公司审计涉及多行业，本公司同行业上市公司审计客户家数4家[23] - 天健会计师事务所上年末累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元[24] - 天健会计师事务所近三年受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[25] - 2023年度审计费用89万元，其中年报审计费用60万元，内部控制审计费用29万元[28] - 天健会计师事务所项目相关人员近三年无不良诚信记录[26] - 天健会计师事务所及相关人员不存在可能影响独立性的情形[27] 子公司借款及担保 - 2024年拟新增对子公司流动资金借款及借款担保额度18亿元[53][57] - 2024年度流动资金借款及借款担保计划总额35亿元以内，对所属子公司借款及担保计划总额29.5亿元[54] - 2024年度流动资金借款及借款担保计划执行过程中允许上浮至15%[54] - 新增借款主体为新疆新赛棉业有限公司，担保主体为公司，担保方式为保证担保[57] - 公司对新疆新赛棉业有限公司持股100%，该子公司最近一期资产负债率为91.03%[58] - 预计担保总额47.5亿元，本次新增担保额度18亿元，占上市公司最近一期净资产比例为234.52%[58] - 新疆新赛棉业有限公司注册资本金10000万人民币[60] - 2024年6月30日，新疆新赛棉业有限公司资产总额648302168.52元，负债总额590133218.31元，净资产58168950.21元[61] - 2024年1 - 6月，新疆新赛棉业有限公司营业收入146763426.64元，净利润29008423.06元[61] - 2023年12月31日，新疆新赛棉业有限公司资产总额1117037965.47元，负债总额1087877438.32元，净资产29160527.15元[61] - 2023年，新疆新赛棉业有限公司营业收入457085737.48元，净利润7357501.91元[61] - 包括本次新增借款担保额度在内，公司本年度预计对子公司借款担保总额为47.5亿元[65]